Lentex S.A. — AGM Information 2016

Jun 7, 2016

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 07 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia 7 czerwca 2016r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Janusza Malarza. --------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------

Janusz Malarz stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów "za" - 771441, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, żadnych sprzeciwów nie było.--------------------

Uchwała Nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia 7 czerwca 2016r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów. ---------------------------------------------------------------------------------------------- §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów "za" - 771441, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, żadnych sprzeciwów nie było.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie §7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------

§1.

Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: --------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2015. --------------------------------
• 1. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: ---
• a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. ----------
• b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----------------------
• c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2015. -----------------

• d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----------

• Podjęcie uchwał w sprawach: ---------------------------------------------------------------- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. --------------------------------------------

3

• b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2015. -------------------------------------------
• c) podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2015. -----------------------
• d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -------------------------------------------
• e) przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. -------------------------
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów "za" - 771441, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, żadnych sprzeciwów nie było.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: ------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: -------------------------------------------------------

• 1) jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zawierające: -----------------------------------------------------------------------------------------
• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 313.131 tys. zł (słownie: trzysta trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych). --------------------------------------------------------------------------------------
• b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 48.688 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych). ----------------------------------------------------------------------------
• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 27.118 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto osiemnaście tysięcy złotych).
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.861 tys. zł (słownie: trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych). ----------------------------------------------------------------------------
• e) dodatkowe noty objaśniające. ----------------------------------------------------------
• 2) sprawozdanie Zarządu z działalności "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2015. -----------------------------------------------------------------

§2

Jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2015 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 18 marca 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów "za" - 771441, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, żadnych sprzeciwów nie było.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: -------------------------------------------------------

• 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zawierające: ---------
• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 662.723 tys. zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych). --------------------------------------
• b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2015 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 87.258 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). ----------------------------------------------------------------------------
• c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2015 rok wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58.912 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy złotych ). -------------------------------------------------------------------------------------

• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2015 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.231 tys. zł (słownie: czternaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych). --------------------------------------------------------------------------------------

• e) dodatkowe noty objaśniające. ----------------------------------------------------------

• f) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Lentex zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 18 marca 2016 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów "za" - 771441, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, żadnych sprzeciwów nie było.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie 48.686.842,53 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze), zostaje podzielony w następujący sposób: -------------------------

• 1. na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję; ---------------------------------------------------------------------
• 1. na kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 KSH, ustala: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Dzień dywidendy na dzień 07 lipca 2016 roku. ---------------------------------------------
• 1. Termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2016 roku. --------------------------------

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów "za" - 771441, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, żadnych sprzeciwów nie było.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Wojciechowi Hoffmannowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. -------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 316639, co stanowi 0,58% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 316639, liczba głosów "za" - 308545, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 8094, żadnych sprzeciwów nie było.---------------

Uchwała Nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka

Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt

3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------------------------------------

§1.

Udziela się Panu Radosławowi Muziołowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. -------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów "za" - 763347, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 8094, żadnych sprzeciwów nie było.---------------

Uchwała Nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia 07 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§1.

Udziela się Pani Barbarze Trendzie – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015. -----------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów "za" - 763347, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 8094, żadnych sprzeciwów nie było.

Uchwała Nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Malarzowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771440, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771440, liczba głosów "za" - 763346, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 8094, żadnych sprzeciwów nie było.---------------

Uchwała Nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§1.

Udziela się Pani Halinie Markiewicz – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku. -------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów "za" - 763347, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 8094, żadnych sprzeciwów nie było.--------------

Uchwała Nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: dzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§1.

Udziela się Panu Borisowi Synytsya – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku. -------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów "za" - 763347, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 8094, żadnych sprzeciwów nie było.--------------

Uchwała Nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.

11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§1.

Udziela się Panu Adrianowi Mosce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku. -------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów "za" - 758847, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 12594, żadnych sprzeciwów nie było.------------

Uchwała Nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§1.

Udziela się Panu Zbigniewowi Rogóżowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku. -------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów "za" - 758847, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 12594, żadnych sprzeciwów nie było.------------

Uchwała Nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w następującej wysokości: -----------------------------------------------------------

• 1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie; ---------------------------------------------
• 1. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie; -----------------------------------
• 1. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto miesięcznie dla każdego członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

• 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały wypłacane jest raz na miesiąc, z dołu, najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. ------------------------------------------------------
• 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------
• 1. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie danego członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, należne mu wynagrodzenie za miesiąc kalendarzowy w którym nastąpiło powołanie lub odwołanie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym ---------------------------------------------------------------

§ 3.

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszelkie inne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie. ----------

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów "za" - 620306, liczba głosów "przeciw" - 0, liczba głosów "wstrzymujących się" – 151135, żadnych sprzeciwów nie było.-----------