Lentex S.A. — AGM Information 2021

May 27, 2021

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------- Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Janusza Malarza. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 (osiemnaście milionów dwieście trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) co stanowi 39,24% (trzydzieści dziewięć i dwadzieścia cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 18.213.651, z czego głosów "za" - 18.213.651, głosów "przeciw" - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się" - 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów "za" - 18.213.651, głosów "przeciw" - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się" - 0. ------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------- Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------

§ 1.

Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:--------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. ---------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020. -------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: --------------------------------------
  2. a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020. ----------------------------------------------------------

	b)	sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -------------------------
	c)	skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020. ------------------------------------------------------------------
	d)	wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020. --------------
8.		Podjęcie uchwał w sprawach: ---------------------------------------------------------------
	a)	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020. ---------------------
	b)	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020. -------------------------------------------
	c)	podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2020. -------------------------
	d)	udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. ------------------------------------------
	e)	zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za lata obrotowe 2019-2020. ------------------------
9.		Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------
		§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w
głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne

głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów "za" - 18.213.651, głosów "przeciw" - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się" - 0. ------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:------------------------------------------------

• 1) jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:-----------------------------------------------------------------
  • a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 291.689 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).--------------------------------------
  • b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 51.537 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych).----------------------
  • c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.564 tys. zł (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).-
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 865 tys. zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).----------------------
• e) dodatkowe noty objaśniające.--------------------------------------------------
• 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020.---------------------------------------------------------------------

§ 2

Jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 26 marca 2021 roku.--------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów "za" - 18.213.651, głosów "przeciw" - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się" - 0. ------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020------------------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:-----------------------------------------------

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 486.570 tys. zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).
• b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2020 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 48.912 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy złotych).---------------------------------------
• c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2020 rok wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.038 tys. zł (słownie: pięć milionów trzydzieści osiem tysięcy złotych).---------------------------------------------
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2020 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42.260 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).----------------------
• e) dodatkowe noty objaśniające.--------------------------------------------------------------

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 26 marca 2021 roku.--------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów "za" - 18.213.651, głosów "przeciw" - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się" - 0. ------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2020------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwala, co następuje:---

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 51.655.740,79 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:--------------------------------

1. na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję,-

2. na kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto.---------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala:--------------------------------------------------------------------- 1. Dzień dywidendy na dzień 01 lipca 2021 roku.-------------------------------------------- 2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2021 roku.--------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów "za" - 18.213.651, głosów "przeciw" - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się" - 0. ------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.-----------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:----------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Wojciechowi Hoffmannowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 17.816.515 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset piętnaście) co stanowi 38,38% (trzydzieści osiem i trzydzieści osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 17.816.515, z czego głosów "za" - 17.816.515, "przeciw" - 0 (zero), "wstrzymujących się" - 0.----------

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.-----------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Pani Barbarze Trendzie – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020.---------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że jeden z akcjonariuszy - reprezentujący 397.136 nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą oraz jednocześnie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 17.816.515 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset piętnaście) co stanowi 38,38% (trzydzieści osiem i

^{§ 2.}

trzydzieści osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 17.816.515, z czego głosów "za" - 17.816.515, "przeciw" - 0 (zero), "wstrzymujących się" - 0.------------------------

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.--------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:----------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Adrianowi Grabowskiemu – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów "za" - 18.213.651, głosów "przeciw" - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się" - 0. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.-------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:----------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Malarzowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów "za" - 18.213.651, głosów "przeciw" - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się" - 0.------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.-------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:----------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.---------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów "za" - 18.213.651, głosów "przeciw" - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się" - 0.------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.-------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:----------------------------------------

Udziela się Panu Borisowi Synytsya – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów "za" - 18.213.651, głosów "przeciw" - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się" - 0.------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.-------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:----------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Adrianowi Mosce – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów "za" - 18.213.651, głosów "przeciw" - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się" - 0.------------------------------------------------------

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.--------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:----------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Gackowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.----------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów "za" - 18.213.651, głosów "przeciw" - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się" - 0.------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.-------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:----------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Piotrowi Woźniakowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.---------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów "za" - 18.213.651, głosów "przeciw" - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się" - 0.------------------------------------------------------

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za lata obrotowe 2019-2020--------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2080) oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:----------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za lata obrotowe 2019-2020.---------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów "za" - 18.213.651, głosów "przeciw" - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się" - 0.------------------------------------------------------