LEI — AGM Information 2017

Mar 23, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3058 立德　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/23	發言時間	17:25:26
發言人	孔志民	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(02)8195-3058
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/23
說明	1.董事會決議日期:106/03/23 2.股東會召開日期:106/06/13 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○五年度營業報告 (2) 監察人審查一○五年度決算表冊報告 (3) 一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1) 一○五年度營業報告書及財務報表案 (2) 一○五年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1) 資本公積發放現金案 (2) 修訂本公司『公司章程』案 (3) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案 (4) 修訂本公司『股東會議事規則』案 (5) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 7.召集事由四、選舉事項: (1) 改選本公司董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/15 11.停止過戶截止日期:106/06/13 12.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定受理股東提案及獨立董事 提名，受理期間自民國106年4月7日起至106年4月17日止；受理處所為立德電子 股份有限公司(地址：新北市新店區寶橋路235巷138號8樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.