LEI — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3058 立德　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/28	發言時間	17:53:45
發言人	吳敏娟	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)8195-3058
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○七年度營業報告 (2) 監察人審查一○七年度決算表冊報告 (3) 國內第一次私募無擔保轉換公司債辦理情形報告 (4) 本公司買回庫藏股執行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1) 一○七年度營業報告書及財務報表案 (2) 一○七年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1) 資本公積配發現金案 (2) 修訂本公司『公司章程』案 (3) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案 (4) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案 (5) 修訂本公司『背書保證作業處理辦法』案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定受理股東提案，受理期間自 民國108年4月8日起至108年4月18日止；受理處所為立德電子股份有 限公司(地址：新北市新店區寶橋路235巷138號8樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.