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立德電子股份有限公司一一○年股東常會議事錄

時間：中華民國一一○年七月二十二日上午九時正。

地點：新北市新店區寶橋路 235 巷 138 號 7 樓
出席：出席股東連同委託代理人所代表之股份總數計 91,097,894 股 ( 含以電子方式行使表決權股數 7,812,259 股 ) ，佔本公司流通在外股份總數 156,576,351 股之 58.18% 。

出席董事：包忠詒董事長、包效禹董事、周志誠獨立董事，共計三席董事出席。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所廖婉怡會計師
主席：包忠詒董事長

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記錄：黃韋萍

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壹、宣佈開會 ( 出席股份總數已逾法定股數，由主席宣佈開會 )

貳、主席致詞 ( 略 )

參、報告事項

。
一、一○九年度營業報告 ( 決議：知悉，請參閱附錄一 )
。
二、審計委員會查核一○九年度決算表冊報告 ( 決議：知悉，請參閱附錄二 )
。
三、資本公積配發現金情形報告 ( 決議：知悉 )
四、修訂本公司『道德行為準則』報告 ( 決議：知悉，修訂前後條文對照表請參閱附錄五 ) 。

肆、承認事項

第一案：董事會提

案由：一○九年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司一○九年度營業報告書及財務報表 ( 個體財務報表及合併財務報表 ) ，業經董事會決議通過並經審計委員會查核完竣，請參詳附錄一及附錄二。其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所廖婉怡、謝建新會計師查核簽證完竣，並出具查核報告書在案。
二、檢附前項表冊 ( 請參閱附錄三 ) 。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 91,097,894 權，贊成權數 84,308,649 權（含以電子方式行使表決權 1,023,014 權），占表決時之總表決權數 92.54% ；反對權數 65,897 權（含以電子方式行使表決權 65,897 權），占表決時之總表決權數 0.07% ；無效權數 0 權，占表決時之總表決權數 0.00% ；棄權／未投票權數 6,723,348 權（含以電子方式行使表決權 6,723,348 權），占表決時之總表決權數 7.38% ，贊成權數已逾法定數額，本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案由：一○九年度虧損撥補案，提請承認。

。說明：本公司一○九年度虧損撥補表 ( 請參閱附錄四 )

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 91,097,894 權，贊成權數 84,375,528 權（含以電子方式行使表決權 1,089,893 權），占表決時之總表決權數 92.62% ；反對權數 70,878 權（含以電子方式行使表決權 70,878 權），占表決時之總表決權數 0.07% ；無效權數 0 權，占表決時之總表決權數 0.00% ；棄權／未投票權數 6,651,488 權（含以電子方式行使表決權 6,651,488 權），占表決時之總表決權數 7.30% ，贊成權數已逾法定數額，本案照原案表決通過。

伍、討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂本公司『董事選舉辦法』案，提請討論。

說明：一、配合公司法第 173 條規定暨金管會金管證發字第 1070345233 號令及金管證交字第 1080311451 號令，修訂董事選舉辦法。
二、修訂前後條文對照表請參閱附錄六。
決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 91,097,894 權，贊成權數 84,383,198 權（含以電子方式行使表決權 1,097,563 權），占表決時之總表決權數 92.62% ；反對權數 64,936 權（含以電子方式行使表決權 64,936 權），占表決時之總表決權數 0.07% ；無效權數 0 權，占表決時之總表決權數 0.00% ；棄權／未投票權數 6,649,760 權（含以電子方式行使表決權 6,649,760 權），占表決時之總表決權數 7.29% ，贊成權數已逾法定數額，本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案由：修訂本公司『公司章程』案，提請討論。

說明：一、配合新事業處增加公司營業項目。

二、修訂前後條文對照表請參閱附錄七。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 91,097,894 權，贊成權數 84,379,293 權（含以電子方式行使表決權 1,093,258 權），占表決時之總表決權數 92.62% ；反對權數 66,930 權（含以電子方式行使表決權 66,930 權），占表決時之總表決權數 0.07% ；無效權數 0 權，占表決時之總表決權數 0.00% ；棄權／未投票權數 6,651,671 權（含以電子方式行使表決權 6,651,671 權），占表決時之總表決權數 7.30% ，贊成權數已逾法定數額，本案照原案表決通過。

