Lentex S.A. — Governance Information 2023

Feb 3, 2023

STATUT SPÓŁKI

"LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU

tekst jednolity ze zmianami:

• 1. 30.08.2006r. Repertorium A Nr 8251/2006 Notariusz Leokadia Madej, kancelaria Notarialna Spółka Cywilna w Oleśnie, ul. Sądowa 2 – zmieniono art. 22.2 pkt. 11, dodano pkt. 5 w art. 28.
• 1. 29.06.2006r. Repertorium A Nr 5931/2006 Notariusz Antoni Paprocki Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna w Oleśnie, ul. Sądowa 2 – zmiana art. 9.1
• 1. 05.06.2007r. Repertorium A Nr 5909/2007, Notariusz Leokadia Madej, Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna w Oleśnie ul. Sądowa 2 – skreślono art. 9.2; w art. 28.2 dodano pkt. 6.
• 1. 04.12.2008r. Repertorium A nr 17245/2008, Notariusz Leokadia Madej, Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna w Oleśnie ul. Sądowa 2 - zmieniono art. 7.1.
• 1. 25.05.2010r. Repertorium A nr 38427/2010 Notariusz Tomasz Cygan Kancelaria Notarialna w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 133/43 - dodano art. 9a
• 1. 30.11.2010 r. Repertorium A nr 9470/2010 Notariusz Leokadia Madej, Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna w Oleśnie, ul Sadowa 2 – dodano w art. 7 ust. 1 pkt. 51.
• 1. 25.05.2011 r. Repertorium A nr 3561/2011 Notariusz Leokadia Madej, Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna w Oleśnie, ul Sadowa 2 – zmieniono art. 9.1. oraz art. 9 a.
• 1. 05.12.2011r. Repertorium A Nr 8855/2011 Notariusz Leokadia Madej, Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna w Oleśnie, ul. Sądowa 2 – zmieniono art. 9.1. oraz art. 36.1., wykreślono art. 9a, dodano art. 17 ust. 6.
• 1. 26.06.2012r. Repertorium A Nr 5874/2012 Notariusz Marcin Łaski, Kancelaria Notarialna Paweł Cupriak i Marcin Łaski, Notariusze, Spółka Partnerska w Warszawie, ul. Grzybowska 2 lok. 26 B – zmieniono art. 4, art. 9 ust. 9.7.a), art. 13 ust. 13.1, art. 17 ust. 17.1, art. 17 ust. 17.2, art. 17 ust. 17.4, art. 24, art. 25, art. 27, art. 36, wykreślono art. 9 ust. 3, art. 9 ust. 4, dodano art. 17 ust. 17.7.
• 1. 23.11.2012r. Repertorium A Nr 2425/2012 Notariusz Maria Świerczek, Kancelaria Notarialna w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 26/1 - dodano art. 7 ust. 7.1 pkt 52) – 57).
• 1. 24.06.2013r. Repertorium A Nr 1120/2013 Notariusz Maria Świerczek, Kancelaria Notarialna w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 26/1 – dodano art. 9b
• 1. 11.02.2014r. Repertorium A Nr 227/2014 Notariusz Maria Świerczek, Kancelaria Notarialna w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 26/1 – zmieniono art. 9 ust. 9.1, art. 9 ust. 9.7 (Uchwała Nr 4 NWZ); następnie zmieniono art. 9 ust. 9.1 (Uchwała Nr 6 NWZ)
• 1. 17.04.2014r. Repertorium A Nr 753/2014 Notariusz Maria Świerczek, Kancelaria Notarialna w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 26/1 – zmieniono art. 1, wykreślono art. 17 ust. 17.6
• 1. 26.05.2015r. Repertorium A Nr 511/2015 Notariusz Maria Świerczek, Kancelaria Notarialna w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 26/1 – zmieniono art. 7
• 1. 30.11.2015r. Repertorium A Nr 1101/2015 Notariusz Maria Świerczek, Kancelaria Notarialna w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 26/1 – zmieniono art. 9 ust. 9.1, art. 20, wykreślono art. 9b
• 1. 22.11.2016r. Repertorium A Nr 4266/2016 Notariusz Joanna Jastrząb-Standerska, Kancelaria Notarialna w Częstochowie, ul. Kilińskiego 6 – zmieniono art. 9 ust. 9.1
• 1. 16.10.2018r. Repertorium A Nr 3887/2018 Notariusz Natalia Otrębska, Kancelaria Notarialna w Lublińcu, ul. Oświęcimska 7 – zmieniono art. 7 ust. 7.1
• 1. 02.07.2020r. Repertorium A Nr 2177/2020 Notariusz Natalia Otrębska, Kancelaria Notarialna w Lublińcu, ul. Oświęcimska 7 – zmieniono art. 9 ust. 9.1
• 1. 01.02.2022r. Repertorium A nr 335/2022 Notariusz Natalia Otrębska, Kancelaria Notarialna w Lublińcu, ul. Oświęcimska 7 – skreślono art. 17 ust. 17.2, ust. 17.3, ust. 17.4, ust. 17.5, zmieniono art. 17 ust. 17.7, art. 20 ust. 20.1, ust. 20.2, ust. 20.3, art. 35 ust. 2
• 1. 24.05.2022r. Repertorium A nr 1784/2022 Notariusz Natalia Otrębska, Kancelaria Notarialna w Lublińcu, ul. Oświęcimska 7 – zmieniono art. 9 ust. 9.1
• 1. 30.11.2022r. Repertorium A nr 3868/2022 Notariusz Natalia Otrębska, Kancelaria Notarialna w Lublińcu, ul. Oświęcimska 7 – zmieniono art. 9 ust. 9.1
• I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Spółka działa pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Lubliniec.

