Lens Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 7, 2021

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2021-014

蓝思科技股份有限公司

关于子公司投资建设智能终端设备智造一期项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

1、蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于子公司投资建设“智能终端设备 智造一期”项目的议案》。为满足下游客户需求，加快公司一站式综合服务平台 发展战略，进一步增强公司的综合竞争力和盈利能力，公司控股子公司蓝思科技 （湘潭）有限公司（以下简称“湘潭蓝思”）拟以自有资金或借款的方式投资建 设“智能终端设备智造一期”项目。本项目初步预计总投资 300,000 万元（含部 分已投资金额及开展生产经营所需的流动资金），项目全部建成达产后初步预计 实现年加工组装智能终端产品 10,000 万台。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及公司《章 程》《对外投资管理制度》等有关规定，本项投资在公司董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。

• 3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

• 规定的重大资产重组。

二、本次项目投资建设主体情况

公司名称 蓝思科技（湘潭）有限公司

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公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）	有限责任公司（台港澳与境内合资）	有限责任公司（台港澳与境内合资）	有限责任公司（台港澳与境内合资）
统一社会信用 代码	914303005994298736
注册资本	200,000万元
法定代表人	周群飞
公司住所	湘潭市经济技术开发区白石西路16号
成立日期	2012年7月23日
经营范围	蓝宝石晶体材料、光学镜片、玻璃制品、金属配件、TFT-LCD、PDP、 OLED、FED平板显示屏、3D显示屏及显示屏材料、触控功能面板与模 组、高强透光新材料、电子产品及零配件的研发、生产、销售及售后维 修服务；新型材料及模具的研发、生产及销售；房地产租赁经营。（以 上经营范围中涉及行政许可项目，凭有效许可证或许可文件经营）（涉 及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
股权结构	序号	股东	出资额（万元）	持股比例
	1	蓝思国际（香港） 有限公司	140,000	70%
	2	蓝思科技股份有 限公司	60,000	30%
	合计		200,000	100%
经审计的最近 一年度财务数 据（万元）	项目	2019.12.31/2019 年
	总资产	132,868.58
	净资产	27,577.26
	净利润	-3,561.58
未经审计的最 近一期财务数 据（万元）	项目	2020.12.31/2020 年10 月-12 月
	总资产	176,634.91
	净资产	136,737.70
	净利润	-3,950.30

湘潭蓝思园区总面积 67 万平方米，自 2017 年 10 月开始新生产基地的基础 设施建设，作为未来发展的战略储备，尚未实际开展生产活动。截至目前，已累 计投入 14.61 亿元，已建成标准化生产厂房 6 栋、员工宿舍 19 栋及其他生产、 生活配套设施。

三、本次投资项目基本情况

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• 1、项目名称：智能终端设备智造一期

• 2、项目产能：初步预计项目产能为年加工组装智能终端产品 10,000 万台

• 3、项目投资建设主体：蓝思科技（湘潭）有限公司

• 4、项目建设地点：湖南省湘潭经济开发区白石西路 16 号

• 5、项目建设内容：①装修工程：对湘潭蓝思现已有的 4 栋厂房和电控中心、

• 原材料等仓库、研发办公大楼、辅助用房及员工宿舍等配套设施进行装修。②布 设生产线：包括产线布设和机器设备购置。

项目建筑合计占地面积 138,087.87 平方米，建筑面积 489,639.82 平方米。

6、项目总投资额及资金来源：本项目初步预计总投资 300,000 万元（含部 分已投资金额及开展生产经营所需的流动资金），将以湘潭蓝思自有资金或借款 的方式解决。

• 7、项目建设期：根据市场需求情况确定。

• 8、公司的优势：

• ①全球优质市场资源优势

公司多年来在行业内深耕细作及口碑，赢得了一批优质、稳定的国际知名品 牌客户资源，如：苹果、三星、华为、OPPO、vivo、小米、荣耀、特斯拉、亚 马逊等。凭借在行业内较高的知名度和良好口碑，公司不断加深与现有客户战略 合作，并持续获得新的客户资源，产品与业务结构不断优化，各类智能终端的应 用场景也不断丰富，目前业务已深入消费电子、汽车电子、智能家居家电、医疗 器械等行业。