第三案：董事會提

案由：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，提請討論。

說明：一、本公司為充實營運資金、因應長期營運發展之資金需求、維持穩健財務結構，擬依「證券交易法」第 43 條之 6 規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股，發行總數以不超過 10,000,000 股為限，並授權董事會於股東會決議之日起一年內得分兩次辦理。
二、修依「證券交易法」第 43 條之 6 及「公開發行公司私募有價證券應注意事項」規定，本次私募相關事項說明如下：
- 一
- ( ) 價格訂定之依據及合理性：
  1. 本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。
  2. (1) 定價日前 1 、 3 或 5 個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  3. (2) 定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  4. 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
  5. 本次私募價格之訂定，將參考本公司營運狀況、未來展望、受限於三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。若有每股價格低於面額之情形，預期造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少，將於日後視實際營運狀況彌補之，另將依主管機關規定訂定發行價格，對股東權益應尚無不利之影響。
- ( 二 ) 特定人選擇之方式：本次私募對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及原財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 6 月 13 日 (91) 台財證一字第 0910003455 號令規定之特定人為限。
  1. 應募人如為公司內部人或關係人，其名單、選擇方式與目的及與公司之關係如下：

可能為應募人之公司內部人或關係人名單

應募人	選擇方式與目的	選擇方式與目的	與公司之關係
起而行綠能股份有限公司	對公司未來營運能產生直接或間接助益者		被投資公司
應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係
法人應募人	其前十名股東名稱及持股比例		與公司之關係
起而行綠能股份有限公司	鎵樂昌投資 (股)公司	19.08%	無
	簡金品	13.99%	無
	僑威科技(股) 公司	13.78%	無
	立德電子(股) 公司	13.78%	本公司
	金鋐投資(股) 公司	9.59%	無
	群穎投資(股) 公司	9.59%	無
	林安宏	4.89%	無
	林君穎	4.89%	無
	彭郁莉	1.74%	無
	林少蓓	1.73%	無

應募人如為策略性投資人，其選擇方式與目的、必要性及預計效益載明如下：
(1) 選擇方式與目的：因應本公司長期經營與業務發展需要，將選擇有助於公司擴大業務及產品市場、強化客戶關係、提升產品開發整合效益，或能提高技術之策略性投資人。
(2) 必要性：透過策略性投資人可提升本公司之長期競爭力及營運效益，故有其必要性。
(3) 預計效益：藉由策略性投資人之經驗、產品技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略合作、共同開發產品、市場整合或業務開發合作等方式，預計將有助於本公司降低產品成本、提升產品技術、擴大銷售市場，以提高本公司未來營運績效。
( 三 ) 辦理私募之必要理由：
不採用公開募集之理由：考量募集之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行。
私募之額度：以不超過 10,000,000 股為限，並授權董事會於股東會決議之日起一年內得分兩次辦理。
辦理私募之預計次數、資金用途及預計達成效益：

預計辦理次數	預計私募股數	資金用途	預計達成效益
第一次	4,000,000股	充實營運資金，以因應未來業務成長之需求與降低公司之財務經營風險。	預期可滿足本公司營運所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、提升營運效能，增進股東權益。
第二次	6,000,000股
針對上述預計分次辦理之私募發行普通股案，於各次實際辦理時，得將先前未發行之股數或後續預計發行之股數全數或部分併同發行，惟合計發行總股數以不超過10,000,000股為限。

