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LEI — AGM Information 2023
Jun 29, 2023
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AGM Information
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立德電子股份有限公司一一二年股東常會議事錄
時 間: 中華民國一一二年六月二十一日上午九時正。
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地 點: 新北市新店區寶橋路 235 巷 138 號 7 樓
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出 席: 出席股東連同委託代理人所代表之股份總數計 92,237,921 股 ( 含以電子方式 行使表決權股數 3,275,054 股 ) ,佔本公司已發行股份總數 156,576,351 股(已 扣除依公司法第 179 條規定無表決權股數 2,000,000 股)之 58.90% 。
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出席董事: 包忠詒董事長、林弘育董事、謝秋琴董事、包效禹董事、趙晟獨立董事(審 計委員會召集人),共計五席董事出席,已超過董事席次九席之半數。
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列 席: 勤業眾信聯合會計師事務所 謝建新 會計師
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主 席: 包忠詒董事長
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- 記 錄: 黃韋萍
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- 壹、宣佈開會 ( 出席股份總數已逾法定股數,由主席宣佈開會 )
貳、主席致詞 ( 略 )
參、報告事項
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。
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一、一一一年度營業報告 ( 決議:知悉,請參閱附件一 )
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。
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二、審計委員會查核一一一年度決算表冊報告 ( 決議:知悉,請參閱附件二 )
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三、一一一年股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股於剩餘期限內不繼續辦 。
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理報告 ( 決議:知悉 )
肆、承認事項
第一案:董事會提
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案 由:一一一年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。
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說 明:一、本公司一一一年度營業報告書及財務報表 ( 個體財務報表及合併財務報表 ) , 業經董事會決議通過並經審計委員會查核完竣,請參詳附件一及附件二。 其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所廖婉怡、謝建新會計師查核 簽證完竣,並出具查核報告書在案。
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。
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二、檢附前項表冊 ( 請參閱附件三 )
1
- 決 議:本議案之投票表決結果,表決時出席股東表決權數 92,237,921 權,贊成權數 89,226,176 權(含以電子方式行使表決權 1,541,829 權),占表決時之總表決 權數 96.73% ;反對權數 17,066 權(含以電子方式行使表決權 17,066 權),占 表決時之總表決權數 0.01% ;無效權數 0 權,占表決時之總表決權數 0.00% ; 棄權/未投票權數 2,994,679 權(含以電子方式行使表決權 1,716,159 權),占 表決時之總表決權數 3.24% ,贊成權數已逾法定數額,本案照原案表決通過。
第二案:董事會提
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案 由:一一一年度虧損撥補案,提請 承認。
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說 明:本公司一一一年度虧損撥補表 ( 請參閱附件四 ) 。
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決 議:本議案之投票表決結果,表決時出席股東表決權數 92,237,921 權,贊成權數 89,284,889 權(含以電子方式行使表決權 1,600,542 權),占表決時之總表決權 數 96.79% ;反對權數 19,610 權(含以電子方式行使表決權 19,610 權),占表 決時之總表決權數 0.02% ;無效權數 0 權,占表決時之總表決權數 0.00% ;棄 權/未投票權數 2,933,422 權(含以電子方式行使表決權 1,654,902 權),占表 決時之總表決權數 3.18% ,贊成權數已逾法定數額,本案照原案表決通過。
伍、討論事項
第一案:董事會提
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案 由:修訂本公司『股東會議事規則』案,提請 討論。
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說 明:一、依臺證治理字第 1110004250 號函修訂。
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二、修訂前後條文對照表請參閱附件五。
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決 議:本議案之投票表決結果,表決時出席股東表決權數 92,237,921 權,贊成權數 89,304,348 權(含以電子方式行使表決權 1,620,001 權),占表決時之總表決 權數 96.81% ;反對權數 20,370 權(含以電子方式行使表決權 20,370 權),占 表決時之總表決權數 0.02% ;無效權數 0 權,占表決時之總表決權數 0.00% ; 棄權/未投票權數 2,913,203 權(含以電子方式行使表決權 1,634,683 權),占 表決時之總表決權數 3.15% ,贊成權數已逾法定數額,本案照原案表決通過。
