LEI — AGM Information 2022

Mar 21, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3058 立德　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/21	發言時間	18:22:59
發言人	吳敏娟	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)8195-3058
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/21
說明	1.董事會決議日期:111/03/21 2.股東會召開日期:111/06/24 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓 （本公司如因受疫情之影響，而需變更股東會開會地點時，擬授權董事長 全權處理之，並於公開資訊觀測站之重大訊息公告） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 一一○年度營業報告 (2) 審計委員會查核一一○年度決算表冊報告 (3) 股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股於 剩餘期限內不繼續辦理報告 6.召集事由二、承認事項: (1) 一一○年度營業報告書及財務報表案 (2) 一一○年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司『公司章程』案 (2) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案 (3) 修訂本公司『取得或處分資產作業程序』案 (4) 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/26 12.停止過戶截止日期:111/06/24 13.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定受理股東以書面方式提案，受理期 間自民國111年4月11日起至111年4月21日止，受理處所為立德電子股份有限 公司(地址：新北市新店區寶橋路235巷138號8樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.