Lentex S.A. — AGM Information 2024

Jan 4, 2024

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2024 ROKU (NWZ")

- do punktu 2 porządku obrad NWZ:

Uchwała Nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2024 roku

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią…………………… .

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do punktu 3 porządku obrad NWZ:

Uchwała Nr …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2024 roku

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (Spółka"), uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2024 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (Spółka"), działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

• 1. Pana/Panią ………………………………..
• 1. Pana/Panią ………………………………..
• 1. Pana/Panią ………………………………..

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do punktu 5 porządku obrad NWZ:

Uchwała Nr …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu ("Spółka"), działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a) wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
  3. b) uchylenia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku;
  4. c) uchylenia Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do punktu 6 lit. a) porządku obrad NWZ:

Uchwała Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia ………………………. 2024 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.7 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje Pana/Panią ………………………. w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji rozpoczynającej się w dniu ……….……. 2024 roku (w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej w dniu 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw).

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Pod głosowanie poddane zostaną uchwały odpowiadające brzmieniu powyższego projektu, których numeracja i treść będzie odzwierciedlać decyzję o powołaniu w skład Rady Nadzorczej kolejnych osób.

- do punktu 6 lit. b) porządku obrad NWZ:

Uchwała nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia ………………………. 2024 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu ("Spółka"), działając w interesie Spółki (z ostrożności procesowej), w celu usunięcia stanu niepewności prawnej w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym z pozwu przeciwko Spółce z dnia 24 listopada 2023 r. o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić Uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do punktu 6 lit. c) porządku obrad NWZ:

Uchwała nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia ………………………. 2024 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu ("Spółka"), działając w interesie Spółki (z ostrożności procesowej), w celu usunięcia stanu niepewności prawnej w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym z pozwu przeciwko Spółce z dnia 24 listopada 2023 r. o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić Uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

swojego stanowiska przez nowych członków.