LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2021

Jan 18, 2021

垒知控股集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2021-011

垒知控股集团股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第十七次会议决定于 2021 年 2 月 3 日召开公司 2021 年第 一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 2 月 3 日（周三）下午 15:00；

(2) 网络投票时间为： 2021 年 2 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 2 月 3 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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垒知控股集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2021年1月27日

7、出席对象：

（1）截至 2021 年 1 月 27 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》：

（1）发行证券的种类；

（2）发行规模；

（3）票面金额和发行价格；

（4）债券期限；

（5）债券利率；

（6）还本付息的期限和方式；

（7）转股期限；

（8）转股价格的确定及其调整；

（9）转股价格向下修正条款；

• （10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法；

（11）赎回条款；

（12）回售条款；

• （13）转股年度有关股利的归属；

• （14）发行方式及发行对象；

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垒知控股集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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（15）向原股东配售的安排；

（16）债券持有人会议相关事项；

（17）本次募集资金用途；

（18）担保事项；

（19）募集资金存管；

（20）本次决议的有效期。

• 3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

• 4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报

• 告的议案》；

• 5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施

• 及相关主体承诺的议案》；

6、审议《关于制定<垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持 有人会议规则>的议案》；

• 7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

• 8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会（及董事会授权人士）全权办

• 理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

• 9、审议《关于重新制定<募集资金管理办法>的议案》；

• 10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 11、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划（2021-2023）的议案》。

上述议案已经第五届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见2021年1

月19日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案为特别表决事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中 小投资者的表决单独计票。根据相关规定，中小投资者是指单独或合计持有本公 司5%以下（不包含5%）股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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垒知控股集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

	垒知控股集团股份有限公司关于召开2	021年第一次临时股东大会的通知
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司 债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券 方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一 股金额的处理办法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次决议的有效期	√
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券 预案的议案》	√
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告的议 案》	√
5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主 体承诺的议案》	√
6.00	《关于制定<垒知控股集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券持有人会 议规则>的议案》	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报 告的议案》	√
8.00	《关于提请公司股东大会授权董事会	√

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垒知控股集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

	垒知控股集团股份有限公司关于召开2	021年第一次临时股东大会的通知
	（及董事会授权人士）全权办理本次公 开发行可转换公司债券相关事宜的议 案》
9.00	《关于重新制定<募集资金管理办法> 的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于制定公司未来三年股东回报规 划（2021-2023）的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真的方式登记

— — 2、登记时间：2021年1月29日9:00 11:30、14:00 16:00

3、登记地点：厦门市思明区湖滨南路62号建设科技大厦11楼垒知控股集 团股份有限公司证券部

4、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登 记：

（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定 代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证 券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的 身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办 理登记。

（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡 办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、 委托人的证券账户卡办理登记。

（3）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东， 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的， 委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件 应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。 六、其他事项

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垒知控股集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

• 3、会务联系方式：

联系人：万樱红 联系电话：0592-2273752

传真：0592-2273752 邮政编码：361004

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议

• 2、公司第五届监事会第十二次会议决议

• 3、深交所要求的其他文件。

垒知控股股份有限公司董事会 二〇二一年一月十九日

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垒知控股集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362398，投票简称：垒知投票。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、 弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 2 月 3 日的交易时间，即 2021 年 2 月 3 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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垒知控股集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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附件2：

授权委托书

兹委托______先生（女士）代表本单位（本人）出席垒知控股集团股 份有限公司 2021 年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有 对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的 方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	放弃
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司符合公 开发行可转换公司 债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发 行可转换公司债券 方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价 格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和 方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及 其调整	√
2.09	转股价格向下修正 条款	√
2.10	转股股数确定方式 以及转股时不足一 股金额的处理办法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利 的归属	√

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垒知控股集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

2.14	发行方式及发行对 象	√
2.15	向原股东配售的安 排	√
2.16	债券持有人会议相 关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次决议的有效期	√
3.00	《关于公司公开发 行可转换公司债券 预案的议案》	√
4.00	《关于公司公开发 行可转换公司债券 募集资金使用的可 行性分析报告的议 案》	√
5.00	《关于公司公开发 行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取 填补措施及相关主 体承诺的议案》	√
6.00	《关于制定<垒知控 股集团股份有限公 司公开发行可转换 公司债券持有人会 议规则>的议案》	√
7.00	《关于公司前次募 集资金使用情况报 告的议案》	√
8.00	《关于提请公司股 东大会授权董事会 （及董事会授权人 士）全权办理本次公 开发行可转换公司 债券相关事宜的议 案》	√
9.00	《关于重新制定<募 集资金管理办法>的 议案》	√
10.00	《关于修订<公司章 程>的议案》	√

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垒知控股集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

	11.00	《关于制定公司未 来三年股东回报规 划（2021-2023）的 议案》	√

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对，三

者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码： 委托人持股性质： 委托人持股数量： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托有效期：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：

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