Leptos Calypso Hotels Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 28, 2016

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ

Εηδνπνηνύληαη νη Μέηνρνη όηη ην άββαην 28 Μαΐνπ, 2016 θαη ώξα 11:30 π.κ., ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ξελνδνρείν LEPTOS CORAL BEACH HOTEL & RESORT, Κόιπνο ησλ Κνξαιιίσλ, Πέγεηα, Πάθνο, ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Εηαηξείαο LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD.

Ημεπήσια Διάταξη

Εμέηαζε θαη έγθξηζε εηδηθώλ ςεθηζκάησλ όπσο απηά εθηίζεληαη ζηε ζειίδα 2 ηεο Πξόζθιεζεο.

Με εληνιή ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,

ηαύξνο Λεπηόο Γξακκαηέαο

Πάθνο, 27 Απξηιίνπ, 2016

ημειώσειρ:

• 1. Το Πιεροθορηαθό Δειηίο ηες Εηαηρείας αλαθορηθά κε ηα προηεηλόκελα Εηδηθά Ψεθίζκαηα εθηίζεηαη ζηε ζειίδα 2 ηες Πρόζθιεζες θαη είλαη δηαζέζηκο τφρίς επηβάρσλζε:
• i. ζε έληππε κνξθή ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο εηαηξείαο ζηελ Πάθν
• ii. ζε έληππε κνξθή ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε
• iii. ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο www.leptoscalypso.com.cy
• iv. ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ

2. Ηκεξνκελία Αξρείνπ

Χο εκεξνκελία θαηαγξαθήο αξρείνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 28 εο Μαΐνπ 2016, νξίδεηαη ε 20 ε Μαΐνπ 2016 (Ηκεξνκελία Αξρείνπ).

Μόλν κέιε εγγεγξακκέλα θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο ζην Κεληξηθό Απνζεηήξην / Μεηξών ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ θαη δύλαληαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ζα ιακβάλνληαη ππόςε, θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζε θαηαρώξεζε ζην ζρεηηθό κεηξών κεηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο δε ζα ινγαξηάδεηαη ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ δηθαηώκαηνο νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηε πλέιεπζε. Σν δηθαίσκα κέινπο λα ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη λα ςεθίζεη αλαθνξηθά κε ηηο κεηνρέο ηνπ δελ ππόθεηηαη ζε πξνϋπόζεζε όπσο νη κεηνρέο θαηαηεζνύλ ζε άιιν πξόζσπν ή εγγξαθνύλ ζην όλνκα άιινπ πξνζώπνπ πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε. Μέινο είλαη ειεύζεξν λα πσιήζεη ή δηαθνξεηηθά λα κεηαβηβάζεη κεηνρέο ηεο Εηαηξείαο νπνηεδήπνηε κεηαμύ ηεο εκεξνκελίαο θαηαγξαθήο θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηελ νπνία εθαξκόδεηαη.

Καηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε ε απόδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο δύλαηαη λα γίλεη κε επίδεημε ηνπ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή άιινπ πηζηνπνηεηηθνύ αλαγλώξηζεο βάζεη ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε ηαπηόρξνλε ηαπηνπνίεζε από ηελ Εηαηξεία κε ην Μεηξών Μεηόρσλ θαηά ηελ Ηκεξνκελία Αξρείνπ.

1. Κάζε Μέηνρνο πνπ δηθαηνύηαη λα παξαζηεί ζηε πλέιεπζε δύλαηαη λα δηνξίζεη Αληηπξόζσπν γηα λα παξαζηεί θαη ςεθίζεη ζηε ζέζε ηνπ. Ο Αληηπξόζσπνο πνπ δηνξίδεηαη δελ είλαη αλάγθε λα είλαη Μέηνρνο ηεο Εηαηξείαο. Σν ζρεηηθό έγγξαθν δηνξηζκνύ πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηα γξαθεία ηεο Εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ ηε πλέιεπζε.

……………………………………………………..……………………………………………………………………………

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΔΙΟΡΙΜΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ

Εηαηρείας, ε οποία ζσλεθιήζε γηα ηο Σάββαηο 28 Μαΐοσ, 2016 θαη εης οηαλδήποηε αλαβοιήλ ηες.		Εγώ/Ηκείς εθ κέιος/κέιε ηες φς άλφ αλαθερόκελες Εηαηρείας, δηά ηοσ παρόληος δηορίδφ/οκε ηολ/ηελ εθ ή αλ αδσλαηεί ασηός/ηε, ηολ/ηελ εθ , όπφς εθ κέροσς κοσ/κας υεθίζεη θαηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή Σσλέιεσζε ηες ………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………
Υπεγράθε ηελ …………… 2016.		……………………………………………………………………………………………………………………………………… (Υπογρ.)

Ο Μέηνρνο έρεη εμνπζία λα θαζνξίζεη ηνλ ηξόπν πνπ ζα ςεθίζεη ν Αληηπξόζσπνο ηνπ. Εθόζνλ ην έγγξαθν δηνξηζκνύ Αληηπξνζώπνπ θαηαηεζεί ρσξίο έλδεημε σο πξνο ηνλ ηξόπν πνπ εληέιιεηαη λα ςεθίζεη, ν Αληηπξόζσπνο δύλαηαη λα ςεθίζεη ή λα απόζρεη ηεο ςεθνθνξίαο θαηά ηελ θξίζε ηνπ.