陸、選舉事項
第一案:董事會提
-
案 由:改選本公司董事案,提請 選舉。
-
說 明:一、本公司現任董事任期至 112 年 6 月 23 日屆滿三年,依規定應於本次股東 會改選。
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二、依公司章程第十八條規定,本公司設董事七至十一人,其中獨立董事人數 不得少於三人;本次擬選任董事九人 ( 含獨立董事四人 ) ,董事之選舉採候
2
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選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之,任期三年,連選得連任。
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三、本次新選任之董事及獨立董事自選任之日起就任,任期三年,自 112 年 6 月 21 日起至 115 年 6 月 20 日止,原任董事之任期至本次股東常會完成時 止。
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四、董事及獨立董事候選人名單業經 112 年 5 月 9 日董事會決議通過,其學歷、 經歷及持有股數等相關資料請參詳附件六。
-
五、本次選舉依本公司「董事選舉辦法」選任之。
選舉結果:依本公司章程第十八條規定,新當選董事九人 ( 含獨立董事四人 ) ,名單如下附 表。
| 職稱 | 戶名 | 當選權數 |
|---|---|---|
| 董事 | 包忠詒 | 164,602,945 |
| 包效禹 | 119,439,037 | |
| 鄭更義 | 102,614,372 | |
| 周國陽 | 101,169,408 | |
| 謝秋琴 | 99,720,973 | |
| 獨立董事 | 趙晟 | 56,378,696 |
| 楊銘泗 | 53,861,740 | |
| 程敬義 | 52,365,693 | |
| 王維聰 | 50,697,886 |
柒、其他議案
第一案:董事會提
-
案 由:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案,提請 討論。
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說 明:ㄧ、依公司法第二○九條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
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二、為借助本公司董事之專才與相關經驗,爰依法提請股東會同意,在無損及 本公司利益前提下解除新任之董事及其代表人競業禁止之限制。
-
三、一一二年股東常會新任董事競業禁止限制解除情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 兼任他公司名稱及所擔任職務 |
|---|---|---|
| 董事 | 包忠詒 | LEI Japan Co.,Ltd.法人代表取締役 |
| 董事 | 包效禹 | 翔探科技股份有限公司法人代表董事 碩德生技股份有限公司法人代表董事 起而行綠能股份有限公司董事(法人代表) 立德新能源股份有限公司董事長(法人代表) 綠立新能源股份有限公司董事長(法人代表) |
| 董事 | 鄭更義 | 福友資本(股)公司法人代表董事 福邦創業投資管理顧問(股)公司法人代表董事 首利實業(股)公司董事 協易機械工業(股)公司董事 信力生技(股)公司董事 福邦證券(股)公司董事 |
3
| 職稱 | 姓名 | 兼任他公司名稱及所擔任職務 |
|---|---|---|
| 禾伸堂企業(股)公司獨立董事 旺玖科技(股)公司獨立董事 |
||
| 董事 | 周國陽 | 畢迪科技股份有限公司董事及執行長 |
| 獨立 董事 |
趙晟 | 新美齊股份有限公司獨立董事 英濟股份有限公司策略長 |
| 獨立 董事 |
楊銘泗 | 正達國際光電股份有限公司獨立董事 |
- 決 議:本議案之投票表決結果,表決時出席股東表決權數 92,237,921 權,贊成權數 89,156,835 權(含以電子方式行使表決權 1,472,488 權),占表決時之總表決 權數 96.65% ;反對權數 141,861 權(含以電子方式行使表決權 141,861 權), 占表決時之總表決權數 0.15% ;無效權數 0 權,占表決時之總表決權數 0.00% ; 棄權/未投票權數 2,939,225 權(含以電子方式行使表決權 1,660,705 權),占 表決時之總表決權數 3.18% ,贊成權數已逾法定數額,本案照原案表決通過。
捌、臨時動議 ( 無 )
股東提問:本次股東會無股東提問。 主席回覆:不適用。
玖、主席宣佈議畢散會
4
( 附件一 )
立德電子股份有限公司
營業報告書
一、一一一年度營業概況
(一)營業計劃實施成果
一一一年度本公司合併營業收入 45.4 億元,較前一年度下降。獲利方面為稅後 虧損 1.59 億元,每股虧損 1.01 元。
- (二)預算執行情形:不適用。(本公司一一一年度未公開財務預測)
(三)財務收支及獲利能力分析
| 務收支及獲利能力分析 | 務收支及獲利能力分析 | 務收支及獲利能力分析 | ||
|---|---|---|---|---|
| 單位:%;元 110 年度 71.37 114.35 (5.60) (19.28) (19.91) (19.22) (6.86) (2.06) |
||||
| 項 目 |
111 年度 | 110 年度 | ||
| 財務結構(%) | 負債佔資產比率 | 68.53 | 71.37 | |
| 長期資金佔固定資產比率 | 114.77 | 114.35 | ||
| 獲利能力(%) | 資產報酬率 | (2.25) | (5.60) | |
| 股東權益報酬率 | (10.92) | (19.28) | ||
| 占實收資 本比率 |
營業利益 | (6.60) | (19.91) | |
| 稅前純益 | (9.61) | (19.22) | ||
| 純益率 |
(3.49) | (6.86) | ||
| 每股盈餘(元) | (1.01) | (2.06) |
本公司一一一年精實執行各項成本改善及營運費用控管,整體獲利能力指標雖 仍呈現負值,但相較一一○年略為改善。
(四)研究發展狀況
-
本公司一一一年度研究發展支出為新台幣 165,416 仟元。
-
研發主要方向及預計開發之產品
-
(1) 研發主要方向
-
A.網路通訊產業結合雲端應用,在資訊、影音、家電、安控等領域持續發展。 B.配合電子產品輕、薄、短、小之趨勢,產品朝向小型化高功率密度發展。
-
C.因應物聯網之產業發展,投入智能家電的電源控制產品。
-
D.配合電動車充電設備發展所需的電源模組及電抗器。
-
(2)預計開發之產品
-
A.低成本&標準化電源供應器
-
B.快速充電電源供應器
-
C.PoE 電源供應器
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D.電動車充電器&充電樁
-
E.儲能系統及相關零組件
5
二、一一二年度營運計劃概要
-
(一)經營方針
-
深化產品線發展以協助業務拓展市場。
-
