Lentex S.A. — AGM Information 2024

Oct 23, 2024

Report Content Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2024 z dnia 22 października 2024 r. informuje - w związku ze złożonym żądaniem Akcjonariusza Spółki w przedmiocie umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 12 listopada 2024 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 61/2024 z dnia 14 października 2024 r. ("NWZ") - o wprowadzeniu zmian w porządku obrad NWZ, polegających na dodaniu w nim punktów oznaczonych kolejno jako 7, 8, 9 i 10 oraz oznaczeniu dotychczasowego punktu 7 w brzmieniu: "Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia" jako 11.

Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 3 i n. KSH, tj. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w tym:

a. utworzenie oddzielnych grup akcjonariuszy zgodnie z art. 385 § 5 KSH,

b. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki przez utworzoną grupę akcjonariuszy,

c. podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania na podstawie art. 390 § 2 KSH członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,

d. w przypadku, gdy w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie dojdzie do powołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki - podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 385 § 6 KSH.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Lentex S.A.

11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wobec uzupełnienia porządku obrad NWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał NWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad NWZ, z uwzględnieniem projektów odnoszących się do punktów zgłoszonych przez Akcjonariusza.

Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące NWZ, w tym opis procedur dotyczących uczestnictwa w NWZ i wykonywania prawa głosu, a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki www.lentex.pl.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).