LEI — AGM Information 2026

Mar 13, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3058 立德　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/13	發言時間	16:29:53
發言人	陳永松	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(02)8195-3058
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/13
說明	1.董事會決議日期：115/03/13 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路235巷138號7樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告 (2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告 (3)：一一二年度現金增資健全營運計畫執行情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表案 (2)：一一四年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (2)：修訂本公司「背書保證作業處理辦法」案 (3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：改選本公司董事案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/25 12.停止過戶截止日期：115/06/23 13.其他應敘明事項：依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東以書面方式提案及提名董事及獨立董事候 選人名單。受理期間自民國115年3月20日起至115年3月30日下午四點止，受理處所為立 德電子股份有限公司(地址：新北市新店區寶橋路235巷138號8樓，電話：02-81953058)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.