Lentex S.A. — AGM Information 2018

Oct 16, 2018

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 16 października 2018 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Janusza Malarz. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Pan Janusz Malarz stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 20.770.455, które to akcje stanowiły 42,51 % kapitału zakładowego i dawały 20.770.455 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 20.770.455 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 42,51 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

"LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: --------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Pan Janusz Malarz stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 20.770.455, które to akcje stanowiły 42,51 % kapitału zakładowego i dawały 20.770.455 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 20.770.455 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 42,51 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------

§ 1

Uchwala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: --------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach: -------------------------------------------------------------
• a) utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych; ------------------
• b) zmiany Statutu Spółki; ----------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Pan Janusz Malarz stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 20.770.455, które to akcje stanowiły 42,51 % kapitału zakładowego i dawały 20.770.455 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 20.770.455 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 42,51 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 4, art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 35.3. Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

• 1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 81.600.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych na podstawie i w graniach upoważnienia udzielonego Zarządowi w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku, mając na uwadze istniejące na dzień podjęcia niniejszej Uchwały możliwości Spółki w tym zakresie.----------------------------------------------------------
• 1. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 75.653.231,25 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy) z kapitału zapasowego Spółki oraz kwoty 5.946.768,75 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) z kapitału dywidendowego.-----------------

§ 2

---

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------

Pan Janusz Malarz stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 20.770.455, które to akcje stanowiły 42,51 % kapitału zakładowego i dawały 20.770.455 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.609.320 ważnych głosów, co stanowiło 75,15 % głosów oddanych i 75,15 % kapitału zakładowego, "przeciw" uchwale oddano 5.161.135 ważnych głosów, co stanowiło 24,85 % głosów oddanych i 24,85 % kapitału zakładowego i głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

	Art. 7 ust. 7.1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: ----------------------------
	"7.1.Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------------------------------------------------------
1) PKD 13.20.D	Produkcja tkanin pozostałych. ----------------------------------------------------------------
2) PKD 13.	Wykończanie wyrobów włókienniczych. --------------------------------
3) PKD 46.76.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów. --------------------------------
4) PKD 47.79.Z	Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w
	wyspecjalizowanych sklepach. ----------------------------------------------------------------
5) PKD 47.91.Z	Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
	wysyłkowej lub internet. ----------------------------------------------------------------
6) PKD 47.99.Z	Pozostałą sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią
	sklepową, straganami i targowiskami. --------------------------------------------------------------
7) PKD 49.41.Z	Transport Drogowy Towarów. ----------------------------------------------------------------
8) PKD 52.21.Z	Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. --------------------------------
9) PKD 17.23.Z	Produkcja artykułów piśmiennych. ----------------------------------------------------------------
10) PKD 18.12.Z	Pozostałe drukowanie. ----------------------------------------------------------------
11) PKD 58.19.Z	Pozostała działalność wydawnicza. ----------------------------------------------------------------
12) PKD 68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
	dzierżawionymi. ----------------------------------------------------------------
13) PKD 93.11.Z	Działalność obiektów sportowych. ----------------------------------------------------------------
14) PKD 52.10.A	Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych. --------------------------------
15) PKD 52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. --------------------------------
16) PKD 46.41.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych. --------------------------------
17) PKD 35.30.Z	Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i
	powietrze do układów klimatyzacyjnych. --------------------------------
18) PKD 77.32.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
19) PKD 77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
	dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
20) PKD 77.33.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych,

