Lentex S.A. — AGM Information 2023

Sep 25, 2023

Projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu załącznik do żądania zwołania NWZ

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia .................... 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Przy

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ......................................................................................................................................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia ..................... 2023 r.

w sprawie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.

82.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia ................ 2023 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

& 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

• 1 2.
• 3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia ................... 2023 r.

w sprawie:

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

\$ 1.

Uchwala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a) odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;
• b) powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;
• c) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez
  e o śli Spółkę.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia .................... 2023 r.

w sprawie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

51

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki PonajParią

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia ................... 2023 r.

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

క్ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia ...................... 2023 r.

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

ਦੇ ਹ

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

52

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\$ 3

Uchwałę podęto w głosowaniu jawnym.