Lentex S.A. — Audit Report / Information 2021

Mar 25, 2022

259400SKRVBZ5VYJZ182 Informacja Zarządu „Lentex” S.A. Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757, dalej „Rozporządzenie”), Zarząd „Lentex" S.A. niniejszym przedstawia następującą informację sporządzoną w oparciu o oświadczenie Rady Nadzorczej: I. Rada Nadzorcza dokonała w dniu 05 czerwca 2019 roku wyboru Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej „Firma Audytorska”) jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2019 oraz 2020, a także dokonania przeglądu półrocznego sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Lentex w latach 2019-2020. Następnie w dniu 18 maja 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła decyzję w sprawie przedłużenia współpracy z Firmą Audytorską w zakresie przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych oraz skonsolidowanych) za lata 2021-2022, tj. do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2021 r. i na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2021 oraz 2022. II. Firma Audytorska została wybrana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. III. Firma Audytorska oraz członkowie jej zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. IV. W Spółce oraz Grupie Kapitałowej Lentex przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją Firmy Audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. V. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Lubliniec, dnia 24 marca 2022 roku Podpisy Członków Zarządu