Lentex S.A. — AGM Information 2023

Oct 25, 2023

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 25 października 2023 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Janusza Malarza.-----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta oraz, że z 23.781.886 które to akcje stanowiły 59,45 % kapitału zakładowego i dawały 23.781.886 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.864.835 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 6.917.051, sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

"LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta oraz, że z 23.781.886, które to akcje stanowiły 59,45 % kapitału zakładowego i dawały 23.781.886 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 23.781.886 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

"LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------

§ 1

Uchwala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:---

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------

2. 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------
3. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
4. zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------
5. 1. Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------
6. 1. Podjęcie uchwał w sprawach: -----------------------------------------------------------------------
   2. a) odwołania członków Rady Nadzorczej,------------------------------------------------------ b) wyboru członków Rady Nadzorczej, ----------------------------------------------------------
   3. c) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę. ----------------------------------------------------------------------------------------
7. 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta oraz, że z 23.781.886 które to akcje stanowiły 59,45 % kapitału zakładowego i dawały 23.781.886 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 23.726.331 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 55.555, sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

"LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Agatę Kalamarz. --------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta oraz, że z 23.781.886, które to akcje stanowiły 59,45 % kapitału zakładowego i dawały 23.781.886 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14.071.191 głosów, głosów przeciwnych oddano 9.710.695, głosów wstrzymujących się nie było. Pełnomocnicy Akcjonariusza wykonujący prawo z 6.917.051 akcji zgłosili sprzeciwy. -------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek

handlowych, art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartosza Królewicza.---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta oraz, że z 23.781.886, które to akcje stanowiły 59,45 % kapitału zakładowego i dawały 23.781.886 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14.071.191 głosów, głosów przeciwnych oddano 9.710.695, głosów wstrzymujących się nie było. Pełnomocnicy Akcjonariusza wykonujący prawo z 6.917.051 akcji zgłosili sprzeciwy. -------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

"LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:--------

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie ponosi Spółka.---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta oraz, że z 23.781.886, które to akcje stanowiły 59,45 % kapitału zakładowego i dawały 23.781.886 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.848.191 głosów, głosów przeciwnych oddano 16.644, głosów wstrzymujących się oddano 6.917.051, sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------