LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 29, 2011

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2011-028

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事 会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2011 年9 月28 日上午9 点在厦门市 湖滨南路62 号建设科技大厦9 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2011 年 9 月15 日以OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应到董事8 名，实到董事8 名，其中董事叶斌因公出差以通讯表 决方式参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》；表决结果为：8 票 赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建 筑科学研究院集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。

二、审议通过了《“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的 整改计划》；表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建 筑科学研究院集团股份有限公司“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专 项活动的整改计划》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会 二〇一一年九月二十八日

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