LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-019

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于举行2011 年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司2011年 年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》已经公司第二届董事会第十六次会议 审议通过。《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》刊载于2012 年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，《公司2011年年度 报告摘要》刊载于2012年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券日报》上，敬请投资者查阅。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定， 我公司将于2012年4月13日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司 提供的网上平台，举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程 方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net），参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁蔡永太先生、独立董事卢永华先生、 董事兼董事会秘书周荣志先生、财务总监林千宇女士、保荐代表人周伟先生。 欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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