Lens Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 25, 2021

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2021-024

蓝思科技股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议 于 2021 年 4 月 23 日（星期五）上午 10:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路， 蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼 VIP 会议室，以现场及通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2021 年 4 月 13 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。 会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于 <2020 年度董事会工作报告 > 的议案》；

与会董事认为：公司《2020年度董事会工作报告》真实、准确、完整地说明 了公司董事会2020年度的工作情况。同意通过本项议案，并提交公司股东大会审 议。

公司独立董事饶育蕾、唐国平、王义高、姚毅分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证 监会规定条件的媒体上发布的相关文件。

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表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于 <2020 年年度报告 > 全文及其摘要的议案》；

与会董事认为：公司《2020 年年度报告》所载内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通 过本项议案，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证 监会规定条件的媒体上发布的《2020 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于 <2020 年度社会责任报告 > 的议案》；

与会董事认为：公司《2020 年度报告责任报告》的编制符合《深圳证券交 易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等规则和标准，真实、准确、全面地报告了公司 2020 年度履行社会责任的情况。 同意通过本项议案，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证 监会规定条件的媒体上发布的《2020 年度社会责任报告》。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了《关于 2020 年度财务决算的议案》；

与会董事认为：《2020 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况和经营成果，2020 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审计并出具标准无保留意见。同意通过本项议案，并提交公司股东大会审 议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证

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监会规定条件的媒体上发布的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

五、审议通过了《关于 <2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告 > 的议 案》；

与会董事认为：公司编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 内容符合《创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度 存放与使用情况的专项报告格式》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2020 年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不 存在任何违法违规情形。同意通过本项议案，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证 监会规定条件的媒体上发布的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司 保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于蓝思科技股份有限公司 2020 年度 募集资金存放和使用情况的核查意见》，公司审计机构天健会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《关于蓝思科技股份有限公司募集资金 2020 年度存放与实际 使用情况的鉴证报告》。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等 符合中国证监会规定条件的媒体上发布的有关内容。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

六、审议通过了《关于 <2020 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》；

与会董事认为：公司编制的《2020年度内部控制自我评价报告》符合《企业 内部控制制度》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及规范性 文件的要求，报告真实、准确地反映了公司2020年度内部控制体系、内部控制制

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度的制定及执行情况。公司已建立并不断健全法人治理结构，制定了符合公司实 际的，完整、合理、有效的内部控制制度。公司的内部控制制度得到了有效执行， 未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司的内部控制在所有重 大方面都是有效的。同意通过本项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证 监会规定条件的媒体上发布的《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司 保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于蓝思科技股份有限公司2020年度内 部控制自我评价报告的核查意见》，详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的有关内 容。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于上市 公司股东的净利润为 4,896,170,228.37 元，母公司实现的净利润为 2,932,184,755.90 元。按照母公司 2020 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积 金 293,218,475.59 元，加年初未分配利润 11,434,725,683.70 元，减 2019 年已分 配利润 1,131,035,185.14 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 12,942,656,778.87 元，母公司年末资本公积金余额为 20,812,097,806.93 元。

基于公司 2020 年度的经营和盈利情况以及《公司章程》《未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正 常经营和长远发展的前提下，公司拟以现有总股本 4,973,479,998 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股

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本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《独立 董事关于公司第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

八、审议通过了《关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案》；

与会董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格， 在 2020 年度的审计工作中按时出具了年度审计报告和监管机构要求的其他报告， 能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足对公司财务审计的工作要求。为保 证公司审计工作的高效性和连续性，同意公司聘请其为公司 2021 年度外部审计 机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度实际审计业 务情况和市场行情确定审计费用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证 监会规定条件的媒体上发布的（临 2021-027）《关于续聘 2021 年度外部审计机构 的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《独立 董事关于公司第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

九、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》；

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与会董事认为：公司拟定的董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案及独立 董事 2021 年度津贴方案，与所在行业的薪资水平、公司 2021 年度经营计划，以 及各董事、高级管理人员的主要职责及分管工作情况相匹配。同意通过本项议案， 并提交公司股东大会审议。

序号	姓名	职务	2021 年度薪酬/津贴（万元）
1	周群飞	董事长、总经理	500
2	郑俊龙	副董事长、副总经理	300
3	周新益	董事	80
4		独立董事（每人）	10
5	饶桥兵	副总经理	90
6	李晓明	副总经理	80
7	刘曙光	副总经理、财务总监	80
8	钟臻卓	副总经理、董事会秘书	70

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《独立 董事关于公司第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

十、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

为满足公司各子公司生产经营的资金需求，公司拟继续为子公司向商业银行 申请流动资金贷款、开具信用证、开展保理业务、投资并购贷款、新园区建设项 目融资等事项提供担保：为蓝思科技（长沙）有限公司提供不超过100亿元担保； 为蓝思国际（香港）有限公司提供不超过100亿元担保；为蓝思科技（湘潭）有 限公司提供不超过30亿元担保；为蓝思科技（东莞）有限公司提供不超过20亿元 担保；为蓝思智控（长沙）有限公司提供不超过20亿元担保；为蓝思科技（越南）

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有限公司提供不超过10亿元担保；为蓝思精密（东莞）有限公司提供不超过10 亿元担保。以上担保有效期为一年以内，在额度内可循环使用。

与会董事认为：蓝思科技（长沙）有限公司、蓝思国际（香港）有限公司、 蓝思科技（湘潭）有限公司、蓝思科技（东莞）有限公司、蓝思智控（长沙）有 限公司、蓝思科技（越南）有限公司、蓝思精密（东莞）有限公司均为公司直接 或间接控制的全资子公司，公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，同意通 过本项议案，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证 监会规定条件的媒体上发布的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

十一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

与会董事认为：根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和 差错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理， 无须对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产 生影响。通过本次会计估计变更，能够更加准确地反映公司应收款项的情况，更 加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，并促进公司进一步加强应收款项 精细化管理。同时，公司本次会计估计变更符合有关法律、法规及《企业会计准 则》的相关规定，变更后的会计估计与同行业其他上市公司相比不存在较大差异， 不存在利用会计估计变更调节利润的情形，同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证 监会规定条件的媒体上发布的《关于会计政策与会计估计变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《独立 董事关于公司第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

十二、审议通过了《关于修订 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》；

经与会董事审核，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《中国证券监督 管理委员会关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（2021 年 2 月 3 日修订）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对 《内幕信息知情人登记管理制度》（2015 年 4 月）进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证 监会规定条件的媒体上发布的《蓝思科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度》（2021 年 4 月）。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

十三、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

经与会董事审核，同意公司于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:00，在 长沙市经济技术开发区漓湘东路和蓝田路交汇处，蓝思科技（长沙）有限公司办 公大楼一楼 VIP 会议室，召开 2020 年年度股东大会。

会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合 中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

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蓝思科技股份有限公司董事会 二○二一年四月二十六日

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