Lentex S.A. — AGM Information 2019

May 21, 2019

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 21 maja 2019 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Janusza Malarz. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Pan Janusz Malarz stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. --------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------------------------------

§ 1

		Uchwala	się	następujący	porządek	obrad	Zwyczajnego	Walnego
Zgromadzenia: ---------------------------------------------------------------------------------------------
	1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------
	2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------
	3.	Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----
	4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
	jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------
	5.	Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
	sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex
za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018. ---------------------------------------
	7.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok
							obrotowy 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: -----------------------
		a)			sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej
							Lentex za rok obrotowy 2018. ------------------------------------------------------------
		b)					sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----------------------
		c)					skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex
							za rok obrotowy 2018. ----------------------------------------------------------------------
		d)
	8.	wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018. ---------- Podjęcie uchwał w sprawach: -----------------------------------------------------------------
		a)
		zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" spółka akcyjna za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności
		Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018. ------------------
		b)	zatwierdzenia	skonsolidowanego		sprawozdania	finansowego	Grupy

Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018. --------------------------------------------

• c) podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2018. -----------------------
• d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ------------------------------------------
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. --------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "LENTEX" spółka akcyjna za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego "LENTEX" spółka akcyjna za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: ---------------------------------------------

• 1) jednostkowe sprawozdanie finansowe "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające: -------------------------------------------------------------
  • a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 290.135.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych);--------------------------------------------------------------------
  • b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 27.787.000,00 zł

(dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy złotych); --------------------------------------------------------------------------

• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 915.000,00 zł (dziewięćset piętnaście tysięcy złotych); ------------------------------------------
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.964.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych); --------------------------------------------------------------------------
• e) dodatkowe noty objaśniające. --------------------------------------------------------
• 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018. ---------------------------------------------------------------------------

§ 2

Jednostkowe sprawozdanie finansowe "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 29 marca 2019 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. --------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające: ----------------------------------------------------

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 594.975.000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); ------------------------------
• b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2018 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 36.475.000,00 zł (trzydziestu sześciu milionów czterystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych); ------------------------------------------------------------------------------------
• c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2018 rok wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.754.000,00 zł (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych); -------------
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2018 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.752.000,00 zł (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych); ------------------------------------------------------------------------------------
• e) dodatkowe noty objaśniające. --------------------------------------------------------

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 29 marca 2019 roku. --------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. --------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie podziału zysku netto "LENTEX" S.A. za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018, w kwocie 27.838.845,52 zł (dwudziestu siedmiu milionów ośmiuset trzydziestu ośmiu tysięcy ośmiuset czterdziestu pięciu złotych i pięćdziesięciu dwóch groszy), zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. --------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ---------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Hoffmannowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ---------------------------------

§ 1

Udziela się Pani Barbarze Trendzie – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018. -------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. --------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ---------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Adrianowi Grabowskiemu – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ---------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Malarzowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. --------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. --------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ---------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku. --------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ---------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Borisowi Synytsya – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku. -------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. --------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ---------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Adrianowi Mosce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku. -------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ---------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Rogóżowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku. ---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. --------