Lentex S.A. — AGM Information 2025

May 20, 2025

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 20 maja 2025 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Tomasza Drągowskiego. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.722.231 głosów, co stanowiło 83,1380 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 4.000.052.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 23.722.282 głosy, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, oddano 1 głos wstrzymujący się.

z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie powołania członków komisji wybieranej na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu sprawdzenia listy obecności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu ("Spółka") uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje członków komisji wybieranej na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu sprawdzenia listy obecności, w osobach pana Mateusza Gorzelaka i pani Ady Wester.--------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.722.283 akcji, które stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 23.722.232 głosy, co stanowiło 99,9998 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 51.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Lentex spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------

§ 1

Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:---------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024.--------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: --------------------------------------------------
  2. a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024.--------------------------------------------------------------------------------------
  3. b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -------------------------------

	c)	skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok
		obrotowy 2024.--------------------------------------------------------------------------------------
	d)	wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.------------------
8.		Przedstawienie informacji na temat nabycia akcji własnych. ---------------------------------
9.		Podjęcie uchwał w sprawach: ------------------------------------------------------------------------
	a)	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" spółka akcyjna
		za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
		Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024.---------------------------------------------------
	b)	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
		Lentex za rok obrotowy 2024. -------------------------------------------------------------------
	c)	podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2024.-------------------------------
	d)	udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
		obowiązków w roku obrotowym 2024. -------------------------------------------------------
	e)	zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
		Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2024.----------------------------------------------
	f)	zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej "Lentex" S.A. z działalności za rok
		obrotowy 2024.--------------------------------------------------------------------------------------
	g)	zmiany Statutu. -------------------------------------------------------------------------------------
	h)	rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia akcji
		własnych i przeniesienie pozostałych na nim środków na kapitał zapasowy. ------
	i)	upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A. ------------
	j)	utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych. --

1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.282 głosy, co stanowiło 66,2764 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 8.000.001.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "LENTEX" spółka akcyjna za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" spółka akcyjna za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:---------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:-------------------------------------------------------------

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 252.085 tys. złotych; --
• 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 18.307 tys. złotych oraz zysk netto w wysokości 18.312 tys. złotych;----------------------------
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 783 tys. złotych;-------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.651 tys. złotych; ------------------------------------------------------------------------------
• 5) dodatkowe noty objaśniające.---------------------------------------------------------------

§ 2

Jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 28 marca 2025 roku. -------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,13 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.052, oddano 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024.-----------------------------------------

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 28 marca 2025 roku.-----------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,13 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.052, oddano 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:-------------------------------------------------------------------------------

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 462.436 tys. złotych; -------------------------------------------------------------------------------------
• b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 30.734 tys. złotych; --------------------------------------------------------------
• c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.111 tys. złotych; -----------------------------------------------------------------
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.792 tys. złotych; --------------------------------------------------
• e) dodatkowe noty objaśniające.---------------------------------------------------------------

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 28 marca 2025 roku.-----------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 ważnych głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.052, oddano 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie podziału zysku netto "LENTEX" S.A. za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 18 312 468,59 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 59/100) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Adrianowi Grabowskiemu – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.704.794, które to akcje stanowiły 59,26 % kapitału zakładowego i dawały 23.704.794 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.704.741 głosów, co stanowiło 66,2513 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Hoffmannowi – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.335.907, które to akcje stanowiły 58,34 % kapitału zakładowego i dawały 23.335.907 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.335.854 głosy, co stanowiło 65,7178 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Pani Annie Wojciechowskiej – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.716.029, które to akcje stanowiły 59,29 % kapitału zakładowego i dawały 23.716.029 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.715.976 głosy, co stanowiło 66,2673 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Malarzowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz w okresie od 18 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Bartoszowi Królewicz – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 15 października 2024 r.------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Pani Olivii Sobik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 12 listopada 2024 r. --------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.052, oddano 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Pani Agacie Kalamarz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Wrona – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24 lipca 2024 r. do 14 października 2024 r.----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------

Udziela się Panu Michałowi Mróz – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 18 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za roku obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 620) oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2024.----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Lentex S.A. za roku obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz art. 28 ust. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z

wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

---

Artykuł 22. ust. 22.2 pkt 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:---------------------------------- "Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-------------------- 1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań

finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki," ------------------------------ otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------------

"Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:--------------------

1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki, wyrażenie zgody na wykonanie przez firmę audytorską dozwolonej usługi atestacyjnej niebędącej badaniem sprawozdań finansowych, w tym również w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG)," ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą "Lentex" S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych w ww. Uchwale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.722.231 głosów, co stanowiło 83,1380 % głosów oddanych, oddano jeden głos przeciwny, głosów wstrzymujący się oddano 4.000.051.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych oraz przeniesienia pozostałych na nim środków na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------------