	włączając komputery. ----------------------------------------------------------------
21) PKD 13.20.A	Produkcja tkanin bawełnianych. ----------------------------------------------------------------
22) PKD 62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
	informatycznych i komputerowych. ----------------------------------------------------------------
23) PKD 62.03.Z	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami
	informatycznymi. ----------------------------------------------------------------
24) PKD 63.11.Z	Przetwarzanie danych. ----------------------------------------------------------------
25) PKD 70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
	gospodarczej i zarządzania. ----------------------------------------------------------------
26) PKD 74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
	gdzie indziej niesklasyfikowana. ----------------------------------------------------------------
27) PKD 85.60.Z	Działalność wspomagająca edukację. ----------------------------------------------------------------
28) PKD 85.32.B	Zasadnicze Szkoły Zawodowe. ----------------------------------------------------------------
29) PKD 85.59.B	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
	niesklasyfikowane. ----------------------------------------------------------------
30) PKD 73.11.Z	Działalność agencji reklamowych. ----------------------------------------------------------------
31) PKD 73.12.A	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
	w radio i telewizji. ----------------------------------------------------------------
32) PKD 73.12.B	Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w
	mediach drukowanych. ----------------------------------------------------------------
33) PKD 73.12.C	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
	w mediach elektronicznych (Internet). ---------------------------------------------------------------
34) PKD 73.12.D	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
	w pozostałych mediach. ----------------------------------------------------------------
35) PKD 33.12.Z	Naprawa i konserwacja maszyn. ----------------------------------------------------------------
36) PKD 33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. -------------------------------
37) PKD 22.23.Z	Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych. -------------------------------
38) PKD 27.32.Z	Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych
	przewodów i kabli. ----------------------------------------------------------------
39) PKD 43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej. ----------------------------------------------------------------
40) PKD 13.95.Z	Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z
	wyłączeniem odzieży. ----------------------------------------------------------------
41) PKD 13.10.D	Produkcja przędzy i pozostałych włókien tekstylnych,
	włączając produkcję nici. ----------------------------------------------------------------
42) PKD 13.96.Z	Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych
	wyrobów tekstylnych. ----------------------------------------------------------------
43) PKD 13.99.Z	Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej

	niesklasyfikowana. ----------------------------------------------------------------
44) PKD 17.22.Z	Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i
	sanitarnych. ------------------------------------------------------------------------------------------------
45) PKD 71.11.Z	Działalność w zakresie architektury. ----------------------------------------------------------------
46) PKD 71.12.Z	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
	techniczne. ------------------------------------------------------------------------------------------------
47) PKD 62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. --------------------------------
48) PKD 58.21.Z	Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych. --------------------------------
49) PKD 58.29.Z	Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego
	oprogramowania. ----------------------------------------------------------------
50) PKD 62.01.Z	Działalność związana z oprogramowaniem. --------------------------------
51) PKD 69.20.Z	Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe. --------------------------------
52) PKD 82.11.Z	Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą
	biura. ------------------------------------------------------------------------------------------------
53) PKD 82.99.Z	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie
	działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. --------------------------------
54) PKD 77.40.Z	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
	z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. --------------------------------
55) PKD 55.20.Z	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
	zakwaterowania. ----------------------------------------------------------------
56) PKD 55.90.Z	Pozostałe zakwaterowanie. ----------------------------------------------------------------
57) PKD 55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. --------------------------------
58) PKD 69.10.Z	Działalność prawnicza. ----------------------------------------------------------------
59) PKD 70.10.Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z
	wyłączeniem holdingów finansowych. --------------------------------------------------------------
60) PKD 72.19.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
	pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. --------------------------------
61) PKD 74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
	gdzie indziej niesklasyfikowana. ----------------------------------------------------------------
62) PKD 63.12.Z	Działalność portali internetowych. ----------------------------------------------------------------
63) PKD 33.14.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych. --------------------------------
64) PKD 78.10.Z	Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i
	pozyskiwaniem pracowników.----------------------------------------------------------------
65) PKD 78.20.Z	Działalność agencji pracy tymczasowej. --------------------------------
66) PKD 78.30.Z	Pozostała działalność związana z udostepnieniem

