Leonardo S.p.A. — Board/Management Information 2023

May 23, 2023

Informazione Regolamentata n. 0131-27-2023		Data/Ora Ricezione 23 Maggio 2023 18:51:08	Euronext Milan
Societa'	:	LEONARDO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	177421
Nome utilizzatore	:	LEONARDON04 - Micelisopo
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	23 Maggio 2023 18:51:08
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Maggio 2023 18:51:09
Oggetto	:	Leonardo: ricostituzione Comitati Director	endoconsiliari e nomina Lead Independent
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COM UNICATO STAM PA

LEONARDO: RICOSTITUZIONE COMITATI ENDOCONSILIARI E NOMINA LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Roma, 23/05/2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi in data odierna, ha proceduto a ricostituire al proprio interno i Comitati endoconsiliari, confermando le rispettive competenze agli stessi in precedenza attribuite.

Tali Comitati, previsti anche in adesione al Codice di Corporate Governance e dotati di funzioni istruttorie, propositive e consultive a supporto dell'attività dell'organo amministrativo nelle materie di rispettiva competenza, risultano composti in coerenza con le raccomandazioni del richiamato Codice.

Comitato Controllo e Rischi, che svolge anche le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (composto da 5 Amministratori, tutti non esecutivi e a maggioranza indipendenti):

• Dott.ssa Silvia STEFINI (Presidente Indipendente)
• Dott. Trifone ALTIERI (Indipendente)
• Dott.ssa Dominique LEVY (Indipendente)
• Arch. Cristina MANARA (Indipendente)
• Dott. Marcello SALA

La composizione del Comitato è coerente con la raccomandazione, formulata dal Codice di Corporate Governance, in ordine alla presenza di almeno un componente in possesso di conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, nonché in ordine alla complessiva competenza, da parte dei componenti il Comitato, nel settore di attività della Società.

Comitato per la Remunerazione (composto da 5 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti):

• Dott.ssa Enrica GIORGETTI (Presidente Indipendente)
• Dott. Trifone ALTIERI (Indipendente)
• Ing. Giancarlo GHISLANZONI (Indipendente)

• Dott.ssa Elena VASCO (Indipendente)
• Dott. Steven Duncan WOOD (Indipendente)

La composizione del Comitato è coerente con la raccomandazione, formulata dal Codice di Corporate Governance, in ordine alla presenza di almeno un componente in possesso di conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

Comitato Nomine e Governance (composto da 5 Amministratori non esecutivi, tutti indipendenti):

• Dott.ssa Elena VASCO (Presidente Indipendente)
• Dott.ssa Enrica GIORGETTI (Indipendente)
• Dott.ssa Dominique LEVY (Indipendente)
• Dott. Francesco MACRÌ (Indipendente)
• Dott.ssa Silvia STEFINI (Indipendente)

Comitato Sostenibilità e Innovazione (composto da 5 Amministratori non esecutivi, a maggioranza indipendenti):

• Arch. Cristina MANARA (Presidente Indipendente)
• Ing. Giancarlo GHISLANZONI (Indipendente)
• Dott. Francesco MACRÌ (Indipendente)
• Dott. Marcello SALA
• Dott. Steven Duncan WOOD (Indipendente)

Nella riunione odierna il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto alla nomina del Lead Independent Director nella persona del Consigliere Giancarlo GHISLANZONI.

* * *

Infine, con riferimento a quanto riportato nel Comunicato stampa diffuso in data 19 maggio u.s., la Società – nel confermare i contenuti di merito nello stesso riportati – precisa, con riguardo ai processi

interni circa la valutazione dell'insussistenza di indennità o altri benefici legati alla cessazione dalla carica del Dott. Alessandro Profumo, che l'organo consiliare ne ha preso atto solo nel corso dell'odierna riunione.

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