LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jul 26, 2011

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2011-021

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011 年7月22日收到公司董事、董事会秘书彭志兵先生的书面辞职报告。彭志兵先生 因个人原因，提请辞去公司董事及董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，彭志兵先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。彭志兵先 生辞职后，将离开公司并不再担任公司的任何职务。

彭志兵先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数的要求，不会影 响公司董事会的正常运作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新的董 事会秘书。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事长蔡永太先生代为履行董事会 秘书的职责。

公司董事会感谢彭志兵先生在公司董事、董事会秘书任职期间为公司的发展 做出的重要贡献！

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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