Lentex S.A. — Board/Management Information 2017

May 26, 2017

Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, że na mocy Uchwał Nr 16 do 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 roku, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, do składu Rady Nadzorczej Spółki na II wspólną kadencję powołani zostali:

1. Pan Zbigniew Rogóż

Wykształcenie i kwalifikacje:

1975-1980 – Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Przemysłu, Ekonometria i Statystyka

Dyplom nr 88/2004 Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

Doświadczenie zawodowe:

04.2011 – do nadal Saski Partners sp. z o.o. sp. k., Warszawa, Partner

10.2009 – 03.2011 Saski Partners sp. z o.o. sp. k., Warszawa

Dyrektor d/s finansowania projektów

07.2009 – 06.2012 DSW AFM sp. z o.o., Gdańsk

Vice-prezes Zarządu

07.2007 - 09.2008 Amica Wronki S.A., Wronki

Vice-prezes Zarządu ds. finansowych

05.2004 – 06.2007 Bank Millennium S.A., Warszawa

Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych

02.2003 – 03.2004 Bank Handlowy w Warszawie S.A., (Citigroup)

Dyrektor Departamentu Finansowania Handlu

10.2001 – 01.2003 Bank Handlowy w Warszawie S.A., (Citigroup)

Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

01.1997 – 09.2001 Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Dyrektor Regionu Katowice

Przewodniczący Komitetu Kredytowego Regionu

11.1990 – 12.1996 Ferrostaal Polska sp. z o.o., Katowice (grupa MAN AG)

Członek Zarządu

09.1989 – 10.1990 Fortrade Financing SpA, Oddział Katowice

Kierownik Oddziału

Szef projektu Fortrade Leasing

05.1982 – 08.1989 CHZ Centrozap sp. z o.o., Katowice

p.o. Dyrektor Finansowy

Kierownik Działu Walutowego

Handlowiec, Starszy handlowiec

02.1980 – 04.1982 Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

Ekonomista

Udział w Radach Nadzorczych:

2016 – nadal Libet SA – Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu RN

2015 – nadal ZETKAMA SA/MANGATA Holding SA – Członek Rady Nadzorczej

2014 – nadal Lentex SA – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2014 – 2016 Ferro SA – Członek Rady Nadzorczej

2012 – 2015 Seco/Warwick SA – Członek RN, przewodniczący Komitetu Audytu RN

2008 – 2012 FOR-NET SA, Kraków – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2007 – 2008 Gram A/S, Dania (Grupa Amica SA) – Przewodniczący Rady Nadzorczej

1997 – 2003 Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" PP – Członek Rady Nadzorczej

1997 – 1998 Ferrostaal Polska sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

1991 – 1992 ACT Automation Construction Trade sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

Znajomość języków obcych:

Język rosyjski – biegle w mowie i piśmie, język angielski – biegle w mowie i piśmie, język francuski – średnio zaawansowany.

Według złożonego oświadczenia Pan Zbigniew Rogóż nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Zbigniew Rogóż nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2. Pan Boris Synytsya

Wykształcenie i kwalifikacje:

Posiada wyższe wykształcenie, ukończył Lwowski Instytut Leśno-Techniczny.

Doświadczenie zawodowe:

2001 – nadal – vice prezes spółki EPICENTRK Sp. z o.o.

1998 – 2001 – dyrektor, właściciel prywatnej firmy TANDEM Sp. z o.o.

1978 – 1998 – Instytut projektowy leśnictwa w Iwanofrankowsku, główny inżynier projektu

Według złożonego oświadczenia Pan Boris Synytsya nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Boris Synytsya nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3. Pan Adrian Moska

Wykształcenie i kwalifikacje:

2009-2011 - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalizacja: Strategiczne Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

Doświadczenie zawodowe:

01.2016 – nadal prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ANM Consulting Adrian Moska

05.2015 – nadal wspólnik Egoo Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

01.2004 – nadal członek Rady Dyrektorów w spółce Devorex w Bułgarii

03.2012 – 10.2012 zatrudnienie w spółce Opakomet S.A. z siedzibą w Krakowie

Członkostwo w Radach Nadzorczych

12.2015 – nadal Członek Rady Nadzorczej w Baltic Wood S.A.