§ 1

W związku z zakończeniem programu nabycia akcji własnych Spółki, przeprowadzonego w wykonaniu upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki na podstawie Uchwały Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 listopada 2024 roku ("NWZ"), w wyniku realizacji którego Spółka nabyła 1.200.000 akcji własnych za łączną kwotę 15.022.500 złotych, pochodzącą ze środków w wysokości 15.100.000 złotych, zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym w tym celu Uchwałą nr 14 NWZ ("Kapitał Rezerwowy"), niniejszym:-------------------------------------------------------------------------------------- 1) rozwiązuje się Kapitał Rezerwowy; ----------------------------------------------------------------------- 2) przenosi się na kapitał zapasowy pozostałe na Kapitale Rezerwowym środki w wysokości 77.500 złotych, które nie zostały wykorzystane na nabycie akcji własnych Spółki. ---------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.282, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.282 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.722.231 głosów, co stanowiło 83,1380 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 4.000.000, głosów wstrzymujących się oddano 51.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie upoważnienie Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd do nabywania akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (,,GPW"), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLLENTX00010 ("Akcje własne") na warunkach i w trybie

ustalonym w niniejszej Uchwale (Program nabycia akcji własnych, zwany dalej "Programem"). ----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Spółka w ramach Programu jest uprawniona do nabycia Akcji własnych, w pełni pokrytych, według poniższych zasad:-----------------------------------------------------------------------

2. a) maksymalna liczba Akcji własnych, które Spółka może nabyć w ramach Programu wynosi 1.982.733 (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści trzy) Akcji własnych o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda, z zastrzeżeniem, że łączna wartość nominalna nabywanych Akcji własnych, wraz z wartością nominalną pozostałych posiadanych Akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki,------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. b) minimalna cena zapłaty za jedną Akcję własną wynosić będzie 11,50 (jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy), a cena maksymalna nie może przekroczyć wartości 12,50 złotych (dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, -----------------------------
4. c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje własne, powiększona o koszt ich nabycia, będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu, który zostanie utworzony na podstawie odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,---------------------------------------------
5. d) akcje własne nabywane będą przez Spółkę za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską,-------------------------------------------------------------
6. e) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, tj. do dnia 20 maja 2028 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabywania Akcji własnych,--------------------------------------------------------------------------------------------------
7. f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji własnych, a także zasady i warunki nabywania akcji własnych nieokreślone w niniejszej Uchwale, Zarząd przekaże do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o ofercie") oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, dalej "Rozporządzenie"),-------------------------------------------------------------------------------------
8. g) Zarząd w ramach niniejszego upoważnienia może nabywać Akcje własne zarówno w drodze transakcji giełdowych na rynku regulowanym, jak i w wyniku ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych (dalej "Zaproszenie"), które to Zaproszenie będzie realizowane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską,---------------------------------------------------------------------------------
9. h) Zarząd przed podjęciem decyzji o zamiarze nabycia Akcji własnych w wyniku ogłoszenia Zaproszenia musi uzyskać pozytywną opinię Rady Nadzorczej w zakresie ceny po jakiej zamierza nabywać Akcje własne w tym trybie,--------------------------------
10. i) Akcje własne będą nabywane w szczególności w celu: ----------------------------------------
    • 1) umorzenia lub -------------------------------------------------------------------------------------
    • 2) dalszej odsprzedaży lub-------------------------------------------------------------------------
    • 3) zamiany. --------------------------------------------------------------------------------------------
11. 1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może: ------------------------------------------------------
    2. a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie Akcji własnych przed dniem 20 maja 2028 roku, ----------------------------------------------------------------
    3. b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia Akcji własnych w części lub w całości. ----------------------------------------------------------------------------------------

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit. a) i lit. b) powyżej, Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie o ofercie oraz w Rozporządzeniu. ------------------------------------------------

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do nabycia Akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia stosownych umów z wybranymi podmiotami prowadzącymi działalność maklerską, mającymi pośredniczyć w nabyciu tych akcji w drodze transakcji giełdowych lub w wyniku ogłoszenia Zaproszenia.------------------------------------------------------

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały, w szczególności w przypadku zamiaru nabywania Akcji własnych w wyniku ogłoszenia Zaproszenia.-----------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 4 i 5, art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 35 ust. 35.3. Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 25 000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych na podstawie i w graniach upoważnienia udzielonego Zarządowi w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z Uchwałą Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2025 roku, mając na uwadze istniejące na dzień podjęcia niniejszej Uchwały możliwości Spółki w tym zakresie. ----------------------------------------------------------------------
• 1. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 25 000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki. ---------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.