LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 23, 2011

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2011-003

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事 会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2011 年3 月22 日下午3 点在厦门市湖 滨南路62 号建设科技大厦11 楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公 司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2011 年3 月11 日以OA 邮件、 电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董 事9 名，实到董事9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过《关于向全资子公司厦门市工程检测中心有限公司增资的议 案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次董事会同意将原定计入全资子公司厦门市工程检测中心有限公司（以 下简称“厦门检测中心”）资本公积的在建工程及土地评估值中的 3,155,350 元计 入厦门检测中心注册资本金，并使用自有资金 1,844,650 元以货币资金方式向厦 门检测中心增资，合计增加厦门检测中心注册资本金人民币 500 万元。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学

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研究院集团股份有限公司关于向全资子公司厦门市工程检测中心有限公司增资 的公告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月二十三日

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