Lentex S.A. — AGM Information 2018

Sep 18, 2018

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

Uchwała Nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ………………………..

§ 2.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

• 1. ……………………………….. 2. ………………………………..
• 1. ………………………………..

§ 2.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• a) utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych;
• b) zmiany Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 4, art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 35.3. Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

• 1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 81.600.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych na podstawie i w graniach upowaŜnienia udzielonego Zarządowi w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku, mając na uwadze istniejące na dzień podjęcia niniejszej Uchwały moŜliwości Spółki w tym zakresie.
• 1. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 75.653.231,25 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy) z kapitału zapasowego Spółki oraz kwoty 5.946.768,75 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) z kapitału dywidendowego.

§ 2.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Art. 7 ust. 7.1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"7.1.Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)	PKD 13.20.D	Produkcja tkanin pozostałych.
2)	PKD 13.	Wykończanie wyrobów włókienniczych.
3)	PKD 46.76.Z	SprzedaŜ hurtowa pozostałych półproduktów.
4)	PKD 47.79.Z	SprzedaŜ detaliczna artykułów uŜywanych prowadzona
		w wyspecjalizowanych sklepach.
5)	PKD 47.91.Z	SprzedaŜ detaliczna prowadzona przez domy sprzedaŜy wysyłkowej lub
		internet.
6)	PKD 47.99.Z	Pozostałą sprzedaŜ detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
		straganami i targowiskami.
7)	PKD 49.41.Z	Transport Drogowy Towarów.
8)	PKD 52.21.Z	Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
9)	PKD 17.23.Z	Produkcja artykułów piśmiennych.
	10) PKD 18.12.Z	Pozostałe drukowanie.
	11) PKD 58.19.Z	Pozostała działalność wydawnicza.
	12) PKD 68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi.
	13) PKD 93.11.Z	Działalność obiektów sportowych.
	14) PKD 52.10.A	Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych.
	15) PKD 52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
	16) PKD 46.41.Z	SprzedaŜ hurtowa wyrobów tekstylnych.
	17) PKD 35.30.Z	Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
		układów klimatyzacyjnych.
	18) PKD 77.32.Z	Wynajem i dzierŜawa maszyn i urządzeń budowlanych.
	19) PKD 77.39.Z	Wynajem i dzierŜawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
		materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
	20) PKD 77.33.Z	Wynajem i dzierŜawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
	21) PKD 13.20.A	Produkcja tkanin bawełnianych.
	22) PKD 62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
		i komputerowych.
	23) PKD 62.03.Z	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.

24) PKD 63.11.Z	Przetwarzanie danych.
25) PKD 70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
	i zarządzania.
26) PKD 74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
	niesklasyfikowana.
27) PKD 85.60.Z	Działalność wspomagająca edukację.
28) PKD 85.32.B	Zasadnicze Szkoły Zawodowe.
29) PKD 85.59.B	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
30) PKD 73.11.Z	Działalność agencji reklamowych.
31) PKD 73.12.A	Pośrednictwo w sprzedaŜy czasu i miejsca na cele reklamowe w radio
	i telewizji.
32) PKD 73.12.B	Pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w mediach
	drukowanych.
33) PKD 73.12.C	Pośrednictwo w sprzedaŜy czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
	elektronicznych (Internet).
34) PKD 73.12.D	Pośrednictwo w sprzedaŜy czasu i miejsca na cele reklamowe
	w pozostałych mediach.
35) PKD 33.12.Z	Naprawa i konserwacja maszyn.
36) PKD 33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŜenia.
37) PKD 22.23.Z	Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.
38) PKD 27.32.Z	Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów
	i kabli.
39) PKD 43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej.
40) PKD 13.95.Z	Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem
	odzieŜy.
41) PKD 13.10.D	Produkcja przędzy i pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję
	nici.
42) PKD 13.96.Z	Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów
	tekstylnych.
43) PKD 13.99.Z	Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej
	niesklasyfikowana.
44) PKD 17.22.Z	Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
45) PKD 71.11.Z	Działalność w zakresie architektury.
46) PKD 71.12.Z	Działalność w zakresie inŜynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
47) PKD 62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
48) PKD 58.21.Z	Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.
49) PKD 58.29.Z	Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
50) PKD 62.01.Z	Działalność związana z oprogramowaniem.
51) PKD 69.20.Z	Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe.
52) PKD 82.11.Z	Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
53) PKD 82.99.Z	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
	gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

