LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Oct 26, 2011

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2011-029

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事 会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2011 年10 月24 日上午9 点在厦门 市湖滨南路62 号建设科技大厦9 楼公司会议室以现场表决的方式召开，本次会 议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2011 年10 月13 日以OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议 应到董事8 名，实到董事8 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2011 年第三季 度季度报告》；表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：公司2011年第三季度季度报告的编制和审核程序符合相 关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建

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筑科学研究院集团股份有限公司2011 年第三季度季度报告全文》、《厦门市建筑 科学研究院集团股份有限公司2011 年第三季度季度报告正文》。

二、审议通过了《关于收购厦门市常青树建材开发有限公司20%股权的议 案》；表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意公司使用自有资金以 250 万元收购徐息麟所持有厦门市常 青树建材开发有限公司（以下简称“厦门常青树”）10%股权（计出资额 150 万 元），以 244 万元收购吴少端所持有厦门常青树 10%股权（计出资额 150 万元）。 上述股权转让完成后，公司将持有厦门常青树 100%的股权。同时，董事会同意 授权公司法定代表人蔡永太先生或其亲自指定的公司员工负责有关上述股权转 让的谈判、签署相关法律文件、办理工商变更登记手续等具体事宜。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建 筑科学研究院集团股份有限公司关于收购厦门市常青树建材开发有限公司20% 股权的公告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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