Artykuł 3

• 3.1 Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
• 3.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Śląskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Lentex" w Lublińcu z siedzibą w Lublińcu.

Artykuł 4

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 5

• 5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
• 5.2 Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

• 7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
• 1) PKD 13.20.D Produkcja tkanin pozostałych.
• 2) PKD 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych.
• 3) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.
• 4) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów.
• 5) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie.
• 6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
• 7) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
• 8) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
• 9) PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych.
• 10) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
• 11) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
• 12) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
• 13) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.
• 14) PKD 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych.
• 15) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
• 16) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
• 17) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych.
• 18) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
• 19) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
• 20) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn.
• 21) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
• 22) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.
• 23) PKD 13.95.Z Produkcja włókien i wyrobów wykonanych z włókien, z wyłączeniem odzieży.
• 24) PKD 13.10.D Produkcja przędzy i pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici.
• 25) PKD 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych.
• 26) PKD 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
• 27) PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych.
• 28) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
• 29) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.
• 30) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe.
• 31) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
• 32) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
• 33) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
• 34) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
• 35) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie.
• 36) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
• 37) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza.
• 38) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.
• 39) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
• 40) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
• 41) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostałą specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.
• 42) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
• 7.2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI.

Artykuł 8

Skreślony.

• 9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.400.000,00 zł (szesnaście milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach.
• 9.2 Skreślony.
• 9.3 Skreślony.
• 9.4 Skreślony.
• 9.5 Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
• 9.6 Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
• 9.7 Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze umorzenia dobrowolnego, gdy Spółka posiada akcje własne:
• a) nabyte w drodze egzekucji swoich roszczeń, lub
• b) nabyte celem umorzenia, lub
• c) nabyte wskutek przejęcia innej spółki, która posiadała akcje Spółki, lub
• d) nabyte na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

Artykuł 9a

Skreślony.

Artykuł 9b

Skreślony.

Artykuł 10

• 1) Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
• 2) Spółka może emitować obligacje i obligacje zamienne. Szczegółowe zasady emisji określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.

