AI assistant
Lentex S.A. — AGM Information 2022
May 24, 2022
5685_rns_2022-05-24_ffad0904-1dbc-41ff-b2f8-6a4533fbc0fa.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 24 maja 2022 roku
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ----------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Janusza Malarza.-------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 3.700.816, które to akcje stanowiły 7,97 % kapitału zakładowego i dawały 3.700.816 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.700.816 ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 3.700.816, które to akcje stanowiły 7,97 % kapitału zakładowego i dawały 3.700.816 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.700.816
ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------------------------------
§ 1
Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
-
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------
-
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------
-
- Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------
-
- Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------
-
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2021.---------------------------------------
-
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:----------------------
- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2021.-------------------------------------------------------------
- b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----------------------
- c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2021. ----------------------------------------------------------------------
- d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.----------
-
- Przedstawienie informacji na temat nabycia akcji własnych.-------------------------
-
- Podjęcie uchwał w sprawach: ----------------------------------------------------------------
- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" spółka akcyjna za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2021. ------------------
- b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2021.--------------------------------------------
| c) | podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2021.----------------------- | |
|---|---|---|
| d) | udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez | |
| nich obowiązków w roku obrotowym 2021.------------------------------------------ | ||
| e) | zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i | |
| Rady Nadzorczej "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2021. --------------------------- |
||
| f) | umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. --------------------------------- |
|
| g) | obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu.------------------------ |
|
| 10. | Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------ |
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 3.700.816, które to akcje stanowiły 7,97 % kapitału zakładowego i dawały 3.700.816 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.700.816 ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "LENTEX" spółka akcyjna za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego "LENTEX" spółka akcyjna za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: ---------------------------------------------
- 1) jednostkowe sprawozdanie finansowe "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:-------------------------------------------------------------
- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
337.663.000,00 zł (trzysta trzydzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);--------------------------------------------------
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 36.903.000,00 zł (trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzy tysiące złotych);--------------
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 23.711.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset jedenaście tysięcy złotych);----------
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40.888.000,00 zł (czterdzieści milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);--------------------------------------------------------------------------
- e) dodatkowe noty objaśniające.--------------------------------------------------------
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2021.---------------------------------------------------------------------------
§ 2
Jednostkowe sprawozdanie finansowe "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2021 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 25 marca 2022 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 3.700.816, które to akcje stanowiły 7,97 % kapitału zakładowego i dawały 3.700.816 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.700.815 ważnych głosów, oddano 1 głos przeciwny, głosów wstrzymujących się nie było. Akcjonariusz wykonujący prawo z 1 akcji zgłosił sprzeciw.-----------------------------------
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające: ----------------------------------------------------
- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 555.612.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych);-----------------------------------------------------------
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2021 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 35.869.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);------------------------------------------------------------------------------------
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2021 rok wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 47.326.000,00 zł (czterdzieści siedem milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych); ------------------------------------------------------------------
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2021 rok wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36.388.000,00 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);--------------------------------------------------------------------------
- e) dodatkowe noty objaśniające.--------------------------------------------------------
§ 2
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 25 marca 2022 roku. --------------------------------------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 3.700.816, które to akcje stanowiły 7,97 % kapitału zakładowego i dawały 3.700.816 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.700.815 ważnych głosów, oddano 1 głos przeciwny, głosów wstrzymujących się nie było. Akcjonariusz wykonujący prawo z 1 akcji zgłosił sprzeciw. ----------------------------------
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie podziału zysku netto "LENTEX" S.A. za rok obrotowy 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 36.845.526,02 zł (trzydzieści sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i dwa grosze) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. ------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 3.700.816, które to akcje stanowiły 7,97 % kapitału zakładowego i dawały 3.700.816 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 561.680 ważnych głosów, oddano 1 głos przeciwny, głosów wstrzymujących się oddano 3.139.135. Akcjonariusz wykonujący prawo z 1 akcji zgłosił sprzeciw. --------------------
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:---------------------------------
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Hoffmannowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. -------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 3.272.470, które to akcje stanowiły 7,05 % kapitału zakładowego i dawały 3.272.470 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 134.469 ważnych głosów, oddano 1 głos przeciwny, głosów wstrzymujących się oddano 3.138.000. Akcjonariusz wykonujący prawo z 1 akcji zgłosił sprzeciw. ----------------------------------
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:---------------------------------
§ 1
Udziela się Pani Barbarze Trendzie – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021. -------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 3.700.816, które to akcje stanowiły 7,97 % kapitału zakładowego i dawały 3.700.816 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 562.815 ważnych głosów, oddano 1 głos przeciwny, głosów wstrzymujących się oddano 3.138.000. Akcjonariusz wykonujący prawo z 1 akcji zgłosił sprzeciw. ----------------------------------
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:---------------------------------
§ 1
Udziela się Panu Adrianowi Grabowskiemu – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. -------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 3.700.816, które to akcje stanowiły 7,97 % kapitału zakładowego i dawały 3.700.816 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 562.815 ważnych głosów, oddano 1 głos przeciwny, głosów wstrzymujących się oddano 3.138.000. Akcjonariusz wykonujący prawo z 1 akcji zgłosił sprzeciw. ----------------------------------
