Lentex S.A. — AGM Information 2024

Jan 11, 2024

Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje o otrzymaniu - od Akcjonariusza Spółki, tj. Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Akcjonariusz"), posiadającego 6.917.051 akcji Spółki reprezentujących 17,29 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz taki sam udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ("Akcjonariusz") - żądania z dnia 10 stycznia 2024 roku ("Żądanie") dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 stycznia 2024 roku (zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 1/2024) ("NWZ") - sprawy przeprowadzenia dyskusji i przedstawienia przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat składu Rady Nadzorczej oraz stosowania w Spółce dobrych praktyk korporacyjnych dotyczących powoływania i funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym w kwestiach szczegółowo wskazanych w pkt 1 lit. a-j Żądania.

Jednocześnie, w treści pkt 2 Żądania Akcjonariusz wnioskował o uzupełnienie porządku obrad NWZ o sprawę przeprowadzenia przez NWZ wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania tak wybranych członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Z uwagi na brzmienie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Żądanie w części obejmującej wprowadzenie do porządku obrad NWZ powyższej sprawy należało uznać za bezpodstawne, bowiem z załączonych do Żądania dokumentów potwierdzających stan posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza wynikało, że Akcjonariusz nie jest uprawniony z akcji Spółki reprezentujących co najmniej 20% jej kapitału zakładowego. Wobec tego Żądanie nie podlega uwzględnieniu w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym, Zarząd postanowił o zmianie porządku obrad NWZ poprzez oznaczenie dotychczasowego pkt 7 porządku obrad NWZ jako pkt 8 oraz nadanie punktowi 7 porządku obrad brzmienia zgodnego z treścią pkt 1 Żądania.

Zmieniony w powyższy sposób porządek obrad NWZ, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;

b) uchylenia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25

października 2023 roku;

c) uchylenia Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25

października 2023 roku.

7. Przeprowadzenie dyskusji i przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat składu Rady Nadzorczej Spółki oraz stosowania w Spółce dobrych praktyk korporacyjnych dotyczących powoływania i funkcjonowania Rady Nadzorczej, w szczególności dotyczących:

a. prawidłowości składu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 października 2023 roku do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia w kontekście art. 385 § 1 KSH i zasady 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w tym wątpliwości prawnych dotyczących skuteczności wyboru Agaty Kalamarz i Bartosza Królewicza do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;

b. potwierdzenia składu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 października 2023 roku do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia;

c. skutków potencjalnego stwierdzenia nieważności Uchwały nr 8 oraz Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej dla funkcjonowania Spółki, w szczególności ważności uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą Spółki po dniu 25 października 2023 roku;

d. informacji czy Rada Nadzorcza po 25 października 2023 roku podejmowała uchwały, a jeśli tak to przedstawienie wykazu tych uchwał;

e. wynagrodzeń wypłaconych członkom Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały nr 8 oraz Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku oraz skutków potencjalnego stwierdzenia nieważności tych uchwał, w tym możliwości żądania zwrotu wypłaconych wynagrodzeń przez Spółkę jako świadczeń nienależnych;

f. prawidłowości składu Komitetu Audytu Spółki w okresie od 25 października 2023 roku do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem art. 129 ust. 1 i ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

g. sposobu weryfikowania przez Spółkę faktu posiadania przez członków Komitetu Audytu wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w świetle art. 129 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Dobrych praktyk dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu;

h. sposobu weryfikowania przez Spółkę faktu posiadania przez członków Komitetu Audytu wiedzy i umiejętności z zakresu branży, której działa Spółka, w świetle art. 129 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Dobrych praktyk dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu;

i. sposobu weryfikowania przez Spółkę faktu posiadania przez członków Komitetu Audytu przymiotu niezależności w świetle art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i zasady 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021;

j. sposobu oceny potencjalnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki w kontekście posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia oraz zagwarantowania poprawnego i niezakłóconego funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki.

8. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje treść Żądania.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2024 z dnia 4 stycznia 2024 roku.

Dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem opublikowano na stronie Spółki: www.lentex.pl

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).