	pracowników. -----------------------------------------------------------------------------------------------
67) PKD 82.19.Z	Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i
	pozostałą specjalistyczna działalność wspomagająca
	prowadzenie biura. ----------------------------------------------------------------
68) PKD 82.30.Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i
	kongresów. ------------------------------------------------------------------------------------------------
69) PKD 82.91.Z	Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura
	kredytowe." ------------------------------------------------------------------------------------------------
	otrzymuje nowe następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------
	"7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------------------------------------------------------
1) PKD 13.20.D	Produkcja tkanin pozostałych.----------------------------------------------------------------
2) PKD 13.30.Z	Wykończanie wyrobów włókienniczych. --------------------------------
3) PKD 46.76.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów. --------------------------------
4) PKD 49.41.Z	Transport drogowy towarów. ----------------------------------------------------------------
5) PKD 18.12.Z	Pozostałe drukowanie. ----------------------------------------------------------------
6) PKD 58.19.Z	Pozostała działalność wydawnicza. ----------------------------------------------------------------
7) PKD 68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
	dzierżawionymi. ----------------------------------------------------------------
8) PKD 52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. --------------------------------
9) PKD 46.41.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych. --------------------------------
10) PKD 35.30.Z	Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i
	powietrze do układów klimatyzacyjnych. --------------------------------
11) PKD 77.32.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
12) PKD 77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
	dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
13) PKD 77.33.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych,
	włączając komputery. ----------------------------------------------------------------
14) PKD 13.20.A	Produkcja tkanin bawełnianych. ----------------------------------------------------------------
15) PKD 62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
	informatycznych i komputerowych. ----------------------------------------------------------------
16) PKD 62.03.Z	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami
	informatycznymi. ----------------------------------------------------------------
17) PKD 63.11.Z	Przetwarzanie danych. ----------------------------------------------------------------
18) PKD 70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
	gospodarczej i zarządzania. ----------------------------------------------------------------
19) PKD 74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
	gdzie indziej niesklasyfikowana. ----------------------------------------------------------------

20) PKD 33.12.Z	Naprawa i konserwacja maszyn. ----------------------------------------------------------------
21) PKD 33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. -------------------------------
22) PKD 22.23.Z	Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych. -------------------------------
23) PKD 13.95.Z	Produkcja włókien i wyrobów wykonanych z włókien, z
	wyłączeniem odzieży. ----------------------------------------------------------------
24) PKD 13.10.D	Produkcja przędzy i pozostałych włókien tekstylnych,
	włączając produkcję nici. ----------------------------------------------------------------
25) PKD 13.96.Z	Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych
	wyrobów tekstylnych. ----------------------------------------------------------------
26) PKD 13.99.Z	Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej
	niesklasyfikowana. ----------------------------------------------------------------
27) PKD 17.22.Z	Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i
	sanitarnych. ------------------------------------------------------------------------------------------------
28) PKD 62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. --------------------------------
29) PKD 62.01.Z	Działalność związana z oprogramowaniem. --------------------------------
30) PKD 69.20.Z	Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe. --------------------------------
31) PKD 82.11.Z	Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą
	biura. ------------------------------------------------------------------------------------------------
32) PKD 82.99.Z	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie
	działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. --------------------------------
33) PKD 77.40.Z	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
	wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. --------------------------------
34) PKD 55.20.Z	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
	zakwaterowania. ----------------------------------------------------------------
35) PKD 55.90.Z	Pozostałe zakwaterowanie. ----------------------------------------------------------------
36) PKD 55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. --------------------------------
37) PKD 69.10.Z	Działalność prawnicza. ----------------------------------------------------------------
38) PKD 70.10.Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z
	wyłączeniem holdingów finansowych. --------------------------------------------------------------
39) PKD 74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
	gdzie indziej niesklasyfikowana. ----------------------------------------------------------------
40) PKD 33.14.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych. --------------------------------
41) PKD 82.19.Z	Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i
	pozostałą specjalistyczna działalność wspomagająca
	prowadzenie biura. ----------------------------------------------------------------
42) PKD 82.30.Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i
	kongresów." ------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ------------------------------------------------

Pan Janusz Malarz stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 20.770.455, które to akcje stanowiły 42,51 % kapitału zakładowego i dawały 20.770.455 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 20.770.455 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 42,51 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------------