三、本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據「證券交易法」規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依「證券交易法」第 43 條之 8 規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向臺灣證券交易所股份有限公司取得核發上市標準之同意函後，向主管機關申報補辦公開發行，並申請上市交易。
四、為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。
五、本次私募普通股之主要內容，除私募訂價成數外，包含實際發行價格、實際定價日、各次發行股數、募集金額、發行條件、計劃項目、預計可能產生效益及其他相關事宜，擬提請股東會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；未來如遇法令變更或主管機關要求或為因應市場客觀環境而有修正必要時，亦請股東會授權董事會依相關規定全權辦理。
六、補充說明：依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（股東戶號 13212 號） 110 年 5 月 18 日證保法字第 1100001789 號，函詢本公司本次辦理私募之必要性、合理性說明如下：
本公司 110 年 3 月 31 日帳列「現金及約當現金數額」約達 109 年度「營業收入」數額之 19.80% ，且現金流量表亦呈現金淨流入，然本公司 110 年第一季季報營運活動為淨現金流出新台幣 60,097 千元， 110 年 3 月 31 日負債比例達 65.4% ，其中流動負債比例更達 57.1% ，本公司為因應未來營運成長所需及強化財務結構，考量目前資本市場狀況、掌握募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係等因素，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理。

七、提請討論。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 91,097,894 權，贊成權數 84,196,749 權（含以電子方式行使表決權 911,114 權），占表決時之總表決權數 92.42% ；反對權數 246,730 權（含以電子方式行使表決權 246,730 權），占表決時之總表決權數 0.27% ；無效權數 0 權，占表決時之總表決權數 0.00% ；棄權／未投票權數 6,654,415 權（含以電子方式行使表決權 6,654,415 權），占表決時之總表決權數 7.30% ，贊成權數已逾法定數額，本案照原案表決通過。

陸、臨時動議 ( 無 )

柒、主席宣佈議畢散會

( 附錄一 )

立德電子股份有限公司

營業報告書

一、一○九年度營業概況

(一)營業計劃實施成果

一○九年度本公司合併營業收入 41.6 億元，較前一年度下降。獲利方面為稅後虧損 1.22 億元，每股虧損 0.76 元。

(二)預算執行情形：不適用。(本公司一○九年度未公開財務預測)

(三)財務收支及獲利能力分析

財務收支及獲利能力分析	財務收支及獲利能力分析	財務收支及獲利能力分析
				單位:%;元 108 年度 57.85 169.28 0.52 (0.73) (3.97) (0.36) (0.35) (0.10)
項目			109 年度	108 年度
財務結構(%)	負債佔資產比率		63.41	57.85
	長期資金佔固定資產比率		161.46	169.28
獲利能力(%)	資產報酬率		(1.90)	0.52
	股東權益報酬率		(6.18)	(0.73)
	占實收資本比率	營業利益	(8.95)	(3.97)
		稅前純益	(6.27)	(0.36)
	純益率		(2.93)	(0.35)
	每股盈餘(元)		(0.76)	(0.10)

本公司一○九年持續執行各項成本改善及營運費用控管，但因疫情影響整體環境經濟導致營運效益未能有效復甦，故整體獲利能力指標較一○八年差。雖負債比率由一○八年 57.85% 升為 63.41% ，但由長期資金占固定資產比率仍維持 160% 以上，顯示財務結構健全、債務違約風險較低。

(四)研究發展狀況

本公司一○九年度研究發展支出為新台幣 173,857 仟元。
研發主要方向及預計開發之產品
(1)研發主要方向
- A.網路通訊產業結合雲端應用，在資訊、影音、家電、安控等領域持續發展。 B.配合電子產品輕、薄、短、小之趨勢，產品朝向小型化高功率密度發展。
- C.因應物聯網之產業發展，投入智能家電的電源控制產品。
- D.配合電動車充電設備發展所需的電源模組及電抗器。

(2)預計開發之產品

A.USB PD/Type C 電源供應器
B.OBC D2D 車載電源
C.EV 充電樁用變壓器
D.工控變壓器
E.水冷電抗器

二、一一○年度營運計劃概要

(一)經營方針
深化產品線發展以協助業務拓展市場。
深耕 OEM 代工市場並尋找垂直整合機會。
提高菲律賓廠產能及產品線擴充，以降低中國工資日漸高漲及貿易關稅之成本衝擊。
篩選策略供應商，集中採購以統籌議價能力進而降低材料成本。
積極投入研發資源於新產品應用。

