Lentex S.A. — AGM Information 2023

Sep 19, 2023

"Lentex" S.A. ul. Powstańców Śląskich 54 42-700 Lubliniec kancelaria@lentex.com.pl

Działając w imieniu własnym, a także w imieniu spółki "Sobik" Zakład Produkcyjny Spółka Jawna z siedzibą w Bielsku- Białej (dalej łącznie jako "Akcjonariusze"), jako Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszamy żądanie zwołania w możliwie najszybszym terminie (wnioskowany termin to 25 października 2023 roku), w siedzibie Spółki, Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia następujących spraw:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.

oraz

• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a) odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;
  3. b) powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;
  4. c) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał dotyczące powyższego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały załączone do niniejszego żądania.

Z poważaniem

Załaczniki: - Projekty uchwał na NWZ Lentex Projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu – załącznik do żądania zwołania NWZ

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia .................. 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

રું 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ......................................................................................................................................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia ………….. 2023 r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

હુ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

• b) powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;
• c) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

& 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia .................. 2023 r.

w sprawie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handłowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

રે 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

క్ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia ………………… 2023 r.

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: