Leptos Calypso Hotels Public LTD

AGM Information • May 30, 2016

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟ ΣΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30.05.2016

Τελ 28^ε Μαΐνπ, 2016, ζηηο 10.30 π.κ. πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ξελνδνρείν Coral Beach and Resort, ζηελ Πάθν, ε Εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Εηαηξείαο Leptos Calypso Hotels Public Ltd, θαηά ηελ νπνία:

• 1. Εγθξίζεθαλ ηα πεπξαγκέλα ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Εηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ 31^ε Δεθεκβξίνπ, 2015.
• 1. Επαλεθιέγεθαλ σο κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ νη θ.θ. Γηώξγνο Λεπηόο, Αλδξέαο Αηαιηώηεο θαη Αλδξέαο Δεκεηξηάδεο σο εθ πεξηηξνπήο ππνθείκελνη ζε επαλεθινγή.

Τελ 28^ε Μαΐνπ, 2016, ζηηο 11.30 π.κ. πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ξελνδνρείν Coral Beach and Resort, ζηελ Πάθν, ε Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Εηαηξείαο Leptos Calypso Hotels Public Ltd, ε νπνία ελέθξηλε νκόθσλα ηα θάησζη εηδηθά Ψεθίζκαηα:

Εδικά Ψηυίσματα:

• 1. Η πξώηε πξόηαζε ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Καηαζηαηηθνύ (ην θείκελν ηνπ άξζξνπ κέρξη ηελ πξώηε ηειεία (.)), αληηθαζίζηαηαη κε ηελ εμήο λέα πξόηαζε: «Όιεο νη γεληθέο ζπλειεύζεηο, ζα ζπγθαινύληαη κε αλάξηεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο θαη/ή δεκνζίεπζε ζηνλ εκεξήζην ηύπν, ή κε έγγξαθε εηδνπνίεζε ή όπσο άιισο επηηξέπεηαη από ην Νόκν, είθνζη κία ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξνεγνπκέλσο αλαθνξηθά κε ηελ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε θαη ηε ζπλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη γηα έγθξηζε εηδηθνύ ςεθίζκαηνο θαη δεθαηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξνεγνπκέλσο αλαθνξηθά κε άιιεο ζπλειεύζεηο ηεο Εηαηξείαο,.»
• 1. Τν άξζξν 86 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην ηέινο απηνύ ηεο ηειείαο (.) κε θόκκα (,) θαη ηελ πξνζζήθε ηεο εμήο θξάζεο : «εθηόο εάλ ν Γξακκαηέαο έρεη θαηαγξάςεη εηο ηα πξαθηηθά ηεο ζπλέιεπζεο Σπκβνύισλ ηελ παξνπζία ηνπ.»
• 1. Τν άξζξν 105 αληηθαζίζηαηαη κε ην εμήο λέν άξζξν: «Εηδνπνίεζε πεξί ζπλεδξίαο ησλ Σπκβνύισλ ζα δίδεηαη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ή ηειεθσληθώο ή γξαπηώο ζε θάζε Σύκβνπιν όπνπ θαη αλ επξίζθεηαη εθηόο αλ δελ είλαη δπλαηή ε έγθαηξε ειεθηξνληθή ή ηειεθσληθή ή ηαρπδξνκηθή επηθνηλσλία.

Η ζπλεδξία ησλ ζπκβνύισλ δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ηειεθσληθώο ή κε νπνηαδήπνηε άιια κέζα κε ηα νπνία πξόζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ κπνξνύλ παξάιιεια λα αθνύνπλ θαη λα αθνύνληαη από όια ηα άιια πξόζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ θαη ηα πξόζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ κε ηνλ ηξόπν απηό ζπλππνινγίδνληαη γηα ζθνπνύο δηαπίζησζεο απαξηίαο θαη γηα θάζε άιιν ζθνπό σο παξόληα ζηε ζπλεδξίαζε ησλ ζπκβνύισλ.

Ννείηαη όηη, ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε, ε ζπλεδξίαζε ησλ ζπκβνύισλ ζεσξείηαη όηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθεί όπνπ επξίζθεηαη ην πξόζσπν ην νπνίν ηήξεζε ηα πξαθηηθά ηεο ζρεηηθήο ζπλεδξίαζεο ησλ ζπκβνύισλ.

• 1. Τν άξζξν 128 ηνπ Καηαζηαηηθνύ αληηθαζίζηαηαη κε ην εμήο λέν άξζξν:
• «Εηδνπνηήζεηο θαη άιια έγγξαθα επηδίδνληαη από ηελ Εηαηξεία ζηα κέιε ηεο είηε κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο θαη/ή δεκνζίεπζε ζηνλ εκεξήζην ηύπν είηε πξνζσπηθώο είηε ηαρπδξνκηθώο ζηελ εγγεγξακκέλε απηώλ δηεύζπλζε, όπσο απηή αλαγξάθεηαη εηο ην κεηξών ησλ κειώλ ή, (αλ δελ έρνπλ εγγεγξακκέλε δηεύζπλζε ζηελ Κύπξν), ζηελ εηο Κύπξν δηεύζπλζε, ηελ νπνία ηα κέιε δίδνπλ γηα ζθνπνύο επηδόζεσο. Σε πεξηπηώζεηο πνπ νη εηδνπνηήζεηο απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθώο, απηέο ζεσξνύληαη όηη επεδόζεζαλ, αλ ηαρπδξνκεζνύλ ζηελ σο άλσ δηεύζπλζε θαη πιεξσζνύλ ηα ηαρπδξνκηθά ηέιε θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ή αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ή δεκνζίεπζεο θαη εθόζνλ απαηηείηαη από ην Νόκν ζπλδπαζκόο ηξόπσλ επίδνζεο, ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ησλ ζπλδπαδνκέλσλ ηξόπσλ επίδνζεο».

Σηαύξνο Λεπηόο Γξακκαηέαο