積極拓展儲能電池櫃市場並尋找垂直整合機會。
-
提高菲律賓廠產能及產品線擴充,以降低人口紅利衝擊及中美貿易矛盾。
-
篩選策略供應商,集中採購以統籌議價能力進而降低材料成本。
-
積極投入研發資源於新產品應用。
(二)營運目標
-
持續拓展 ODM/OEM 業務以提高產能利用率。
-
透過產能移轉及產品線擴充,以提升產能利用率及達到最佳經濟規模。
-
整合各工廠資源以提升原物料成本的管控能力,進而提高產品毛利率。
-
來自新產品應用 ( 充電樁 / 儲能電池櫃 ) 營收佔比逐年提升。
-
力行撙節政策以提升公司獲利。
三、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
一一一年,因應全球性缺料及運費上漲等因素逐步緩解,本公司戮力於整合資源、 提升效率,整合供應鏈管理,終有所獲。面臨一一二年,本公司更是以步步為營的態度, 審慎面對競爭環境的變化及做好風險控管,以達成年度經營方針及營運目標。
四、未來公司發展策略
除持續深耕現有網通領域客戶,深化與策略供應商合作關係、提升材料垂直整合以 降低原物料價格高漲之衝擊;另擬投入更多研發資源在新產品應用,包含充電樁及儲能 電池櫃市場,期許公司在多變的競爭環境中取得優勢;並透過持續的體質調整進而於未 來創造利潤,以回饋長久以來支持本公司的股東女士及先生。
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董事長:
經理人: 會計主管:
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6
( 附件二 )
審計委員會查核報告書
董事會造具本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等,其中財務 報表業經勤業眾信聯合會計師事務所廖婉怡會計師及謝建新會計師查核完竣,並出具查核報 告。
上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依 證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上。
敬請 鑒核。
此致
立德電子股份有限公司一一二年股東常會
審計委員會召集人:趙晟
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中 華 民 國 一一二 年
三 月 二 十 一 日
7
( 附件三 )
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110�12�31� | 110�12�31� | |
|---|---|---|---|
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| 4 19 1 - - - 3 1 - 28 2 2 52 15 - 1 - - - - 72 100 24 - - - 23 2 7 - 3 3 1 63 2 - - - 2 65 37 11 - 1 ( 7) ( 6) ( 7) - 35 100 |
12
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111�� | � 100 93 7 - 7 2 3 3 - 8 ( 1) - 1 ( 2 ) |
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|---|---|---|---|---|
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� � $ 3,010,536 2,780,044 230,492 - 230,492 76,287 128,921 95,647 1,666 302,521 ( 72,029) 157 11,617 22,353 |
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| ( | 100 93 7 - 7 3 4 3 - 10 ( 3) - - 1 |
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$ 1,619,374 $ 494,288 $ 134,016 $ 36,687 ( $ 147,002 ) ( $ 141,032 ) ( $ 93,883 ) ( $ 38,291 ) $ 1,864,157 |
$ 1,619,374 $ 494,288 $ 134,016 $ 36,687 ( $ 147,002 ) ( $ 141,032 ) ( $ 93,883 ) ( $ 38,291 ) $ 1,864,157 |
- - ( 134,016 ) - 134,016 - - - - |
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- ( 23,486 ) - - - - - - ( 23,486 ) |
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- 7,494 - - - - - - 7,494 |
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- - - - 680 ( 38,032 ) 5,359 - ( 31,993 ) |
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1,585,764 471,619 - 36,687 ( 303,395 ) ( 179,064 ) ( 106,331 ) ( 10,990 ) 1,494,290 |
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$ 1,585,764 $ 164,325 $ - $ 36,687 ( $ 156,427 ) ( $ 69,891 ) ( $ 137,869 ) ( $ 10,990 ) $ 1,411,599 |
$ 1,585,764 $ 164,325 $ - $ 36,687 ( $ 156,427 ) ( $ 69,891 ) ( $ 137,869 ) ( $ 10,990 ) $ 1,411,599 |
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111�� ( $ 159,080 ) 18,137 4,981 ( 44 ) 26,007 24,052 ( 1,444 ) ( 3,671 ) 69,222 - 1,304 1,075 ( 42,207 ) 2,490 ( 4,139 ) - 152,893 6,793 2,407 2,769 ( 50,844 ) ( 79,172 ) ( 534 ) 46,271 - ( 11,227 ) 341,043 ( 8,157 ) 427 12,405 ( 185) 351,572 |
110�� |
|---|---|---|
| ( $ 316,725 ) 16,564 4,659 1,666 ( 20,555 ) 18,348 ( 157 ) ( 1,409 ) 260,475 18 ( 214 ) - 5,168 - 23,624 366 ( 245,764 ) ( 26,189 ) 8,277 ( 1,441 ) ( 27,937 ) ( 11,137 ) - 101 ( 110 ) 21,149 97,789 21,221 427 14,052 ( 715) ( 158,449 ) |