54) PKD 77.40.Z	DzierŜawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
	wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
55) PKD 55.20.Z	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
56) PKD 55.90.Z	Pozostałe zakwaterowanie.
57) PKD 55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
58) PKD 69.10.Z	Działalność prawnicza
59) PKD 70.10.Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem
	holdingów finansowych
60) PKD 72.19.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
	przyrodniczych i technicznych
61) PKD 74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna , naukowa i techniczna, gdzie indziej
	niesklasyfikowana
62) PKD 63.12.Z	Działalność portali internetowych
63) PKD 33.14.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
64) PKD 78.10.Z	Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
	pracowników
65) PKD 78.20.Z	Działalność agencji pracy tymczasowej
66) PKD 78.30.Z	Pozostała działalność związana z udostepnieniem pracowników
67) PKD 82.19.Z	Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostałą
	specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
68) PKD 82.30.Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
69) PKD 82.91.Z	Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"7.1.Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 13.20.D	Produkcja tkanin pozostałych.
2) PKD 13.30.Z	Wykończanie wyrobów włókienniczych.
3) PKD 46.76.Z	SprzedaŜ hurtowa pozostałych półproduktów.
4) PKD 49.41.Z	Transport drogowy towarów.
5) PKD 18.12.Z	Pozostałe drukowanie.
6) PKD 58.19.Z	Pozostała działalność wydawnicza.
7) PKD 68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi.
8) PKD 52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
9) PKD 46.41.Z	SprzedaŜ hurtowa wyrobów tekstylnych.
10) PKD 35.30.Z	Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
	układów klimatyzacyjnych.
11) PKD 77.32.Z	Wynajem i dzierŜawa maszyn i urządzeń budowlanych.
12) PKD 77.39.Z	Wynajem i dzierŜawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
	materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
13) PKD 77.33.Z	Wynajem i dzierŜawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
14) PKD 13.20.A	Produkcja tkanin bawełnianych.
15) PKD 62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych

	i komputerowych.
16) PKD 62.03.Z	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
17) PKD 63.11.Z	Przetwarzanie danych.
18) PKD 70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
	i zarządzania.
19) PKD 74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
	niesklasyfikowana.
20) PKD 33.12.Z	Naprawa i konserwacja maszyn.
21) PKD 33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŜenia.
22) PKD 22.23.Z	Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.
23) PKD 13.95.Z	Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem
	odzieŜy.
24) PKD 13.10.D	Produkcja przędzy i pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici.
25) PKD 13.96.Z	Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów
	tekstylnych.
26) PKD 13.99.Z	Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej
	niesklasyfikowana.
27) PKD 17.22.Z	Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
28) PKD 62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
29) PKD 62.01.Z	Działalność związana z oprogramowaniem.
30) PKD 69.20.Z	Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe.
31) PKD 82.11.Z	Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
32) PKD 82.99.Z	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
	gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
33) PKD 77.40.Z	DzierŜawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
	z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
34) PKD 55.20.Z	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
35) PKD 55.90.Z	Pozostałe zakwaterowanie.
36) PKD 55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
37) PKD 69.10.Z	Działalność prawnicza.
38) PKD 70.10.Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem
	holdingów finansowych.
39) PKD 74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna , naukowa i techniczna, gdzie indziej
	niesklasyfikowana.
40) PKD 33.14.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
41) PKD 82.19.Z	Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostałą
	specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.
42) PKD 82.30.Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów."

§ 2.

Walne Zgromadzenie upowaŜnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.