Lentex S.A. — AGM Information 2017

Apr 28, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 MAJA 2017 ROKU

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ………………………….. .

§ 2.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.	………………………………
2.	………………………………
3.	………………………………

§ 2.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2016.
• 1. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej nabycia akcji własnych Spółki.
• 1. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
• a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
• b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
• c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2016.
• d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
• b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2016.
• c) podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2016.
• d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
• e) powołania członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

• 1) jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zawierające:
• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 299.731 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych).
• b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 65.061 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 16.475 tys. zł (słownie: szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
• d) sprawozdanie z przepływów pienięŜnych za rok obrotowy 2016, wykazujące zwiększenie stanu środków pienięŜnych o kwotę 1.259 tys. zł (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
• e) dodatkowe noty objaśniające.
• 2) sprawozdanie Zarządu z działalności "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2016.

§ 2

Jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2016 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 17 marca 2017 roku.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zawierające:
• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 631.948 tys. zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych).
• b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2016 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 76.530 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych).
• c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2016 rok wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21.423 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych ).
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŜnych za 2016 rok wykazujące zwiększenie stanu środków pienięŜnych o kwotę 31.950 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
• e) dodatkowe noty objaśniające.
• f) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2016.

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Lentex zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 17 marca 2017 roku.

w sprawie: podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iŜ zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016, w kwocie 65.079.148,50 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:

• 1. na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;
• 1. na kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 KSH, ustala:

• 1. Dzień dywidendy na dzień 07 lipca 2017 roku.
• 1. Termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2017 roku.

§ 3.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Wojciechowi Hoffmannowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Radosławowi Muziołowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Barbarze Trenda – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Adrianowi Grabowskiemu – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Malarzowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Halinie Markiewicz – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku.

§ 2.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Borisowi Synytsya – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Adrianowi Mosce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

§ 2.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Zbigniewowi RogóŜowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na II wspólną kadencję Pana/Panią …………………… .

§ 2