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111�� $ 1,444 3,671 ( 21,394 ) ( 86) 335,207 - - - ( 32,520 ) ( 6,316 ) ( 1,073 ) ( 2,632 ) ( 118,178) ( 160,719) ( 16,370 ) ( 45,399 ) - ( 140,604 ) ( 18 ) ( 41,995 ) ( 3,700 ) - ( 248,086) 11,226 ( 62,372 ) 158,432 $ 96,060 |
110�� |
|---|---|---|
| $ 157 18,625 ( 16,287 ) 234 ( 155,720) ( 15,000 ) 41,038 2,000 ( 56,193 ) ( 22,037 ) 4 ( 789 ) 181 ( 50,796) ( 17,277 ) - 30,000 ( 156,600 ) ( 697 ) 299,444 ( 2,339 ) ( 23,486) 129,045 ( 4,787) ( 82,258 ) 240,690 $ 158,432 |
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|
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22
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111�� | |
|---|---|---|
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23
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|---|---|---|
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38,291 ) $ 1,864,157 $ 7,184 $1,871,341 |
38,291 ) $ 1,864,157 $ 7,184 $1,871,341 |
- - - - |
- - - - |
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- ( 31,993 ) ( 300 ) ( 32,293 ) |
- ( 353,875 ) ( 2,232 ) ( 356,107 ) |
- ( 353,875 ) ( 2,232 ) ( 356,107 ) |
27,301 - - - |
- - - - |
10,990 ) 1,494,290 4,952 1,499,242 |
10,990 ) 1,494,290 4,952 1,499,242 |
- ( 3,899 ) - ( 3,899 ) |
- - - - |
- ( 158,490 ) ( 228 ) ( 158,718 ) |
- 79,698 - 79,698 |
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- ( 78,792 ) ( 228 ) ( 79,020 ) |
10,990 ) $ 1,411,599 $ 4,724 $1,416,323 |
10,990 ) $ 1,411,599 $ 4,724 $1,416,323 |
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23,486 ) - - - - - |
7,494 - - - - - |
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- - - ( 321,202 ) ( 38,032 ) 5,359 |
6,309 - - - - - |
- - - 17,807 - ( 17,807 ) |
471,619 - 36,687 ( 303,395 ) ( 179,064 ) ( 106,331 ) ( |
3,899 ) - - - - - |
303,395 ) - - 303,395 - - |
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164,325 $ - $ 36,687 ($ 156,427 ) ($ 69,891 ) ($ 137,869 ) ( $ |
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111�� ( $ 152,406 ) 150,394 7,556 ( 860 ) 26,007 47,420 ( 2,635 ) ( 4,555 ) ( 9,036 ) 2,903 15,991 ( 19,963 ) 1,075 95,838 2,490 - ( 75,096 ) 233,678 ( 2,343 ) 75 ( 534 ) 296,205 ( 35,841 ) 3,669 38,995 ( 16,145 ) ( 476,778 ) ( 56,845 ) 16,675 ( 185) 85,749 |
110�� |
| ( $ 304,792 ) 150,796 7,819 1,867 ( 20,451 ) 31,835 ( 3,438 ) ( 2,015 ) 2,335 6,629 - 13,039 - ( 10,951 ) - 27,763 118,797 ( 147,911 ) 10,197 11 - ( 320,449 ) ( 9,855 ) ( 4,624 ) 3,018 17,327 280,285 64,390 4,509 ( 715) ( 84,584 ) |
�����
26
�����
| � � A33100 ����� A33200 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ������������� ��������� B00010 ����������������� ����� B00020 ����������������� ����� B00030 ����������������� ��������� B01800 ���������� B02700 ����������������� B02800 ������������� B03800 ����������� B04500 ������ B06600 �������� BBBB ���������� ��������� C00100 ���������� C01300 ����� C01600 ������ C01700 ������ C03100 ������� C04020 �������� C04500 ������ CCCC ������������� DDDD ��������������� EEEE ���������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
