Lentex S.A. — AGM Information 2024

Oct 14, 2024

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2024 ROKU

- do punktu 2 porządku obrad NWZ:

Uchwała Nr […] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2024 roku

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią…………………… .

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do punktu 3 porządku obrad NWZ:

Uchwała Nr […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2024 roku

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu ("Spółka"), uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr […] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2024 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu ("Spółka"), działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

• 1. Pana/Panią ………………………………..
• 1. Pana/Panią ………………………………..

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do punktu 5 porządku obrad NWZ:

Uchwała Nr […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu ("Spółka"), działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 3 i n. KSH, tj. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w tym:
  2. a) utworzenie oddzielnych grup akcjonariuszy zgodnie z art. 385 § 5 KSH,
  3. b) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki przez utworzoną grupę akcjonariuszy,
  4. c) podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania na podstawie art. 390 § 2 KSH członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,
  5. d) w przypadku, gdy w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie dojdzie do powołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki – podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 385 § 6 KSH.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do punktu 6 porządku obrad NWZ:

Uchwała nr [...] Grupy Akcjonariuszy numer […] utworzonej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2024 roku

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze "LENTEX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu ("Spółka"), tj. ………………………., reprezentujący łącznie ……………………… akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący Grupę nr …, powołują Pana/Panią ………………………………………… w skład Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2

Uchwała nr [...] Grupy Akcjonariuszy numer […] utworzonej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2024 roku

w sprawie: delegowania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze "LENTEX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu ("Spółka"), tj.………………………….., reprezentujący łącznie ……………………….. akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tworzący Grupę nr …, delegują Pana/Panią …………………………………… do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2024 roku

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje Pana/Panią ………………………………………………….. w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, V kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.