Ειδικά Ψηυίσματα

• 1. Η πξώηε πξόηαζε ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Καηαζηαηηθνύ (ην θείκελν ηνπ άξζξνπ κέρξη ηελ πξώηε ηειεία (.)), αληηθαζίζηαηαη κε ηελ εμήο λέα πξόηαζε: «Όιεο νη γεληθέο ζπλειεύζεηο, ζα ζπγθαινύληαη κε αλάξηεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο θαη/ή δεκνζίεπζε ζηνλ εκεξήζην ηύπν, ή κε έγγξαθε εηδνπνίεζε ή όπσο άιισο επηηξέπεηαη από ην Νόκν, είθνζη κία ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξνεγνπκέλσο αλαθνξηθά κε ηελ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε θαη ηε ζπλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη γηα έγθξηζε εηδηθνύ ςεθίζκαηνο θαη δεθαηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξνεγνπκέλσο αλαθνξηθά κε άιιεο ζπλειεύζεηο ηεο Εηαηξείαο,.»
• 1. Σν άξζξν 86 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην ηέινο απηνύ ηεο ηειείαο (.) κε θόκκα (,) θαη ηελ πξνζζήθε ηεο εμήο θξάζεο : «εθηόο εάλ ν Γξακκαηέαο έρεη θαηαγξάςεη εηο ηα πξαθηηθά ηεο ζπλέιεπζεο πκβνύισλ ηελ παξνπζία ηνπ.»
• 1. Σν άξζξν 105 αληηθαζίζηαηαη κε ην εμήο λέν άξζξν:

«Εηδνπνίεζε πεξί ζπλεδξίαο ησλ πκβνύισλ ζα δίδεηαη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ή ηειεθσληθώο ή γξαπηώο ζε θάζε ύκβνπιν όπνπ θαη αλ επξίζθεηαη εθηόο αλ δελ είλαη δπλαηή ε έγθαηξε ειεθηξνληθή ή ηειεθσληθή ή ηαρπδξνκηθή επηθνηλσλία.

Η ζπλεδξία ησλ ζπκβνύισλ δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ηειεθσληθώο ή κε νπνηαδήπνηε άιια κέζα κε ηα νπνία πξόζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ κπνξνύλ παξάιιεια λα αθνύνπλ θαη λα αθνύνληαη από όια ηα άιια πξόζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ θαη ηα πξόζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ κε ηνλ ηξόπν απηό ζπλππνινγίδνληαη γηα ζθνπνύο δηαπίζησζεο απαξηίαο θαη γηα θάζε άιιν ζθνπό σο παξόληα ζηε ζπλεδξίαζε ησλ ζπκβνύισλ.

Ννείηαη όηη, ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε, ε ζπλεδξίαζε ησλ ζπκβνύισλ ζεσξείηαη όηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθεί όπνπ επξίζθεηαη ην πξόζσπν ην νπνίν ηήξεζε ηα πξαθηηθά ηεο ζρεηηθήο ζπλεδξίαζεο ησλ ζπκβνύισλ.

1. Σν άξζξν 128 ηνπ Καηαζηαηηθνύ αληηθαζίζηαηαη κε ην εμήο λέν άξζξν:

«Εηδνπνηήζεηο θαη άιια έγγξαθα επηδίδνληαη από ηελ Εηαηξεία ζηα κέιε ηεο είηε κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο θαη/ή δεκνζίεπζε ζηνλ εκεξήζην ηύπν είηε πξνζσπηθώο είηε ηαρπδξνκηθώο ζηελ εγγεγξακκέλε απηώλ δηεύζπλζε, όπσο απηή αλαγξάθεηαη εηο ην κεηξών ησλ κειώλ ή, (αλ δελ έρνπλ εγγεγξακκέλε δηεύζπλζε ζηελ Κύπξν), ζηελ εηο Κύπξν δηεύζπλζε, ηελ νπνία ηα κέιε δίδνπλ γηα ζθνπνύο επηδόζεσο. ε πεξηπηώζεηο πνπ νη εηδνπνηήζεηο απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθώο, απηέο ζεσξνύληαη όηη επεδόζεζαλ, αλ ηαρπδξνκεζνύλ ζηελ σο άλσ δηεύζπλζε θαη πιεξσζνύλ ηα ηαρπδξνκηθά ηέιε θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ή αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ή δεκνζίεπζεο θαη εθόζνλ απαηηείηαη από ην Νόκν ζπλδπαζκόο ηξόπσλ επίδνζεο, ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ησλ ζπλδπαδνκέλσλ ηξόπσλ επίδνζεο».

Πληπουοπιακό Δελτίο

Σα πξνηεηλόκελα Εηδηθά Φεθίζκαηα ζηνρεύνπλ ζε εθζπγρξνληζκό θαη πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ηνπ ηξόπνπ ζύγθιεζεο ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ θαη ζύγθιεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ πκβνύισλ ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, και περιοριςμό εξόδων θαη γξαθηθήο ύιεο.