111�� $ 2,635 4,555 ( 44,762 ) ( 2,409) 45,768 - - - ( 3,342 ) ( 60,063 ) - 27,755 ( 2,866 ) ( 114,743) ( 153,259) ( 103,016 ) ( 45,399 ) 193,183 ( 239,594 ) ( 18 ) ( 17,555 ) - ( 212,399) 7,563 ( 312,327 ) 640,502 $ 328,175 |
110�� |
|---|---|---|
| $ 3,438 2,015 ( 29,774 ) ( 3,367) ( 112,272) ( 15,000 ) 41,038 2,000 - ( 166,657 ) 1,483 ( 19,634 ) ( 3,103 ) ( 9,192) ( 169,065) 211,457 - 30,000 ( 80,849 ) ( 353 ) ( 16,154 ) ( 23,486) 120,615 ( 9,365) ( 170,087 ) 810,589 $ 640,502 |
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27
( 附件四 )
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立德電子股份有限公司
虧損撥補表
111 年度
----- End of picture text -----
單位:新台幣元 期初未分配盈餘 $ 0 加:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 2,063,514 減: 111 年度稅後淨損 (158,490,468) 期末待彌補虧損 (156,426,954) 加:資本公積彌補虧損 156,426,954 期末未分配盈餘 0 董事長: 經理人: 會計主管:
28
( 附件五 )
立德電子股份有限公司 股東會議事規則修訂前後條文對照表
| 條文 | 修訂後 | 條文 | 修訂前 | 修訂依據 及理由 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 第 二 條 |
本公司股東會除法令另有規定外,由董事 會召集之。 本公司股東會召開方式之變更應經董事會 決議,並最遲於股東會開會通知書寄發前 為之。 股東常會之召集,應於三十日前通知各股 東,對於持有記名股票未滿一千股股東, 得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告 方式為之;股東臨時會之召集,應於十五 日前通知各股東,對於持有記名股票未滿 一千股股東,得於十五日前以輸入公開資 訊觀測站公告方式為之。 通知及公告應載明召集事由;其通知經相 對人同意者,得以電子方式為之。 依公司法第一七二條第五項或公司法第一 百八十五第一項各款、證券交易法第二十 六條之一、第四十三條之六、發行人募集 與發行有價證券處理準則第五十六條之一 及第六十條之二之事項應在召集事由中列 舉並說明其主要內容,不得以臨時動議提 出。 股東會召集事由已載明全面改選董事,並 載明就任日期,由該次股東會改選完成 後,同次會議不得再以臨時動議或其他方 式變更就任日期。 |
第 二 條 |
本公司股東會除法令另有規定外,由董事 會召集之。 股東常會之召集,應於三十日前通知各股 東,對於持有記名股票未滿一千股股東, 得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告 方式為之;股東臨時會之召集,應於十五 日前通知各股東,對於持有記名股票未滿 一千股股東,得於十五日前以輸入公開資 訊觀測站公告方式為之。 通知及公告應載明召集事由;其通知經相 對人同意者,得以電子方式為之。 依公司法第一七二條第五項或公司法第一 百八十五第一項各款、證券交易法第二十 六條之一、第四十三條之六、發行人募集 與發行有價證券處理準則第五十六條之一 及第六十條之二之事項應在召集事由中列 舉,不得以臨時動議提出。 股東會召集事由已載明全面改選董事,並 載明就任日期,由該次股東會改選完成 後,同次會議不得再以臨時動議或其他方 式變更就任日期。 |
依臺證 治理字 第 1110004 250號函 修訂 |
|
| 第 三 條 |
股東得於每次股東會,出具本公司印發之 委託書,載明授權範圍,委託代理人,出 席股東會。 一股東以出具一委託書,並以委託一人為 限,應於股東會開會五日前送達本公司, 委託書有重複時,以最先送達者為準。但 聲明撤銷前委託者,不在此限。 委託書送達本公司後,股東欲親自或視訊 方式出席股東會或欲以書面或電子方式行 使表決權者,應於股東會開會二日前,以 書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤 銷者,以委託代理人出席行使之表決權為 準。 |
第 三 條 |
股東得於每次股東會,出具本公司印發之 委託書,載明授權範圍,委託代理人,出 席股東會。 一股東以出具一委託書,並以委託一人為 限,應於股東會開會五日前送達本公司, 委託書有重複時,以最先送達者為準。但 聲明撤銷前委託者,不在此限。 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者,應於股東會開會二日前,以書面向本 公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以 委託代理人出席行使之表決權為準。 |
依臺證 治理字 第 1110004 250號函 修訂 |
|
| 第 四 條 |
股東會之召開地點,應於本公司所在地或 便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之,會議開始時間不得早於上午九時或晚 於下午三時。 本公司召開視訊股東會時,不受前項召開 地點之限制,惟主席及紀錄人員應在國內 之同一地點,主席並應於開會時宣布該地 點之地址。 |
第 四 條 |
股東會之召開地點,應於本公司所在地或 便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之,會議開始時間不得早於上午九時或晚 於下午三時。 |
依臺證 治理字 第 1110004 250號函 修訂 |
29
| 條文 | 修訂後 | 條文 | 修訂前 | 修訂依據 及理由 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 第 五 條 |
本公司應於開會通知書載明受理股東、徵 求人、受託代理人(以下簡稱股東)報到 時間、報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始 前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標 示,並派適足適任人員辦理之;股東會視 訊會議應於會議開始前三十分鐘,於股東 會視訊會議平台受理報到,完成報到之股 東,視為親自出席股東會。 股東本人或股東所委託之代理人應憑出席 證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東 會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分 證明文件,以備核對。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表 人不限於一人。法人受託出席股東會時, 僅得指派一人代表出席。 出席股東應繳交簽到卡以代簽到。 股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊 方式出席者,應於股東會開會二日前,向 本公司登記。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發 言條、表決票及其他會議資料,交付予出 席股東會之股東;有選舉董事者,應另附 選舉票。 股東會以視訊會議召開者,本公司至少應 於會議開始前三十分鐘,將議事手冊、年 報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議 平台,並持續揭露至會議結束。 |