(二)營運目標

持續拓展 ODM/OEM 業務以提高產能利用率。
透過產能移轉及產品線擴充，以降低中國薪資成本高漲及貿易關稅之衝擊。
整合各工廠資源以提升原物料成本的管控能力，進而提高產品毛利率。
來自新產品應用營收佔比逐年提升。
力行撙節政策以提升公司獲利。

三、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

一○九年受到新冠肺炎影響，經營環境不確定風險性高，影響全球經濟成長甚鉅，對本公司業績同步受到影響；展望一一○年，雖然疫情受到管控，隨之而來的全球性缺料及運費上漲等因素，本公司將戮力於整合資源、提升效率，以達成年度經營方針及營運目標。

四、未來公司發展策略

除持續深耕現有網通領域客戶，擬繼續拓展 ODM/OEM 業務以提高產能利用率、深化與策略供應商合作關係、提升材料垂直整合以降低原物料價格高漲之衝擊；另擬投入更多研發資源在新產品應用，期許公司在多變的競爭環境中取得優勢；並透過持續的體質調整進而於未來創造利潤，以回饋長久以來支持本公司的股東女士及先生。

董事長：

經理人：

會計主管：

附錄二

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一○九年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所廖婉怡會計師及謝建新會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請鑒核。

此致

立德電子股份有限公司一一○年股東常會

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審計委員會召集人：周志誠
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中華民國一一○ 年三月二十四日

( 附錄三 )

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			� � ( $ 11,037 ) 4,555 ( 15,592) ( 1,334 ) ( 8,826 ) 42,739 ( 89,744) ( 57,165) ($ 72,757) ($ 0.10) ($ 0.10)	�
				( 1 ) - ( 1) - - 1 ( 3) ( 2) ( 3)

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		( $ 11,037 ) 16,102 4,794 ( 150 ) ( 900 ) 13,696 ( 2,731 ) ( 3,063 ) ( 62,557 ) ( 3 ) - ( 3,432 ) ( 2,656 ) 118,840 13,851 557 - 8,405 ( 3,990 ) 40 - 395 ( 1,476 ) ( 79,874 ) 5,583 2,078 ( 975) 11,497 2,682 3,063

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� � A33300 �� A33500 �� AAAA �� �� B00010 �� �� B00020 �� �� B00100 �� �� B01800 �� B02000 �� B02700 �� B02800 �� B03800 �� B04500 �� B05400 �� B06500 �� BBBB �� �� C00100 �� C01200 �� C01600 �� C01700 �� C03100 �� C04020 �� C04500 �� C04900 �� CCCC �� EEEE �� E00100�� E00200��	109�� ( $ 14,250 ) 77 ( 23,274) ( 10,000 ) - ( 30,000 ) ( 64,485 ) - ( 2,831 ) - ( 90 ) ( 12,460 ) ( 152 ) ( 6,436) ( 126,454) 150,977 - 136,833 ( 96,978 ) ( 319 ) ( 1,183 ) ( 15,958 ) ( 29,166) 144,206 ( 5,522 ) 246,212 $ 240,690	108��
		( $ 13,139 ) ( 194) 3,909 ( 27,976 ) 19,835 - ( 952 ) ( 24,840 ) ( 7,633 ) 32 500 ( 776 ) - - ( 41,810) 142,500 121,500 102,000 ( 137,111 ) ( 291 ) ( 1,482 ) ( 32,841 ) ( 24,992) 169,283 131,382 114,830 $ 246,212

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	�		�
			21 - 1 21 - - 16 2 - 61 - 2 - 28 4 4 - - 1 39 100 18 - - 21 4 - - 4 1 48 - 2 5 3 - - 10 58 33 10 3 - 1 4 ( 4) ( 1) 42 - 42 100

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�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

