Lentex S.A. — AGM Information 2020

Jul 2, 2020

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 02 lipca 2020 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 02 lipca 2020 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Mateusza Gorzelak. ----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 3.488.492, które to akcje stanowiły 7,14 % kapitału zakładowego i dawały 3.488.492 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.488.492 ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. --------

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

"LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 02 lipca 2020 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: --------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 3.488.492, które to akcje stanowiły 7,14 % kapitału zakładowego i dawały 3.488.492 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.488.492 ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. --------

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 02 lipca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------

§ 1

Uchwala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------- 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. ---- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwał w sprawach: ---------------------------------------------------------------- a) zmniejszenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych; ---------- b) umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę;---------------------------- c) obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu. -------------- 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 3.488.492, które to akcje stanowiły 7,14 % kapitału zakładowego i dawały 3.488.492 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.488.492 ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. --------

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 02 lipca 2020 roku

w sprawie zmniejszenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 396 § 4 i 5, art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 35.3. Statutu Spółki, uchwala co następuje: ---

§ 1

• 1. Niniejszym zmniejsza się wysokość kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych utworzonego na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie rozwiązania obecnego i utworzenia nowego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych z kwoty 81.600.000,00 zł (osiemdziesiąt jeden milionów sześćset tysięcy złotych) do kwoty 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych). ---------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zmniejszenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 21.600.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy złotych) do kapitału zapasowego Spółki. ---------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 3.488.492, które to akcje stanowiły 7,14 % kapitału zakładowego i dawały 3.488.492 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.488.492 ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. --------

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 02 lipca2020 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę

Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz art. 9 ust. 9.7. pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 2.442.918 (dwa miliony czterysta

czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemnaście) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda (dalej "Akcje własne").--------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Akcje własne Spółka nabyła w ramach ogłoszonej w dniu 23 maja 2019 roku Oferty zakupu akcji własnych Spółki celem wykonania Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A., zmienionej następnie na mocy Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.
• 1. Akcje własne zostały nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2018 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

W związku z umorzeniem Akcji własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 1.001.596,38 zł (jeden milion jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści osiem groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej Akcji własnych. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Umorzenie Akcji własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki, poprzez umorzenie Akcji własnych Spółki oraz z wyłączeniem tzw. procedury konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 KSH, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2) KSH. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 3.488.492, które to akcje stanowiły 7,14 % kapitału zakładowego i dawały 3.488.492 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.488.492 ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. --------

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 02 lipca2020 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") w zw. z art. 360 § 1 i § 4 KSH oraz art. 9 ust. 9.5. Statutu Spółki, a także art. 430 KSH oraz art. 28 ust. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------

§ 1

W związku z podjęciem uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, niniejszym obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 20.031.926,78 zł (dwadzieścia milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) do kwoty 19.030.330,40 zł (dziewiętnaście milionów trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści złotych i czterdzieści groszy), tj. o kwotę 1.001.596,38 zł (jeden milion tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści osiem groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych. ----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, jest dokonywane w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 2.442.918 (dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemnaście) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.001.596,38 zł (jeden milion tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści osiem groszy). ------------------------------------

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1, następuje w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie 2.442.918 (dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemnaście) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda, z wyłączeniem tzw. procedury konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 KSH, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2) KSH i w związku z treścią § 1 ust. 3 Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. -----------------------------------------------

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany Statutu Spółki: -----------------------------------------------------------------------------------

1) Art. 9 ust. 9.1. Statutu o dotychczasowym brzmieniu:---------------------------------- "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.031.926,78 zł (dwadzieścia milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na 48.858.358 (czterdzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach." -------------------------------------------------------------------

otrzymuje nowe następujące brzmienie: --------------------------------------------------- "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.030.330,40 zł (dziewiętnaście milionów

trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 46.415.440 (czterdzieści sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach." --------------------

§ 5

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ------------------------------------------------------------------------------

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 3.488.492, które to akcje stanowiły 7,14 % kapitału zakładowego i dawały 3.488.492 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.488.492 ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. --------