第 五 條 |
本公司應於開會通知書載明受理股東報到 時間、報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始 前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標 示,並派適足適任人員辦理之。 股東本人或股東所委託之代理人應憑出席 證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東 會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分 證明文件,以備核對。 出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發 言條、表決票及其他會議資料,交付予出 席股東會之股東;有選舉董事者,應另附 選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表 人不限於一人。法人受託出席股東會時, 僅得指派一人代表出席。 |
依臺證 治理字 第 1110004 250號函 修訂 |
|
| 第 七 條 |
本公司應將股東會之開會過程全本公司應 將股東會之開會過程全程錄影或錄音,並 至少保存一年。但經股東依公司法第一百 八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結 為止。 股東會以視訊會議召開者,本公司應對股 東之註冊、登記、報到、提問、投票及公 司計票結果等資料進行記錄保存,並對視 訊會議全程錄音及錄影,於存續期間妥善 保存,並將錄音錄影提供受託辦理視訊會 議事務者保存。 |
第 七 條 |
本公司應將股東會之開會過程全本公司應 將股東會之開會過程全程錄影或錄音,並 至少保存一年。但經股東依公司法第一百 八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結 為止。 |
依臺證 治理字 第 1110004 250號函 修訂 |
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| 條文 | 修訂後 | 條文 | 修訂前 | 修訂依據 及理由 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 八 條 |
股東會之出席及表決,應以股份為計算基 準。出席股數依繳交之簽到卡及視訊會議 平台報到股數,加計以書面或電子方式行 使表決權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未 有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣佈延後開會;其延後次數以 二次為限,延後時間合計不得超過一小 時。延後二次仍不足有代表已發行股份總 數三分之一以上股東出席時,由主席宣布 流會;股東會以視訊會議召開者,本公司 另應於股東會視訊會議平台公告流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股 份總數三分之一以上股東出席時,得依公 司法第一百七十五條第一項規定為假決 議,並將假決議通知各股東於一個月內再 行召集股東會;股東會以視訊會議召開 者,股東欲以視訊方式出席者,應依第五 條向本公司重行登記。 於當次會議未結束前,如出席股東所代表 股數達已發行股份總數過半數時,主席得 將作成之假決議,依公司法第一百七十四 條規定重新提請股東會表決。 |
第 八 條 |
股東會之出席,應以股份為計算基準。出 席股數依繳交之簽到卡計算,加計以書面 或電子方式行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未 有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣佈延後開會;其延後次數以 二次為限,延後時間合計不得超過一小 時。延後二次仍不足有代表已發行股份總 數三分之一以上股東出席時,由主席宣布 流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股 份總數三分之一以上股東出席時,得依公 司法第一百七十五條第一項規定為假決 議,並將假決議通知各股東於一個月內再 行召集股東會。 於當次會議未結束前,如出席股東所代表 股數達已發行股份總數過半數時,主席得 將作成之假決議,依公司法第一百七十四 條規定重新提請股東會表決。 |
依臺證 治理字 第 1110004 250號函 修訂 |
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| 第 十 條 |
出席股東會發言前,須先填具發言條載明 發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未 發言。發言內容與發言條記載不符者,以 發言內容為準。 同一議案每一股東發言不得超過兩次,每 次不得超過五分鐘,惟股東發言違反規定 或超出議題範圍者,主席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席 及發言股東同意外,不得發言干擾,違反 者主席應予制止。 法人股東指派二人以上代表出席股東會 時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關 人員答覆。 股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參 與之股東,得於主席宣布開會後,至宣布 散會前,於股東會視訊會議平台以文字方 式提問,每一議案提問次數不得超過兩 次,每次以二百字為限,不適用第一項至 第五項規定。 |
第 十 條 |
出席股東會發言前,須先填具發言條載明 發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未 發言。發言內容與發言條記載不符者,以 發言內容為準。 同一議案每一股東發言不得超過二次,每 次不得超過五分鐘,惟股東發言違反規定 或超出議題範圍者,主席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席 及發言股東同意外,不得發言干擾,違反 者主席應予制止。 法人股東指派二人以上代表出席股東會 時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關 人員答覆。 |
依臺證 治理字 第 1110004 250號函 修訂 |
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| 條文 | 修訂後 |
