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Apr 20, 2021

上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的

法律意见书

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地址：中国福州市台江区望龙二路1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005

上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书

上海锦天城（福州）律师事务所

关于垒知控股集团股份有限公司

2020 年年度股东大会的

法律意见书

17F20170122-10-2021

致：垒知控股集团股份有限公司

上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受垒知控股集团股 份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2020 年年度股东大会（以下 简称“本次会议”）的有关事宜，指派张明锋、罗旌久律师出席本次会议，并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法 （2019 年修订）》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修 订）》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等 有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师声明事项：

1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括 但不限于公司董事会决议及公告、本次会议股权登记日的股东名册和公司章程等） 的真实性、完整性和有效性负责。

3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手

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续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真 实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核 对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及 其持股数额是否一致。

4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票 系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法 律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格， 由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、 召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决 结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事 实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。

基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

一、 本次会议的召集、召开程序

公司第五届董事会第十八次会议于 2021 年 3 月 26 日作出了关于召开本次会 议的决议，并分别于 2020 年 3 月 30 日、2021 年 3 月 31 日在《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《垒知控股集团股份 有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》、《垒知控股集团股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知的更正公告》。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议的现场 会议于 2021 年 4 月 20 日下午 15:00 在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼 公司会议室召开，并由公司董事长蔡永太先生主持。公司股东通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2021 年 4 月 20 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

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本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。

二、 本次会议召集人及出席会议人员的资格

（一）本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格 合法有效。

（二）关于出席本次会议人员的资格

1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 29 人， 代表股份 212,740,572 股，占公司股份总数（720,490,406 股）的比例为 29.5272 %。 其中：（1）出席现场会议的股东共 9 人，代表股份 202,380,902 股，占公司股份 总数的比例为 28.0893%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票 结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 20 人，代表股 份 10,359,670 股，占公司股份总数的比例为 1.4379%。以上通过网络投票系统进 行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

• 2、公司董事、监事和总裁、副总裁等高级管理人员出席了本次会议。

本所律师认为，上述出席会议人员的资格均合法有效。

三、 本次会议的表决程序及表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，审议通过 了以下议案：

1 、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意 212,606,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9368％；反对 134,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0632％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：

同意 10,225,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7017％；反对 134,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2983％；弃权 0 股（其中，因未

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投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

2 、审议通过了《公司2020 年度监事会工作报告》。

总表决情况：

同意 212,614,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9410％；反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0590％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东表决情况：

同意 10,234,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7876％；反对 125,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2124％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

3 、审议通过了《公司2020 年度财务决算报告》。

总表决情况：

同意 212,607,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对 133,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东表决情况：

同意 10,226,570 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7152％；反对 133,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2848％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

4 、审议通过了《关于2020 年度利润分配预案的议案》。

总表决情况：

同意 212,607,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0590％；弃权 7,500 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。

中小股东表决情况：

同意 10,226,570 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7152％；反对 125,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2124％；弃权 7,500 股（其中，

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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0724％。

5 、审议通过了《公司2020 年年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况：

同意 212,607,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对 133,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东表决情况：

同意 10,226,570 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7152％；反对 133,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2848％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

6 、审议通过了《关于续聘2021 年度审计机构的议案》。

总表决情况：

同意 212,607,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对 133,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东表决情况：

同意 10,226,570 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7152％；反对 133,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2848％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

7 、审议通过了《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》。

总表决情况：

同意 212,607,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0590％；弃权 7,500 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。

中小股东表决情况：

同意 10,226,570 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7152％；反对 125,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2124％；弃权 7,500 股（其中，

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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0724％。

8 、审议通过了《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》。

总表决情况：

同意 212,614,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9410％；反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0590％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东表决情况：

同意 10,234,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7876％；反对 125,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2124％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

9 、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

总表决情况：

同意 212,607,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0590％；弃权 7,500 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。 中小股东表决情况：

同意 10,226,570 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7152％；反对 125,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2124％；弃权 7,500 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0724％。

10 、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

总表决情况：

同意 212,607,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对 133,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东表决情况：

同意 10,226,570 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7152％；反对 133,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2848％；弃权 0 股（其中，因未

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投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和 《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定， 本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决 结果均合法有效。

本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。

特此致书！

（以下无正文）

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(本页无正文，为《上海锦天城（福州）律师事务所关于垒知控股集团股份有限 公司2020 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海锦天城（福州）律师事务所 经办律师： 张明锋 负责人： 经办律师： 林伙忠 罗旌久 二〇二一年四月二十日

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