07.2014 – 08.2016 Członek Rady Nadzorczej w Novita S.A.

06.2014 – 07.2015 Członek Rady Nadzorczej w Plast-Box S.A.

11.2012 – nadal Członek Rady Nadzorczej w Lentex S.A.

10.2012 – 06.2013 Członek Rady Nadzorczej w Leśne Runo S.A.

09.2011 – 12.2016 Członek Rady Nadzorczej w Prymus S.A.

06.2011 – nadal Członek Rady Nadzorczej w Gamrat S.A.

06.2011 – 06.2014 Członek Rady Nadzorczej w Solgam S.A.

Znajomość języków obcych:

Język angielski – poziom średniozaawansowany, język niemiecki – poziom podstawowy.

Według złożonego oświadczenia Pan Adrian Moska nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adrian Moska nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4. Pan Janusz Malarz

Wykształcenie i kwalifikacje:

1991 – 1995 Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo

1997 – 2001 Aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach

Doświadczenie zawodowe:

1991 – 1992 Wojewódzki Urząd Pracy w Bielsku-Białej, Inspektor

1992 - 1998 Wojewódzki Urząd Pracy w Bielsku-Białej, Wicedyrektor ds. Ekonomicznych

1998 – 2000 Grupa Dystrybucyjna MOKATE S.A., Członek Rady Nadzorczej

2000 – 2001 Grupa Dystrybucyjna MOKATE S.A., Prezes Zarządu

2001 – 2009 MOKATE Spółka Akcyjna, Dyrektor Działu Prawnego

2016 Gamrat S.A., Członek Rady Nadzorczej

2009 – nadal MOKATE Spółka Akcyjna, Członek Rady Nadzorczej

2009 – nadal MOKATE Spółka z o.o., Dyrektor Działu Prawnego

2001 – nadal Kancelaria Radcy Prawnego – Janusz Malarz

Doradztwo dla przedsiębiorców, szczególnie w zakresie optymalizacji prawno-podatkowej ich struktury, przekształceń, kontraktów handlowych, nieuczciwej konkurencji, prawa własności intelektualnej.

2008 – nadal Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

Według złożonego oświadczenia Pan Janusz Malarz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Janusz Malarz nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5. Pan Krzysztof Wydmański

Wykształcenie i kwalifikacje:

1996 – Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Doświadczenie zawodowe:

05.2014-nadal FHU Sobik Leszek Sobik (Grupa Unia Handlowa) Dyrektor Zarządzający

02.2008-04.2014 MPT Łakoć (Grupa MPT Sp. z o.o.) Dyrektor Generalny

2006-2008 MPT Łakoć - Dyrektor Handlowy

10.2004-04.2005 Reporter sp. z o.o.; Krajowy Kierownik Sprzedaży-Ukraina

04.2003-01.2004 Brauunion Polska sp. z o.o.; Sales Manager , Depo Manager

03.1999- 03.2003 Kompania Piwowarska S.A., Tyskie Browary Książęce Tychy; District Manager -Górny Śląsk

11.1997-03.1999 Area Sales Manager

04.1996-10.1997 Colgate Palmolive Poland Sp. z o.o. ; Przedstawiciel Handlowy

01.1995-04.1996 Huta Katowice S.A. ; Referent ds. Gospodarki funduszem płac

01.1994-01.1995 Kongres s.c.( dealer Pepsico), Sosnowiec ; Przedstawiciel handlowy

Znajomość języków obcych:

Język rosyjski – bardzo dobra, język angielski – dobra.

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Wydmański nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Krzysztof Wydmański nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zarząd jednocześnie informuje, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 25 maja 2017 roku wygasł mandat dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Haliny Markiewicz.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z późn. zm.).