Lens Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 3, 2021

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2021-050

蓝思科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 2 日（星期一）下午 15:30，在长沙市远大三路与金沙路交汇处，蓝思科 技（长沙）有限公司黄花园区办公楼一楼 VIP 会议室以现场及通讯相结合的方 式召开。会议通知于 2021 年 7 月 30 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董 事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 全体监事、高级管理人员及拟聘任高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》；

公司于2021年7月30日召开了2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司 第四届董事会。经与会董事审议，选举周群飞女士为公司第四届董事会董事长， 选举郑俊龙先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过 之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

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选举以下人员为第四届董事会各专门委员会委员，任期与董事任期一致。

• 1、审计委员会：唐国平（主任委员）、彭叠峰、郑俊龙；

• 2、战略委员会：周群飞（主任委员）、刘岳、彭叠峰；

• 3、提名委员会：唐国平（主任委员）、万炜、周群飞；

• 4、薪酬与考核委员会：唐国平（主任委员）、刘岳、周群飞。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

经公司董事长周群飞女士提名及董事会提名委员会审核，聘任周群飞女士为 公司总经理，聘任钟臻卓先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

深圳证券交易所对钟臻卓先生担任董事会秘书一职无异议,公司独立董事对 该事项发表了同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上发布的《独立董事关于聘任公司高 级管理人员的独立意见》。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

经公司总经理周群飞女士提名及董事会提名委员会审核，聘任饶桥兵先生、 钟臻卓先生、刘曙光先生、陈小群先生、陈运华先生、蔡新锋先生为公司副总经 理，并聘任刘曙光先生兼任公司财务总监、陈小群先生兼任公司首席技术官，任 期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上发布

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• 的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

• 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

• 经公司董事长周群飞女士提名，聘任周天舒先生为公司证券事务代表，任期

• 三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

• 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二○二一年八月四日

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简历

周群飞女士： 1970 年出生，中国香港永久居民，大学专科学历。1990 年进 入光学玻璃行业，1993 年创立恒生玻璃表面厂，经长期实践积累掌握了丰富的 行业经验。2003 年创办了深圳市蓝思科技有限公司；2004 年创办了蓝思科技（香 港）有限公司；2006 年创办了蓝思旺科技（深圳）有限公司、蓝思科技（昆山） 有限公司、蓝思科技（湖南）有限公司；2010 年创办了蓝思国际（香港）有限 公司、香港 3D 科技有限公司、湖南三维玻璃科技有限公司。

现任蓝思科技（香港）有限公司董事、深圳市蓝思科技有限公司监事、蓝思 旺科技（深圳）有限公司董事长、蓝思科技（昆山）有限公司董事长、蓝思国际 （香港）有限公司董事、蓝思科技（长沙）有限公司董事长兼总经理、蓝思科技 （湘潭）有限公司董事长、群欣投资有限公司董事、群欣投资（香港）有限公司 董事、长沙群欣投资咨询有限公司董事、蓝思智控（长沙）有限公司董事长、长 沙国瓷新材料有限公司董事、长沙蓝思新材料有限公司董事长、蓝思精密（泰州） 有限公司董事长、深圳市国信蓝思基金管理有限公司董事长、长沙智能机器人研 究院有限公司董事。2011 年 6 月至今，担任公司董事长兼总经理，履行董事职 责并全面负责公司的发展战略规划及经营管理工作。

截至目前，周群飞女士未直接持有公司股份，其通过公司控股股东蓝思科技 （香港）有限公司和持有公司 5%以上股份的股东长沙群欣投资咨询有限公司间 接持有公司股份 308,648.70 万股，占公司目前总股本的 62.06%。周群飞女士与 公司副董事长兼副总经理郑俊龙先生为夫妻关系，两人直接和间接合计持有公司 股份 309,588.33 万股，占公司目前总股本的 62.25%，为公司的实际控制人；与 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他

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有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中 规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

郑俊龙先生 ：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。 2003 年创办了深圳市蓝思科技有限公司、2006 年创办了蓝思旺科技（深圳）有 限公司、蓝思科技（昆山）有限公司；2010 年创办了蓝思国际（香港）有限公 司、湖南三维玻璃科技有限公司；现任长沙群欣投资咨询有限公司董事长、蓝思 科技（香港）有限公司董事、深圳市蓝思科技有限公司执行董事兼总经理、蓝思 旺科技（深圳）有限公司董事、蓝思科技（昆山）有限公司董事、蓝思科技（湘 潭）有限公司董事、蓝思科技（长沙）有限公司董事、湖南蓝思华联精瓷有限公 司董事、蓝思智控（长沙）有限公司董事、深圳市前海蓝思国际教育合伙企业（有 限合伙）执行事务合伙人。2011 年 6 月至 2021 年 7 月 30 日，担任公司副董事 长兼副总经理，履行董事职责并主要负责协助总经理的工作，主要分管营销和采 购。

截至目前，郑俊龙先生直接持有公司股份 334.79 万股，通过持有公司 5%以 上股份的股东长沙群欣投资咨询有限公司间接持有公司股份 604.84 万股，合计 持有公司股份 939.63 万股，占公司目前总股本的 0.19%。郑俊龙先生与公司董事 长兼总经理周群飞女士为夫妻关系，两人直接和间接合计持有公司股份 309,588.33 万股，占公司目前总股本的 62.25%，为公司的实际控制人；与公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的 不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市

