Lens Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 26, 2021

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2021-008

蓝思科技股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议 于 2021 年 1 月 25 日（星期一）上午 10:00，以通讯表决的方式召开。会议通知 于 2021 年 1 月 22 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长 周群飞女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，是合法、有效的。

经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的 议案》；

经与会董事审核，同意公司使用募集资金 1,170,878,753.52 元置换已于前期 投入募投项目的自筹资金。公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，符 合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的 正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换时间距离募集资金到账 时间不超过 6 个月。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证 监会规定条件的媒体上发布的（临 2021-010）《关于使用募集资金置换已预先投

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入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司 保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于蓝思科技股份有限公司使用募集资 金置换先行投入自筹资金的核查意见》，公司审计机构天健会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《关于蓝思科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告》。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监 会规定条件的媒体上发布的有关内容。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》；

经与会董事审核，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规及规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况，对《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制 度》（2015 年 4 月）进行修订，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证 监会规定条件的媒体上发布的《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》（2021 年 1 月）。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》；

经与会董事审核，同意公司为孙公司可胜科技(泰州)有限公司和可利科技 (泰州)有限公司向商业银行申请流动资金贷款、开具信用证、开展保理业务等事 项，分别提供不超过30亿元的担保。以上担保有效期为一年以内，在额度内可循

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环使用，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证 监会规定条件的媒体上发布的（临2021-011）《关于为孙公司提供担保的公告》。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于同意蓝思科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可【2020】2413 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股 589,622,641 股，导致公司总股本和注册资本相应增加，鉴于本次向 特定对象发行新增股份登记工作已完成，经与会董事审核，同意公司对《公司章

程》相关条款进行如下修订，并同意提交公司股东大会审议。

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 4,383,857,357元。	第六条 公司注册资本为人民币 4,973,479,998元。
2	第十九条 公司目前的股份总数为 4,383,857,357股。	第十九条 公司目前的股份总数为 4,973,479,998股。

修订后的《蓝思科技股份有限公司章程》全文详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《蓝思 科技股份有限公司章程》（2021 年 1 月）。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

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