Lemtech-KY — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4912 聯德控股-KY　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/28	發言時間	17:52:36
發言人	楊煌龍	發言人職稱	總經理特別助理	發言人電話	0975656928
主旨	公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/28
說明	1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/30 3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號(馥都飯店) 4.召集事由: (一)報告事項 　(1)本公司102年度營業狀況報告 　(2)審計委員會審查102年度決算表冊報告 (二)承認事項 　(1)102年度之營業報告及財務報表案 　(2)102年度盈餘分配案 (三)討論事項 　(1)修訂本公司章程案 　(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 　(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/05/02 6.停止過戶截止日期:103/06/30 7.其他應敘明事項: 受理股東提案或提名事宜如下： (1)股東資格： 依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)受理期間： 103年4月23日至103年5月2日止，凡有意提案或提名之股東務請於103年5月2日 上午12時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前， 並請於信封封面上加註「股東常會提案或提名函件」字樣及以掛號函件寄送)提 出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。 (3)受理處所：聯德控股股份有限公司財務部 (地址：新北市樹林區味王街1號E032棟，電話：02-8684-1618分機：208)

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