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公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

饶桥兵先生： 1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历， 高级工程师。1992 年至 1994 年，在深圳市德昌电机公司担任技术员；1994 年至 1996 年，在澳亚光学有限公司担任生产技术厂长；1997 年至 2000 年，在深圳市 科达光电有限公司担任总工程师、厂长；2001 年至 2005 年，在惠州市高科达光 电有限公司担任执行董事、厂长；2006 年 12 月至 2011 年 6 月，在蓝思科技（湖 南）有限公司担任副总经理；2010 年 12 月至今，在蓝思科技（昆山）有限公司 担任董事；2011 年 6 月至今，担任本公司副总经理，主要负责公司生产运营管 理工作。

截至目前，饶桥兵先生持有公司股份 273.37 万股，与公司其他董事、监事、 高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执 行人。

刘曙光先生 ：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学 历，会计师。1995 年至 1996 年，在深圳创维-RBG 电子有限公司历任会计、会 计主管；1996 年至 1997 年，在创维集团基建指挥部任副经理；1997 年至 2001 年，在新创维电器（深圳）有限公司历任财务部副经理、经理；2001 年至 2010 年，在创维集团彩电制造总部历任财务总监助理、副总监，2010 年在创维集团 财务与经营管理部担任副总监；2015 年 6 月至今，任深圳市国信蓝思基金管理

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有限公司监事；2017 年 2 月至今，在蓝思旺科技（东莞）有限公司担任监事； 2017 年 3 月至今，在蓝思科技（东莞）有限公司和蓝思智控（长沙）有限公司 担任监事；2017 年 7 月至今，在长沙群欣投资咨询有限公司担任监事；2018 年 10 月至今兼任长沙蓝思新材料有限公司董事、长沙蓝思阳光宝贝幼儿园有限公 司监事；2020 年 12 月至今兼任蓝思旺精密（泰州）有限公司董事、蓝思精密（泰 州）有限公司董事；2010 年 10 月至 2011 年 3 月，在蓝思科技（湖南）有限公 司财务部任职，2011 年 3 月至 2011 月 6 月，在蓝思科技（湖南）有限公司担任 副总经理、财务总监；2011 年 6 月 18 日至今，担任本公司副总经理、财务总监， 全面负责公司的财务工作。

截至目前，刘曙光先生持有公司股份 75.93 万股，与公司其他董事、监事、 高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于 失信被执行人。

陈小群先生 ：1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。 2004 年至 2005 年在广东省珠海飞天利商品混凝土有限公司担任技术员；2005 年至 2006 年在广东省伟创力（珠海）有限公司担任 ME 工程师；2006 年至今， 在公司担任研发部总监、副总；2011 年 3 月至 2017 年 7 月，兼任长沙群欣投资 咨询股份有限公司监事；2018 年 10 月至今兼任长沙蓝思新材料有限公司董事。 2011 年 6 月至 2021 年 7 月担任公司监事，履行监事职责并负责研发管理工作。 截至目前，陈小群先生持有公司股份 30.82 万股，与公司其他董事、监事、

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高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于 失信被执行人。

蔡新锋先生 ： 1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。 1999 年至 2003 年，在惠州市德赛集团唐德电子公司担任模具设计工程师；2003 年至 2011 年，在深圳龙华富士康担任新产品开发工程师、课长、专理；2011 年 至 2013 年，在蓝思科技（湖南）有限公司担任生产技术部总监；2014 年至 2017 年，在蓝思科技股份有限公司担任研发部副总经理；2018 年至今，担任公司生 产运营常务副总经理，浏阳园区园区长。

截至目前，蔡新锋先生持有公司股份 6.59 万股，与公司其他董事、监事、 高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于 失信被执行人。

陈运华先生 ： 1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。 2010 年 12 月至 2011 年 6 月，在蓝思科技（湖南）有限公司担任经理；2011 年 1 月至今，在蓝思科技（长沙）有限公司担任董事；2019 年 3 月至今，在蓝思系 统集成有限公司担任总经理；2011 年 6 月至今，担任本公司信息部总监，主要

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负责信息化、智能制造规划和实施工作。

截至目前，陈运华先生持有公司股份 40.49 万股，与公司其他董事、监事、 高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于 失信被执行人。

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钟臻卓先生 ：1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，美国金融学硕 士研究生（MSF）学历。曾任京基集团北京分公司项目经理、美国红十字会区域 投资会计中心首席运营官财务顾问、广东创鸿集团有限公司总裁助理、深圳市新 思维品牌管理有限公司首席运营官、2016 年 9 月至 2019 年 5 月担任深圳洪涛集 团股份有限公司副总经理兼董事会秘书及运营中心总经理。2019 年 8 月至今， 担任本公司副总经理、董事会秘书，目前主要负责董事会和监事会的日常管理、 证券等工作。

截至目前，钟臻卓先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被 执行人。

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周天舒先生： 1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历， 硕士。2011 年至 2014 年，在金瑞新材料科技股份有限公司证券部任职；2014 年 2 月至今，在公司证券部门历任证券事务主管、经理，现任证券部高级经理兼 证券事务代表。其已取得《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定。

截至目前，周天舒先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被 执行人。

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