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109�� � � � � 4000 ��$ 4,163,616 5000 �� 3,675,082 5900 �� 488,534 �� 6100 �� 175,674 6200 �� 284,509 6300 �� 173,857 6450 �� �� ( 601) 6000 �� 633,439 6900 �� ( 144,905) �� �� 7100 �� 5,502 7190 �� �� 68,581 7020 �� ( 4,333 ) 7050 �� ( 21,980 ) 7060 �� �� �� ( 4,326) 7000 �� �� 43,444 7900 �� ( 101,461 ) 7950 �� 20,523 8200 �� ( 121,984)	109��

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� � �� 8310 �� �� 8311 �� �� 8316 �� �� �� �� 8360 �� �� 8361 �� �� �� 8370 �� �� �� �� 8300 �� 8500 �� �� 8610 �� 8620 �� 8600 �� 8710 �� 8720 �� 8700 �� 9710 �� 9810 ��	109��	� - ( 1 ) - - ( 1) ( 4) ( 3 ) - ( 3) ( 4 ) - ( 4)	108��
	� � $ 714 ( 33,886 ) ( 24,119 ) ( 26) ( 57,317) ($ 179,301) ( $ 120,200 ) ( 1,784) ($ 121,984) ( $ 177,033 ) ( 2,268) ($ 179,301) ($ 0.76) ($ 0.76)		� � ( $ 1,334 ) 33,913 ( 89,734 ) ( 10) ( 57,165) ($ 72,789) ( $ 15,592 ) ( 32) ($ 15,624) ( $ 72,757 ) ( 32) ($ 72,789) ($ 0.10) ($ 0.10)	�
				- 1 ( 2 ) - ( 1) ( 2) - - - ( 2 ) - ( 2)

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�� 110 � 3 � 29 ��

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			� �				� � � � �	� �� � � �	2,209,268 $ 186 $ 2,209,454		- - -	- - -	- - -		32,841 ) - ( 32,841 )		7,636 - 7,636	25,205 ) - ( 25,205 )	15,592 ) ( 32 ) ( 15,624 )	57,165 ) - ( 57,165 )	72,757 ) ( 32 ) ( 72,789 )	24,992 ) - ( 24,992 )	- - -		- - -	2,086,314 154 2,086,468		- - -	- - -		15,958 ) - ( 15,958 )	120,200 ) ( 1,784 ) ( 121,984 )	56,833 ) ( 484 ) ( 57,317 )	177,033 ) ( 2,268 ) ( 179,301 )	29,166 ) - ( 29,166 )	- - -	- 9,298 9,298		- - -	1,864,157 $ 7,184 $ 1,871,341
			�					� � �	40,414 ) $		-	-	-		- (		-	- (	- (	- (	- (	24,992 ) (	38,105		-	27,301 )		-	-		- (	- (	- (	- (	29,166 ) (	18,176	-		-	38,291 ) $
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		( $ 5,876 ) 165,121 10,316 86 ( 1,112 ) 15,279 ( 10,846 ) ( 3,063 ) 170 1,852 - ( 3,424 ) 3,566 87,588 4,788 86,550 2,674 6,507 - 519 ( 81,514 ) ( 15,098 ) 11,087 ( 975) 274,195 10,846 3,063 ( 14,362 ) ( 2,533) 271,209

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		( $ 28,756 ) 81,005 - ( 903 ) ( 26,648 ) ( 83,327 ) 5,327 112 ( 6,317 ) - 17 ( 59,490) 142,500 121,500 208,307 ( 137,111 ) ( 65 ) ( 6,478 ) ( 32,841 ) ( 24,992 ) - 270,820 ( 30,486) 452,053 576,952 $ 1,029,005

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( 附錄四 )

立德電子股份有限公司虧損撥補表 109 年度

期初未分配盈餘加：精算損益自保留盈餘轉入減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減：109年度稅後淨損期末待彌補虧損加：法定盈餘公積彌補虧損加：資本公積彌補虧損期末未分配盈餘	單位：新台幣元 $ 0 714,616 (27,516,083) (120,200,128) (147,001,595) 134,016,675 12,984,920 0

董事長：

經理人：

會計主管：

( 附錄五 )