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:---------------------------------
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Malarzowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. --------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 3.700.816, które to akcje stanowiły 7,97 % kapitału zakładowego i dawały 3.700.816 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.700.815 ważnych głosów, oddano 1 głos przeciwny, głosów wstrzymujących się nie było. Akcjonariusz wykonujący prawo z 1 akcji zgłosił sprzeciw. ----------------------------------------------------
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:---------------------------------
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Woźniakowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku. --------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 3.700.816, które to akcje stanowiły 7,97 % kapitału zakładowego i dawały 3.700.816 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.700.815 ważnych głosów, oddano 1 głos przeciwny, głosów wstrzymujących się nie było. Akcjonariusz wykonujący prawo z 1 akcji zgłosił sprzeciw. ----------------------------------------------------
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:---------------------------------
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku. --------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 3.700.816, które to akcje stanowiły 7,97 % kapitału zakładowego i dawały 3.700.816 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.700.815 ważnych głosów, oddano 1 głos przeciwny, głosów wstrzymujących się nie było. Akcjonariusz wykonujący prawo z 1 akcji zgłosił sprzeciw. ----------------------------------------------------
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:---------------------------------
§ 1
Udziela się Pani Olivii Sobik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 roku. -------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 3.700.816, które to akcje stanowiły 7,97 % kapitału zakładowego i dawały 3.700.816 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.700.815 ważnych głosów, oddano 1 głos przeciwny, głosów wstrzymujących się nie było. Akcjonariusz wykonujący prawo z 1 akcji zgłosił sprzeciw. ----------------------------------------------------
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:---------------------------------
§ 1
Udziela się Panu Adrianowi Mosce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku. -------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 3.700.816, które to akcje stanowiły 7,97 % kapitału zakładowego i dawały 3.700.816 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.700.815 ważnych głosów, oddano 1 głos przeciwny, głosów wstrzymujących się nie było. Akcjonariusz wykonujący prawo z 1 akcji zgłosił sprzeciw. ----------------------------------------------------
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:---------------------------------
§ 1
Udziela się Panu Tomaszowi Gackowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku. -------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 3.700.816, które to akcje stanowiły 7,97 % kapitału zakładowego i dawały 3.700.816 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.700.815 ważnych głosów, oddano 1 głos przeciwny, głosów wstrzymujących się nie było. Akcjonariusz wykonujący prawo z 1 akcji zgłosił sprzeciw. ----------------------------------------------------
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1983) oraz art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2021.----------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 3.700.815, które to akcje stanowiły 7,97 % kapitału zakładowego i dawały 3.700.815 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 561.680 ważnych głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 3.139.135, sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę
Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz art. 9 ust. 9.7. pkt d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------
§ 1
-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 3.415.440 (słownie: trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden groszy) każda (dalej "Akcje własne").-
-
Akcje własne Spółka nabyła w ramach ogłoszonych w dniu 20 listopada 2019 roku oraz w dniu 04 stycznia 2022 roku Ofert zakupu akcji własnych Spółki oraz celem wykonania Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A., zmienionej następnie na mocy Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.-----------------------------------------------------------------------------------
-
Akcje własne zostały nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2018 roku (dotyczy Akcji własnych nabytych w ramach Oferty ogłoszonej w dniu 20 listopada 2019 roku) oraz zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2020 roku, z późn. zm. (dotyczy Akcji własnych nabytych w ramach Oferty ogłoszonej w dniu 04 stycznia 2022 roku).--------------------------------------
§ 2
W związku z umorzeniem Akcji własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 1.400.330,40 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy trzysta trzydzieści złotych i czterdzieści groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej Akcji własnych. --------------------------------------------------------------------------------------------
§ 3
Umorzenie Akcji własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki, poprzez umorzenie Akcji własnych Spółki oraz z wyłączeniem tzw. Procedury konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 KSH, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2) KSH. ----------------------------------------------------------------------------------------
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 3.700.815, które to akcje stanowiły 7,97 % kapitału zakładowego i dawały 3.700.815 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.699.680 ważnych głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 1.135, sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu
Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") w zw. z art. 360 § 1 i § 4 KSH oraz art. 9 ust. 9.5. Statutu Spółki, a także art. 430 KSH oraz art. 28 ust. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------
§ 1
W związku z podjęciem uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, niniejszym obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 19.030.330,40 zł (dziewiętnaście milionów trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści złotych i czterdzieści groszy) do kwoty 17.630.000,00 zł (siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy złotych), tj. o kwotę 1.400.330,40 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy trzysta trzydzieści złotych i czterdzieści groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych.------------------------------------------------------------
§ 2
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w § 1 jest dokonywane w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 3.415.440 (słownie: trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.400.330,40 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy trzysta trzydzieści złotych i czterdzieści groszy).---------------------------------------
§ 3
Obniżenie kapitału zakładowego o którym mowa w § 1 następuje w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie 3.415.440 (słownie: trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden groszy) każda, z wyłączeniem tzw. procedury konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 KSH, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2) KSH i w związku z treścią § 1 ust. 3 Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.-----------------------------------------------
§ 4
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany Statutu Spółki: 1) Art. 9 ust. 9.1. Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.030.330,40 zł (dziewiętnaście milionów trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 46.415.440 (czterdzieści sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach." ------------------------------------------------------------- otrzymuje nowe następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.630.000,00 zł (siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 43.000.000 (czterdzieści trzy miliony) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach." -----------------------------------------------------------------------------------
§ 5
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ------------------------------------------------------------------------------
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 3.700.815, które to akcje stanowiły 7,97 % kapitału zakładowego i dawały 3.700.815 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.699.680 ważnych głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 1.135, sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------