條文 | 修訂前 |
修訂依據 及理由 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 十 一 條 |
股東每股有一表決權;但受限制或無表決 權者,不在此限。 本公司召開股東會時,應採行以電子方式 並得採行以書面方式行使其表決權;其以 書面或電子方式行使表決權時,其行使方 法應載明於股東會召集通知。以書面或電 子方式行使表決權之股東,視為親自出席 股東會。但就該次股東會之臨時動議及原 議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免 提出臨時動議及原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使表決權者,其 意思表示應於股東會開會二日前送達公 司,意思表示有重複時,以最先送達者為 準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後,如 欲親自或以視訊方式出席股東會者,應於 股東會開會二日前以與行使表決權相同之 方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾 期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決 權為準。如以書面或電子方式行使表決權 並以委託書委託代理人出席股東會,以委 託代理人出席行使之表決權為準。 本公司召開視訊輔助股東會時,已依第五 條規定登記以視訊方式出席股東會之股 東,欲親自出席實體股東會者,應於股東 會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷 登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方式出席 股東會。 以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其 意思表示,並以視訊方式參與股東會者, 除臨時動議外,不得再就原議案行使表決 權或對原議案提出修正或對原議案之修正 行使表決權。 |
第 十 一 條 |
股東每股有一表決權;但受限制或無表決 權者,不在此限。 本公司召開股東會時,應採行以電子方式 並得採行以書面方式行使其表決權;其以 書面或電子方式行使表決權時,其行使方 法應載明於股東會召集通知。以書面或電 子方式行使表決權之股東,視為親自出席 股東會。但就該次股東會之臨時動議及原 議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免 提出臨時動議及原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使表決權者,其 意思表示應於股東會開會二日前送達公 司,意思表示有重複時,以最先送達者為 準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後,如 欲親自出席股東會者,應於股東會開會二 日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項 行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以 書面或電子方式行使之表決權為準。如以 書面或電子方式行使表決權並以委託書委 託代理人出席股東會,以委託代理人出席 行使之表決權為準。 議案之表決,除公司法及公司章程另有規 定外,以出席股東表決過半數之同意通過 之。表決時,應由主席或其指定人員宣佈 出席股東之表決權總數,並由股東進行投 票表決。 |
依臺證 治理字 第 1110004 250號函 修訂 |
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| 第 十 三 條 |
議案之表決,除公司法及本公司章程另有 規定外,以出席股東表決過半數之同意通 過之。表決時,應由主席或其指定人員宣 佈出席股東之表決權總數,並由股東進行 投票表決。 同一議案有修正案或替代案時,由主席併 同原案定其表決之程序。如其中一案已獲 得通過時,其他議案即視為否決,勿庸再 行表決。 |
第 十 三 條 |
除議程所列議案外,股東得提出之其他議 案或原議案之替代案。 |
刪除原 第十三 條並調 整條文 |
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| 第 十 四 條 |
議案表決之監票及計票人員,由主席指定 之,但監票人員應具有股東身份。 |
第 十 四 條 |
同一議案有修正案或替代案時,由主席併 同原案定其表決之程序。如其中一案已獲 得通過時,其他議案即視為否決,勿庸再 行表決。 |
調整條 文 |
32
| 條文 | 修訂後 | 條文 | 修訂前 | 修訂依據 及理由 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 第 十 五 條 |
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股 東會場內公開處為之,且應於計票完成 後,當場宣布表決結果,包含統計之權數, 並作成紀錄。 本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式 參與之股東,於主席宣布開會後,應透過 視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議 案之投票,並應於主席宣布投票結束前完 成,逾時者視為棄權。 股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布 投票結束後,為一次性計票,並宣布表決 及選舉結果。本公司應於投票結束後,即 時將各項議案表決結果及選舉結果,依規 定揭露於股東會視訊會議平台。 |
第 十 五 條 |
議案表決之監票及計票人員,由主席指定 之,但監票人員應具有股東身份。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股 東會場內公開處為之,且應於計票完成 後,當場宣布表決結果,包含統計之權數, 並作成紀錄。 |
依臺證 治理字 第 1110004 250號函 修訂 |
|
| 第 十 七 條 |
股東會之議決事項,應作成議事錄,由主 席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議 事錄分發各股東。 前項議事錄之製作得以電子方式為之,且 議事錄之分發得以公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、 主席姓名、決議方法、議事經過之要領及 其結果記載之,在本公司存續期間,應永 久保存。 股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依 前項規定應記載事項外,並應記載股東會 之開會起迄時間、會議之召開方式、主席 及紀錄之姓名,及因天災、事變或其他不 可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式 參與發生障礙時之處理方式及處理情形。 本公司召開視訊股東會,除應依前項規定 辦理外,並應於議事錄載明,對於以視訊 方式參與股東會有困難股東提供之替代措 施。 |
第 十 七 條 |
