Leptos Calypso Hotels Public LTD

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΣΗΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ

Εηδνπνηνύληαη νη Μέηνρνη όηη ηελ Πέκπηε, 5 Ινπιίνπ, 2018, θαη ώξα 5:30 κ.κ., ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ξελνδνρείν LEPTOS CORAL BEACH HOTEL & RESORT, Κόιπνο ησλ Κνξαιιίσλ, Πέγεηα, Πάθνο, ε Εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηεο Εηαηξείαο LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD.

Ημερήσια Διάταξη

1. Εμέηαζε ηεο Έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Ειεγθηώλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2017.
1. Εθινγή κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
1. Καζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
1. Δηνξηζκόο ησλ Ειεγθηώλ & θαζνξηζκόο ακνηβήο ησλ.
1. Δηάθνξα.

Με εληνιή ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,

ηαύξνο Λεπηόο Γξακκαηέαο

Πάθνο, 27 Απξηιίνπ, 2018.

ημειώσεις

1. Αληίγξαθα ηεο έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο έθζεζεο ησλ Ειεγθηώλ, ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ Εγγξάθνπ Δηνξηζκνύ Αληηπξνζώπνπ, είλαη δηαζέζηκα ρσξίο επηβάξπλζε:
i. ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο εηαηξείαο ζηελ Πάθν
ii. ζε έληππε κνξθή ζηελ Εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε
iii. ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο www.leptoscalypso.com.cy
iv. ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ
1. Ηκεξνκελία Αξρείνπ

Ωο εκεξνκελία θαηαγξαθήο αξρείνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ Εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηεο 5 εο Ινπιίνπ 2018, νξίδεηαη ε 2 α Ινπιίνπ 2018 (Ηκεξνκελία Αξρείνπ).

Μόλν κέιε εγγεγξακκέλα θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο ζην Κεληξηθό Απνζεηήξην / Μεηξών ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ θαη δύλαληαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ζα ιακβάλνληαη ππόςε, θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζε θαηαρώξεζε ζην ζρεηηθό κεηξών κεηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο δε ζα ινγαξηάδεηαη ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ δηθαηώκαηνο νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηε πλέιεπζε. Σν δηθαίσκα κέινπο λα ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη λα ςεθίζεη αλαθνξηθά κε ηηο κεηνρέο ηνπ δελ ππόθεηηαη ζε πξνϋπόζεζε όπσο νη κεηνρέο θαηαηεζνύλ ζε άιιν πξόζσπν ή εγγξαθνύλ ζην όλνκα άιινπ πξνζώπνπ πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε. Μέινο είλαη ειεύζεξν λα πσιήζεη ή δηαθνξεηηθά λα κεηαβηβάζεη κεηνρέο ηεο Εηαηξείαο νπνηεδήπνηε κεηαμύ ηεο εκεξνκελίαο θαηαγξαθήο θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηελ νπνία εθαξκόδεηαη.

Καηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε, ν κέηνρνο έρεη δηθαίσκα λα απεπζύλεη ην ιόγν, λα ππνβάιιεη εξσηήζεηο θαη λα ςεθίδεη.

Η απόδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο δύλαηαη λα γίλεη κε επίδεημε ηνπ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή άιινπ πηζηνπνηεηηθνύ αλαγλώξηζεο βάζεη ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε ηαπηόρξνλε ηαπηνπνίεζε από ηελ Εηαηξεία κε ην Μεηξών Μεηόρσλ θαηά ηελ Ηκεξνκελία Αξρείνπ.

Κάζε Μέηνρνο πνπ δηθαηνύηαη λα παξαζηεί ζηε πλέιεπζε, δύλαηαη λα δηνξίζεη Αληηπξόζσπν γηα λα παξαζηεί θαη ςεθίζεη ζηε ζέζε ηνπ. Ο Αληηπξόζσπνο πνπ δηνξίδεηαη δελ είλαη αλάγθε λα είλαη Μέηνρνο ηεο Εηαηξείαο. Σν ζρεηηθό έγγξαθν δηνξηζκνύ πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηα γξαθεία ηεο Εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ ηε πλέιεπζε.