Lens Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 26, 2021

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2021-009

蓝思科技股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议 于 2021 年 1 月 25 日（星期一）上午 11:00，以通讯表决的方式召开。会议通知 于 2021 年 1 月 22 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会 主席旷洪峰先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书钟 臻卓先生、财务总监刘曙光先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会监事审议和表决，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募 投项目自筹资金的议案》。与会监事审核后认为：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹 资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于蓝思科技股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕7-17 号）；

2、本次置换金额和程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》及《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制 度》等有关规定；

3、本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，符合公司披露并承诺

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的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 同意公司使用募集资金 1,170,878,753.52 元置换已于前期投入募投项目的自 筹资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证 监会规定条件的媒体上发布的（临 2021-010）《关于使用募集资金置换已预先投 入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司监事会 二○二一年一月二十六日

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