立德電子股份有限公司道德行為準則修正條文對照表

條文	修訂後	條文	修訂前	修訂依據及理由
1.0 目的	為使本公司董事、經理人及所有員工之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰依臺灣證券交易所股份有限公司公佈之「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」訂定本準則，以資遵循。	1.0 目的	為使本公司董事、監察人、經理人及所有員工之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰依臺灣證券交易所股份有限公司公佈之「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」訂定本準則，以資遵循。	配合章程修訂設置審計委員會替代監察人制度修訂。
2.0 範圍	本準則適用本公司董事、經理人及所有員工(以下簡稱「本公司人員」)。	2.0 範圍	本準則適用本公司董事、監察人、經理人及所有員工(以下簡稱「本公司人員」)。	配合章程修訂設置審計委員會替代監察人制度修訂。
5.8 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為	本公司應對本公司人員辦理本準則之教育宣導。本公司人員於懷疑或發現有違反法令規章或本準則之情事時，應主動向經理人、內部稽核主管或其他適當主管舉報，並提供足夠資訊使公司得以適當處理後續事宜。本公司將以保密方式處理舉報案件，並由獨立管道查證，全力保謢舉報人。	5.8 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為	本公司應對本公司人員辦理本準則之教育宣導。本公司人員於懷疑或發現有違反法令規章或本準則之情事時，應主動向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當主管舉報，並提供足夠資訊使公司得以適當處理後續事宜。本公司將以保密方式處理舉報案件，並由獨立管道查證，全力保謢舉報人。	配合章程修訂設置審計委員會替代監察人制度修訂。
10.0 附則	本準則經董事會通過後施行，修正時亦同。	10.0 附則	本準則經董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。	依現行狀況修改。
11.0 訂立與修訂日期	本準則訂於中華民國一百零三年十二月三十日。第一次修正於中華民國一百一十年三月二十四日。			新增訂立與修訂日期。

( 附錄六 )

立德電子股份有限公司董事選舉辦法修正條文對照表

條文	修訂後	條文	修訂前	修訂依據及理由
第四條	本公司董事之選任，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。	第四條	本公司董事之選任，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。	配合金管會金管證發字第 1070345233 號令修訂。
第六條	有召集權人應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。	第六條	董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。	配合公司法第 173條規定修訂。
第八條	選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務，監票員應具有股東身分。投票箱由有召集權人製備之，於投票前由監票員當場開驗。	第八條	選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務，監票員應具有股東身分。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當場開驗。	配合公司法第 173條規定修訂。
	刪除	第九條	被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	配合金管會金管證交字第 1080311451 號令刪除。
第九條	選舉票有下列情事之一者無效： 1.不用有召集權人製備之選票者。 2.以空白選票投入投票箱者。 3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4.所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 5.除填分配選舉權數外，夾寫其他文字。 6.同一選票所填被選舉人二人(含)以上者。	第十條	選舉票有下列情事之一者無效： 1.不用董事會製備之選票者。 2.以空白選票投入投票箱者。 3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4.所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身份證明文件編號經核對不符者。 5.除填被選舉人之戶名(姓名)及股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。	配合公司法第 173條規定及金管會金管證交字第 1080311451 號令修訂；調整條號。

條文	修訂後	條文		修訂依據及理由
			6.所填被選舉人姓名與其他股東相同，而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。
第十條	投票完畢後當場開票及計票，由監票員在旁監視，開票結果由主席或主席指定之人當場宣布。	第十一條	投票完畢後當場開票及計票，由監票員在旁監視，開票結果由主席或主席指定之人當場宣布。	調整條號。
第十一條	本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。	第十二條	本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。	調整條號。
第十二條	本辦法訂於中華民國八十九年二月二十五日。第一次修正於中華民國九十一年五月一日。第二次修正於中華民國九十三年六月十五日。第三次修正於中華民國九十六年六月十三日。第四次修正於中華民國一百零九年六月二十四日。第五次修正於中華民國一百一十年七月二十二日。	第十三條	本辦法訂於中華民國八十九年二月二十五日。第一次修正於中華民國九十一年五月一日。第二次修正於中華民國九十三年六月十五日。第三次修正於中華民國九十六年六月十三日。第四次修正於中華民國一百零九年六月二十四日。	增加修訂日期及調整條號。

