LEI — AGM Information 2016

Mar 10, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3058 立德　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/10	發言時間	18:57:23
發言人	孔志民	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(02)8195-3058
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/10
說明	1.董事會決議日期:105/03/10 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓 4.召集事由:年度常會 (一)、討論事項 (1) 修訂本公司『公司章程』案 (二)、報告事項 (1) 一○四年度營業報告 (2) 監察人審查一○四年度決算表冊報告 (3) 一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 (4) 第十次買回庫藏股執行情形報告 (5) 訂定『第十次買回股份轉讓員工辦法』報告 (三)、承認事項 (1) 一○四年度營業報告書及財務報表案 (2) 一○四年度盈餘分派案 (四)、討論事項 (1) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案 (2) 資本公積發放現金案 (五)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定受理股東提案，受理期間自民國 105年4月1日起至105年4月11日止；受理處所為立德電子股份有限公司(地 址：新北市新店區寶橋路235巷138號8樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.