Lentex S.A. — AGM Information 2023

Sep 20, 2023

"Lentex" S.A. ul. Powstańców Śląskich 54 42-700 Lubliniec kancelaria@lentex.com.pl

Działając w imieniu własnym, a także w imieniu spółki "Sobik" Zakład Produkcyjny Spółka Jawna z siedzibą w Bielsku- Białej (dalej łącznie jako "Akcjonariusze"), jako Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Lentex S.A. z siedziąą w Lublińcu (dalej "Spółka"), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszamy żądanie zwołania w możliwie najszybszym terminie (wnioskowany termin to 25 października 2023 roku), w siedzibie Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w porządku odrad tego Zgromadzenia następujących spraw:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.

oraz

• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a) odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;
  3. b) powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;
  4. c) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał dotyczące powyższego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały załączone do niniejszego żądania.

Z poważaniem

Załączniki: - Projekty uchwał na NWZ Lentex

Projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu – załącznik do żądania zwołania NWZ

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia …………… 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

રે 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ......................................................................................................................................................

క్త 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia ................. 2023 r.

事

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

ర్ల 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia ...................... 2023 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

క్త 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera do składu
Kandał S Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1 . ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2. .............................................................................................................................................................................. ന്

ઠ 2.

第一次

。
参考文献
参考文献

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia ..................... 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

રું 1.

Uchwala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a) odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;
• b) powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;
• c) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez
  Spółkc Spółkę.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

క్త 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia .................... 2023 r.

w sprawie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

新闻 上

ਦੇ ਹ

费 -Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Paną ..............................................................................................................................................................................

క్ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia .................. 2023 r.

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

క్త 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia .................... 2023 r.

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

ਦੇ ਹ

:

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

క్త 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podęto w głosowaniu jawnym.