( 附錄七 )

立德電子股份有限公司公司章程修正條文對照表

條文		修訂後	條文	修訂前	修訂依據及理由
第二條		本公司所經營事業如后： CB01010 機械設備製造業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01040 照明設備製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01090 電池製造業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 D101060 再生能源自用發電設備業 E601020 電器安裝業 E603050 自動控制設備工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E606010 用電設備檢驗維護業 F113020 電器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F113110 電池批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F213010 電器零售業 F213060 電信器材零售業 F213110 電池零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 G801010 倉儲業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 I301010 資訊軟體服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IF04010 非破壞檢測業 IG03010 能源技術服務業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	第二條	評估程序 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 F113020 電器批發業 F113070 電信器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F213010 電器零售業 F213060 電信器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 G801010 倉儲業 I103060 管理顧問業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合公司發展增加新營業項目
第三十八條		本章程訂立於民國五十九年二月十八日。 (略)…… 第三十五次修正於民國一百零八年六月十八日。第三十六次修正於民國一百零九年六月二十四日。第三十七次修正於民國一百一十年七月二十二日。	第三十八條	本章程訂立於民國五十九年二月十八日。 (略)…… 第三十五次修正於民國一百零八年六月十八日。第三十六次修正於民國一百零九年六月二十四日。	增訂本次修訂日期

條文	修訂後	條文	修訂前	修訂依據及理由
1.0 目的	為使本公司董事、經理人及所有員工之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰依臺灣證券交易所股份有限公司公佈之「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」訂定本準則，以資遵循。	1.0 目的	為使本公司董事、監察人、經理人及所有員工之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰依臺灣證券交易所股份有限公司公佈之「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」訂定本準則，以資遵循。	配合章程修訂設置審計委員會替代監察人制度修訂。
2.0 範圍	本準則適用本公司董事、經理人及所有員工(以下簡稱「本公司人員」)。	2.0 範圍	本準則適用本公司董事、監察人、經理人及所有員工(以下簡稱「本公司人員」)。	配合章程修訂設置審計委員會替代監察人制度修訂。
5.8 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為	本公司應對本公司人員辦理本準則之教育宣導。本公司人員於懷疑或發現有違反法令規章或本準則之情事時，應主動向經理人、內部稽核主管或其他適當主管舉報，並提供足夠資訊使公司得以適當處理後續事宜。本公司將以保密方式處理舉報案件，並由獨立管道查證，全力保謢舉報人。	5.8 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為	本公司應對本公司人員辦理本準則之教育宣導。本公司人員於懷疑或發現有違反法令規章或本準則之情事時，應主動向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當主管舉報，並提供足夠資訊使公司得以適當處理後續事宜。本公司將以保密方式處理舉報案件，並由獨立管道查證，全力保謢舉報人。	配合章程修訂設置審計委員會替代監察人制度修訂。
10.0 附則	本準則經董事會通過後施行，修正時亦同。	10.0 附則	本準則經董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。	依現行狀況修改。
11.0 訂立與修訂日期	本準則訂於中華民國一百零三年十二月三十日。第一次修正於中華民國一百一十年三月二十四日。			新增訂立與修訂日期。

條文	修訂後	條文	修訂前	修訂依據及理由
第四條	本公司董事之選任，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。	第四條	本公司董事之選任，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。	配合金管會金管證發字第 1070345233 號令修訂。
第六條	有召集權人應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。	第六條	董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。	配合公司法第 173條規定修訂。
第八條	選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務，監票員應具有股東身分。投票箱由有召集權人製備之，於投票前由監票員當場開驗。	第八條	選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務，監票員應具有股東身分。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當場開驗。	配合公司法第 173條規定修訂。
	刪除	第九條	被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	配合金管會金管證交字第 1080311451 號令刪除。
第九條	選舉票有下列情事之一者無效： 1.不用有召集權人製備之選票者。 2.以空白選票投入投票箱者。 3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4.所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 5.除填分配選舉權數外，夾寫其他文字。 6.同一選票所填被選舉人二人(含)以上者。	第十條	選舉票有下列情事之一者無效： 1.不用董事會製備之選票者。 2.以空白選票投入投票箱者。 3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4.所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身份證明文件編號經核對不符者。 5.除填被選舉人之戶名(姓名)及股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。	配合公司法第 173條規定及金管會金管證交字第 1080311451 號令修訂；調整條號。