随着下游行业发展，公司各大客户为了实现优化供应链管理、提高稳定性和 可靠性等目标，对公司的一站式服务能力提出了更高层次的要求。本项目主要从 事各类智能终端的整机组装业务，包括但不限于：智能手机、平板电脑、可穿戴

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设备、汽车电子、智能家居家电、医疗设备、电子烟等。随着电子信息产业和人 工智能等新技术、新应用的加速发展，本项目的目标市场未来将拥有广阔的发展 前景。子公司湘潭蓝思可以对公司拥有的全球优质市场资源等各项优势加以充分 利用，不断做大做强公司组装业务板块，更好地为下游客户提供优质产品与服务， 进一步增强公司的核心竞争力。

②完整的产业链布局优势

公司是消费电子行业外观创新变革的引领者，近年来通过持续推进垂直整合 战略，以自研和对外投资等方式不断完善产业链布局，现有产品包括：防护玻璃、 蓝宝石、陶瓷、金属、指纹模组、模切件、PCBA（Printed Circuit Board Assembly， 印刷电路板装配）、摄像头组件、塑胶件、声学器件等，已涵盖了智能终端整机 组装通常所涉及的大部分模块。公司在此基础上开展整机组装业务将产生较强的 协同效应，一方面可以充分利用现有产品、业务模块，开拓新的业绩增长点。另 一方面，随着整机组装业务的发展壮大，对公司产品的需求也将不断增加，促进 现有业务发展，从而形成具有相互促进作用的良性循环。并且，公司具有业界领 先且完备的内部配套能力，原辅材料自制、专用设备研发自制、智能制造等均可 由内部专业子公司和团队完成，综合成本优势、效率优势不断扩大。公司以现有 核心产品、产业链布局、团队为依托，进一步向智能终端整机组装业务拓展，具 备较高的可行性与核心竞争优势。

③技术与研发优势

公司秉持“技术创新引领行业潮流”的发展方针，不断投入各项资源研发新 技术、新工艺、新产品、新设备，为公司长期可持续发展做了大量积累，已申请 和已获得授权的专利数量行业领先。湘潭蓝思团队在吸收大量业界先进经验的基 础上，升级开发了制造执行系统（MES），通过新一代信息技术和先进制造技术

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的深度融合，打通制造全流程，实现制造全流程的实时信息化、数字化和可视化， 以及资源的整合优化；完善优化了厂房和产线“单件流”布局，实现更高程度的 生产自动化、智能化。

④人才与管理优势

公司在发展过程中，十分重视人才的培养和优秀人才的引进，公司拥有一大 批管理人才、技术人才和技能型人才，湘潭蓝思的团队是一支平均 10 年以上电 子产品组装行业经验的专家型团队，为项目奠定了人才基础。另外，公司近年来 持续完善现有管理体系、优化内部管理机制、深化内部控制，科学高效的精益管 理对本项目顺利实施形成了较好保障。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资目的和对公司的影响

公司目前已获得了部分智能手机客户的整机组装订单，并与智能穿戴、平板 电脑、汽车电子、医疗设备等领域客户达成了较强的合作意向。通过实施本项目， 将加快实现公司一站式综合服务平台发展战略，增强客户黏性，有利于获取更多 的商业机遇，以及优化公司的成本结构，进一步增强公司的综合竞争力和盈利能 力。本次投资的资金来源为湘潭蓝思自有资金或借款，不会对公司整体经营带来 不利影响。

（二）本次投资可能存在的风险

本项目主要面临工程风险：本具体投资进度根据市场需求情况确定。若建设 过程中工程进度与管理、原材料供应及其价格、外部环境等发生重大不利变化， 可能造成本项目不能按期完成建设或建设成本高于预期的风险。

特此公告。

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蓝思科技股份有限公司董事会

二○二一年二月八日

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