LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 28, 2011

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2011-036

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事 会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2011 年12 月26 日上午9 点在厦门 市湖滨南路62 号建设科技大厦9 楼公司会议室以现场表决的方式召开，本次会 议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2011 年12 月14 日以OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议 应到董事8 名，实到董事8 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于聘请广发证券股份有限公司担任代办公司股份转让 主办券商的议案》；表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次会议同意公司聘请具有代办股份转让主办券商业务资格的广发证券股 份有限公司，担任代办公司若退市后的股份转让主办券商，同时授权蔡永太先生 全权负责与广发证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》等有关法律文 件。

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二、审议通过了《关于聘任公司内部审计工作负责人的议案》；表决结果为： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经公司董事会审计委员会提名，本次会议同意聘任邱聪先生为公司内部审计 工作负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日 止。

内部审计工作负责人简历见附件1。

针对《关于聘任公司内部审计工作负责人的议案》，公司独立董事张益河、 黄锦泉、卢永华已出具《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相 关事项的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于调整泉州市泉建工程施工图审查有限公司等子公司 股权结构的议案》；表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意：为了实现公司分类经营、分类专业化管理的发展战略，公 司规划子公司泉州市建筑设计院有限公司（以下简称“泉州设计院”）作为二级 管理主体，并将另外两家子公司泉州市泉建工程施工图审查有限公司（以下简称 “泉建施工图审查公司”）以及泉州市泉建工程设计咨询有限公司（以下简称“泉 建设计咨询公司”）整合至泉州设计院旗下，经过上述调整后，公司全资子公司 泉州设计院将持有泉建施工图审查公司的100%股权以及泉建设计咨询公司100% 的股权。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建 筑科学研究院集团股份有限公司关于调整泉州市泉建工程施工图审查有限公司 等子公司股权结构的公告》。

四、审议通过了《关于修订〈子公司经营管理办法〉的议案》；表决结果为： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会重新修订了《子公司经营管理办法》，该办法自本次会议修订后 正式生效施行。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑 科学研究院集团股份有限公司子公司经营管理办法》（修订稿）。

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五、审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》；表决结果为： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

鉴于本届董事会尚缺额一名董事，为了补足公司董事的缺位，经与公司主要 股东初步协商，并经公司董事会提名委员会审议通过，本次董事会同意提名周荣 志先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司 2012 年第一次临时股东大 会选举确定，其任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期结束之日 止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 没有超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

董事候选人简历见附件2。

针对《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》，公司独立董事张益河、 黄锦泉、卢永华已出具《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相 关事项的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于修订〈经营决策管理办法〉的议案》；表决结果为： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会重新修订《经营决策管理办法》，修订后的办法尚需提交股东 大会审议批准。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑 科学研究院集团股份有限公司经营决策管理办法》（修订稿）。

七、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；表决结果为：8 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

公司目前的经营范围包括：(一)建筑科学研究、建筑技术开发咨询；(二) 建设工程及产品质量和性能检测；(三)建设工程可靠性鉴定和加固；(四)建筑工 程设计、勘察与施工。本次董事会拟将公司的经营范围变更为：(一)建筑科学研 究、建筑技术开发咨询；(二)建设工程及产品质量和性能检测；(三)建设工程可 靠性鉴定和加固；(四)建筑工程设计、勘察与施工；(五)新型建筑材料的研究、

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生产与销售；(六)未涉及前置许可的其他经营项目。上述经营范围变更尚需提交 公司股东大会审议通过后方可实施。为了顺利办理经营范围变更登记手续需要， 公司董事会拟提请股东大会授权董事长蔡永太先生或其亲自指定的人全权负责 办理工商变更登记相关事宜。

• 八、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；表决结果为：8 票赞成、

• 0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议批准。

修订后的《公司章程》和《章程修订对照表》已刊载于公司指定披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

九、审议通过了《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》；表决结 果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定于 2012 年 1 月 14 日（星期六）上午 9 点 30 分在厦门市湖 滨南路 64 号厦门市工程检测中心有限公司实验楼五楼会议室召开 2012 年第一次 临时股东大会，该次会议将审议以下议案：

• 1、《关于增补公司第二届董事会董事的议案》；

• 2、《关于修订〈经营决策管理办法〉的议案》；

• 3、《关于修改公司经营范围的议案》；

• 4、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市 建筑科学研究院集团有限公司关于召开2012 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

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附件1：内部审计工作负责人简历

邱聪先生： 1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，文化程度：硕士 研究生学历，高级工程师；历任厦门市工程检测中心有限公司建筑材料检测站副 站长、站长，厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第一届监事会监事。

邱聪先生目前持有本公司股份 234 万股，占总股本 1.5%，与公司董事、监 事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关 系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 戒。

附件2：董事候选人简历

周荣志先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，文化程度：本 科，工程师；历任厦门金龙联合汽车工业有限公司机械工程师、制造部经理、金 龙联合汽车工业（苏州）有限公司生产总监、豪华车事业部总经理；拟任本公司 第二届董事会董事。

周荣志先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人 员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国 证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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