Lentex S.A. — AGM Information 2023

Oct 25, 2023

Uchwały poddane pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 25 października 2023 roku, które nie zostały podjęte

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 25 października 2023 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Malarza. --------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta oraz, że z 23.781.886, które to akcje stanowiły 59,45 % kapitału zakładowego i dawały 23.781.886 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 6.917.051 głosów, głosów przeciwnych oddano 14.087.835, głosów wstrzymujących się oddano 2.777.000, sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

"LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lubińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Wydmańskiego. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta oraz, że z 23.781.886, które to akcje stanowiły 59,45 % kapitału zakładowego i dawały 23.781.886 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 6.917.051 głosów, głosów przeciwnych oddano 14.087.835, głosów wstrzymujących się oddano 2.777.000, sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 25 października 2023 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Olivię Sobik.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta oraz, że z 23.781.886, które to akcje stanowiły 59,45 % kapitału zakładowego i dawały 23.781.886 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 6.917.051 głosów, głosów przeciwnych oddano 14.087.835, głosów wstrzymujących się oddano 2.777.000, sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartłomieja Stępnia. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta oraz, że z 23.781.886, które to akcje stanowiły 59,45 % kapitału zakładowego i dawały 23.781.886 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 6.917.051 głosów, głosów przeciwnych oddano 14.087.835, głosów wstrzymujących się oddano 2.777.000, sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------