條文	修訂後	條文		修訂依據及理由
			6.所填被選舉人姓名與其他股東相同，而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。
第十條	投票完畢後當場開票及計票，由監票員在旁監視，開票結果由主席或主席指定之人當場宣布。	第十一條	投票完畢後當場開票及計票，由監票員在旁監視，開票結果由主席或主席指定之人當場宣布。	調整條號。
第十一條	本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。	第十二條	本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。	調整條號。
第十二條	本辦法訂於中華民國八十九年二月二十五日。第一次修正於中華民國九十一年五月一日。第二次修正於中華民國九十三年六月十五日。第三次修正於中華民國九十六年六月十三日。第四次修正於中華民國一百零九年六月二十四日。第五次修正於中華民國一百一十年七月二十二日。	第十三條	本辦法訂於中華民國八十九年二月二十五日。第一次修正於中華民國九十一年五月一日。第二次修正於中華民國九十三年六月十五日。第三次修正於中華民國九十六年六月十三日。第四次修正於中華民國一百零九年六月二十四日。	增加修訂日期及調整條號。

條文		修訂後	條文	修訂前	修訂依據及理由
第二條		本公司所經營事業如后： CB01010 機械設備製造業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01040 照明設備製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01090 電池製造業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 D101060 再生能源自用發電設備業 E601020 電器安裝業 E603050 自動控制設備工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E606010 用電設備檢驗維護業 F113020 電器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F113110 電池批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F213010 電器零售業 F213060 電信器材零售業 F213110 電池零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 G801010 倉儲業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 I301010 資訊軟體服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IF04010 非破壞檢測業 IG03010 能源技術服務業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	第二條	評估程序 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 F113020 電器批發業 F113070 電信器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F213010 電器零售業 F213060 電信器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 G801010 倉儲業 I103060 管理顧問業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合公司發展增加新營業項目
第三十八條		本章程訂立於民國五十九年二月十八日。 (略)…… 第三十五次修正於民國一百零八年六月十八日。第三十六次修正於民國一百零九年六月二十四日。第三十七次修正於民國一百一十年七月二十二日。	第三十八條	本章程訂立於民國五十九年二月十八日。 (略)…… 第三十五次修正於民國一百零八年六月十八日。第三十六次修正於民國一百零九年六月二十四日。	增訂本次修訂日期

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LEI — AGM Information 2021

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立德電子股份有限公司一一○年股東常會議事錄

貳、 主席致詞 ( 略 )

參、報告事項

肆、承認事項

伍、討論事項

第一案：董事會提

第二案：董事會提

柒、主席宣佈議畢散會

( 附錄一 )

立德電子股份有限公司

營業報告書

一、一○九年度營業概況

(一)營業計劃實施成果

(三)財務收支及獲利能力分析

(四)研究發展狀況

(2)預計開發之產品

二、一一○年度營運計劃概要

(二)營運目標

三、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

四、未來公司發展策略

審計委員會查核報告書

( 附錄三 )

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( 附錄四 )

立德電子股份有限公司 虧損撥補表 109 年度

( 附錄五 )

立德電子股份有限公司 道德行為準則修正條文對照表

( 附錄六 )

立德電子股份有限公司 董事選舉辦法修正條文對照表

( 附錄七 )

立德電子股份有限公司 公司章程修正條文對照表

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LEI AGM Information 2021

貳、主席致詞 ( 略 )

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立德電子股份有限公司虧損撥補表 109 年度

立德電子股份有限公司道德行為準則修正條文對照表

立德電子股份有限公司董事選舉辦法修正條文對照表

立德電子股份有限公司公司章程修正條文對照表