Artykuł 11

Skreślony.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 12

Organami Spółki są:

• A. Zarząd.
• B. Rada Nadzorcza.
• C. Walne Zgromadzenie.
• A. ZARZĄD

Artykuł 13

• 13.1 Zarząd składa się maksymalnie z siedmiu osób i wybierany jest na trzyletnią, wspólną kadencję.
• 13.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu.
• 13.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

• 13.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

• 14.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

• 14.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo. Jeżeli oświadczenie woli powoduje powstanie jednorazowo zobowiązania przekraczającego wartość 5.000 EURO, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Artykuł 16

• 16.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.
• 16.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy.
• B. RADA NADZORCZA

Artykuł 17

• 17.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób i wybierana jest na trzyletnią, wspólną kadencję.
• 17.2 Skreślony.
• 17.3. Skreślony.
• 17.4 Skreślony.
• 17.5 Skreślony.
• 17.6 Skreślony

• 17.7. W przypadku śmierci, rezygnacji lub wygaśnięcia z innych przyczyn mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, Rada Nadzorcza lub pozostali członkowie Rady Nadzorczej, mogą w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Powyższe dotyczyć może nie więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej.

• 18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.

• 18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

• 19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

• 19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

Artykuł 20

• 20.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni (forma pisemna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg zaproszenia co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia uznaje się za spełniony jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady brali udział. W sprawach pilnych powyższy termin siedmiu dni może zostać skrócony, jednak nie może wynosić mniej niż trzy dni.
• 20.2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym również drogą elektroniczną. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
• 20.3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim wypadku szczegółowe zasady organizacji posiedzeń w tym trybie określa regulamin Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, że do zwoływania i odbywania posiedzeń w tym trybie stosuje się postanowienia ust. 20.1.
• 20.4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile głosowanie jest w trybie jawnym.

• 20.5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

• 21.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

• 21.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

• 22.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

• 22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  • 1) badanie rocznego bilansu a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez Radę biegłych rewidentów zaproponowanych przez Zarząd po analizie ofert,
  • 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
  • 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
  • 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 - 3,
  • 5) badanie wniosków Zarządu co do podziału zysku, w tym kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub zasad pokrycia strat.
  • 6) na wniosek Zarządu wyraża zgodę na dokonanie transakcji nie objętej zatwierdzonym na dany rok budżetem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie oraz wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych lub innego mienia, a także zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 5% wartości aktywów netto spółki według ostatniego bilansu.

Powyższe uprawnienie dla Rady Nadzorczej nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, w tym art. 393 K.s.h. i 394 K.s.h,

• 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu jak również zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
• 8) skreślony,
• 9) skreślony,
• 10) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą.
• 11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Artykuł 23

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

D. WALNE ZGROMADZENIE

• 24.1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
• 24.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
• 24.3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 24.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej.
• 24.4. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:
  • a) Zarządowi z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
  • b) Radzie Nadzorczej lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej;
  • c) Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Akcjonariusze wystąpią z powyższym żądaniem, Zarząd zobowiązany jest dokonać odpowiedniego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

24.5. skreślony.

Artykuł 25

Porządek obrad ustala organ Spółki zwołujący Walne Zgromadzenie albo osoba zwołująca Walne Zgromadzenie.

Artykuł 26

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

Artykuł 27

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

• 28.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
  • 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
  • 2) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.
  • 3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  • 4) skreślony.
• 28.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:
  • 1) zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
  • 2) emisji obligacji,
• 3) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
• 4) połączenia Spółki z inną spółką,
• 5) rozwiązania Spółki,
• 6) zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek i są na Zgromadzeniu obecni.
• 28.3. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
• 28.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

• 28.5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

• 29.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

• 29.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Artykuł 30

• 30.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 30.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

Artykuł 31

Skreślony.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 33

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 34

• 34.1. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
• 34.2. skreślony.

Artykuł 35

• 35.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  • 1) kapitał zapasowy,
  • 2) fundusz inwestycji,
  • 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
  • 4) dywidendy,
  • 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
• 35.2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu całości lub części zysku do wypłaty akcjonariuszom.
• 35.3. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być tworzone również inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.
• 35.4 Skreślony.

• VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

• 36.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na stronach internetowych Spółki, a jeżeli jest to wymagane przepisami prawa również w inny sposób.

• 36.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.