股東會之議決事項,應作成議事錄,由主 席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議 事錄分發各股東。 前項議事錄之製作得以電子方式為之,且 議事錄之分發得以公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、 主席姓名、決議方法、議事經過之要領及 其結果記載之,在本公司存續期間,應永 久保存。 |
依臺證 治理字 第 1110004 250號函 修訂 |
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| 第 十 八 條 |
徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股 數及股東以書面或電子方式出席之股數, 本公司應於股東會開會當日,依規定格式 編造之統計表,於股東會場內為明確之揭 示;股東會以視訊會議召開者本公司至少 應於會議開始前三十分鐘,將前述資料上 傳至股東會視訊會議平台,並持續揭露至 會議結束。 本公司召開股東會視訊會議,宣布開會 時,應將出席股東股份總數,揭露於視訊 會議平台。如開會中另有統計出席股東之 股份總數及表決權數者,亦同。 股東會決議事項,如有屬法令規定或主管 機關規定之重大訊息者,本公司應於規定 時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。 |
第 十 八 條 |
徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股 數,本公司應於股東會開會當日,依規定 格式編造之統計表,於股東會場內為明確 之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定或主管 機關規定之重大訊息者,本公司應於規定 時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。 |
依臺證 治理字 第 1110004 250號函 修訂 |
33
| 條文 | 修訂後 | 條文 | 修訂前 | 修訂依據 及理由 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 第 二 十 條 |
股東會以視訊會議召開時,於主席宣布散 會前,因天災、事變或其他不可抗力情事, 致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障 礙,持續達三十分鐘以上時,應於五日內 延期或續行集會之日期,不適用公司法第 一百八十二條之規定。 發生前項應延期或續行會議,未登記以視 訊參與原股東會之股東,不得參與延期或 續行會議。 依第一項規定應延期或續行會議,已登記 以視訊參與原股東會並完成報到之股東, 未參與延期或續行會議者,其於原股東會 出席之股數、已行使之表決權及選舉權, 應計入延期或續行會議出席股東之股份總 數、表決權數及選舉權數。 依第一項規定辦理股東會延期或續行集會 時,對已完成投票及計票,並宣布表決結 果或董事當選名單之議案,無須重行討論 及決議。 本公司召開視訊輔助股東會,發生第一項 無法續行視訊會議時,如扣除以視訊方式 出席股東會之出席股數後,出席股份總數 仍達股東會開會之法定定額者,股東會應 繼續進行,無須依第一項規定延期或續行 集會。 發生前項應繼續進行會議之情事,以視訊 方式參與股東會股東,其出席股數應計入 出席股東之股份總數,惟就該次股東會全 部議案,視為棄權。 |
依臺證 治理字 第 1110004 250號函 修訂 |
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| 第 二 十 一 |
本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。 | 第 二 十 條 |
本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。 | 調整條 文 |
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| 條 第 二 十 二 條 |
修訂日期 第一次修訂於民國九十一年五月二十二 日。 第二次修訂於民國九十六年六月十三日。 第三次修訂於民國九十八年六月十日。 第四次修訂於民國一百零一年六月五日。 第五次修訂於民國一百零二年六月十九 日。 第六次修訂於民國一百零六年六月十三 日。 第七次修訂於民國一百零九年六月二十四 日。 第八次修訂於民國一百一十二年六月二十 一日。 |
第 二 十 一 條 |
修訂日期 第一次修訂於民國九十一年五月二十二 日。 第二次修訂於民國九十六年六月十三日。 第三次修訂於民國九十八年六月十日。 第四次修訂於民國一百零一年六月五日。 第五次修訂於民國一百零二年六月十九 日。 第六次修訂於民國一百零六年六月十三 日。 第七次修訂於民國一百零九年六月二十四 日。 |
增訂本 次修訂 日期 |
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( 附件六 )
立德電子股份有限公司一一二年股東常會 董事及獨立董事候選人名單
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股數 | 是否已連續 擔任三屆獨 立董事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 包忠詒 | 中原大學工 程系 |
立德電子股份有限公 司總經理 |
立德電子股份有限公司 董事長 |
2,846,606股 | 不適用 |
| 董事 | 包效禹 | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK 企業管理碩士 |
立德電子菲律賓駐地 副總 |
立德電子股份有限公司 總經理 |
2,132,557股 | 不適用 |
| 董事 | 鄭更義 | 逢甲大學會 計系 |
福邦證券(股)公司總 經理 |
福邦證券(股)公司董事 | 0股 | 不適用 |
| 董事 | 周國陽 | 台灣大學企 管碩士 |
台灣通用總經理 立德電子總經理 |
畢迪科技股份有限公司 董事及執行長 |
582,433股 | 不適用 |
| 董事 | 謝秋琴 | 松山商職 | 旭海國際科技股份有 限公司監察人 |
旭海國際科技股份有限 公司監察人 |
1,878,708股 | 不適用 |
| 獨立 董事 |
趙晟 | Kennedy-west ern university 工程學學士 |
3M PC Touch CEO | 英濟(股)公司策略長 新美齊(股)公司獨立董 事 |
0股 | 否 |
| 獨立 董事 |
楊銘泗 | 上海財經大 學金融學博 士 |
富邦金控資料應用部 及運彩科技公司經理 |
致理科技大學兼任講師 福州理工學院副教授 |
0股 | 否 |
| 獨立 董事 |
程敬義 | 美國楊百翰 大學化工博 士 |
有量科技總經理暨創 辦人 台灣電池協會理事 |
統量電能股份有限公司 監察人 |
0股 | 否 |
| 獨立 董事 |
王維聰 | 紐約州立大 學Albany分 校資訊科學 博士 |
國立成功大學工業與 資訊管理系教授 |
國立成功大學工業與資 訊管理系教授 |
5,000股 | 否 |
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