Lentex S.A. — AGM Information 2025

Apr 29, 2025

Bielsko-Biała, dnia 29 kwietnia 2025 roku

Leszek Sobik

Zarząd "Lentex" S.A. ul. Powstańców Śląskich 54 42-700 Lubliniec wza@lentex.com.pl kancelaria@lentex.com.pl

Żądanie Akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając w imieniu własnym, jako Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH"), niniejszym żądam umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 20 maja 2025 roku następujących spraw:

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych.

Projekty uchwał dotyczące wskazanych powyżej spraw zostały załączone do niniejszego żądania.

Z poważaniem

Załączniki:

• Projekty uchwał na ZWZ Lentex

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

& 1.

• 1. Upoważnia się Zarząd do nabywania akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLLENTX00010 ("Akcje własne") na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale (program nabycia akcji własnych, zwany dalej "Programem").
• 1. Spółka w ramach Programu jest uprawniona do nabycia Akcji własnych, w pełni pokrytych, według poniższych zasad:
  2. a) maksymalna liczba Akcji własnych, które Spółka może nabyć w ramach Programu wynosi 1.982.733 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści trzy) Akcji własnych o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabywanych Akcji własnych, wraz z wartością nominalną pozostałych Akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki,
  3. b) minimalna cena zapłaty za jedną Akcję własną wynosić będzie 11,50 zł (jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy), a cena maksymalna nie może przekroczyć wartości 12,50 zł (dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję,
  4. c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje własne, powiększona o koszt ich nabycia, będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu, który zostanie utworzony na podstawie odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
  5. d) Akcje własne nabywane będą przez Spółkę za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską,
  6. e) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, tj. do dnia 20 maja 2028 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabywania Akcji własnych,
  7. f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji własnych, a także zasady i warunki nabywania akcji własnych nieokreślone w niniejszej Uchwale, Zarząd przekaże do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o ofercie") oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1, dalej "Rozporządzenie"),

• g) Zarząd w ramach niniejszego upoważnienia może nabywać Akcje własne zarówno w drodze transakcji giełdowych na rynku regulowanym, jak i w wyniku ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych (dalej "Zaproszenie"), które to Zaproszenie będzie realizowane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską,
• h) Zarząd przed podjęciem decyzji o zamiarze nabycia Akcji własnych w wyniku ogłoszenia Zaproszenia musi uzyskać pozytywną opinię Rady Nadzorczej w zakresie ceny po jakiej zamierza nabywać Akcje własne w tym trybie,
• i) Akcje własne będą nabywane w szczególności w celu:
  • 1) umorzenia lub
  • 2) dalszej odsprzedaży lub
  • 3) zamiany.
• 1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:
  2. a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie Akcji własnych przed dniem 20 maja 2028 roku,
  3. b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia Akcji własnych w części lub w całości,

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit a) i lit b) powyżej Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie o ofercie oraz w Rozporządzeniu.

§ 2.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do nabycia Akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia stosownych umów wybranymi podmiotami prowadzącymi działalność maklerską, mającymi pośredniczyć w nabyciu tych akcji w drodze transakcji giełdowych lub w wyniku ogłoszenia Zaproszenia.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały,

w szczególności w przypadku zamiaru nabywania Akcji własnych w wyniku ogłoszenia Zaproszenia.

રું 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 4 i 5, art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 35 ust. 35.3. Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

રે 1.

• 1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych na podstawie i w graniach upoważnienia udzielonego Zarządowi w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z Uchwałą Nr ........ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2025 roku, mając na uwadze istniejące na dzień podjęcia niniejszej Uchwały możliwości Spółki w tym zakresie.
• 1. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

క్త 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.