LEI — AGM Information 2014

Jun 23, 2014

立德電子股份有限公司

民國一○三年股東常會議案參考資料

承認事項：

• 一、一○二年度決算表冊案。 ( 董事會提 )

  • 一 ，

  • 說明： ( ) 本公司民國一○二年度財務報表 ( 個體財務報表及合併財務報表 ) 業經董事會決議通過並送請監察人查核完竣，並經安侯建業聯合會 計師事務所呂莉莉、關春修會計師查核簽證完竣。

    • ( 二 ) 民國一○二年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請 參閱議事手冊。

( 三 ) 敬請 承認。

決議：

二、一○二年度盈餘分派案。 ( 董事會提 )

• 一

• 說明： ( ) 本次盈餘分派案，係分配民國一○二年度可分配盈餘，現金股利每 股配發新台幣約 0.50 元。

  • ( 二 ) 民國一○二年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。

( 三 ) 敬請 承認。

決議：

討論暨選舉事項：

• 一、修訂『取得或處分資產處理程序』案。 ( 董事會提 )

  • 一

  • 說明： ( ) 配合我國採用國際財務報導準則後申報主體更動修改及依「公開發 行公司取得或處分資產處理準則」修訂。

    • ( 二 ) 本次『取得或處分資產處理程序』修訂前後對照表，請參閱議事手 冊。

決議：

• 二、改選本公司董事及監察人。 ( 董事會提 )

  • 說明：(一) 公司現任董事及監察人任期至一○三年六月二十七日屆滿三年，依 法應於一○三年股東會進行改選。

    • ( 二 ) 依本公司章程第十八條規定，本公司設董事七人、監察人二人，其 中獨立董事二人、非獨立董事五人。

    • ( 三 ) 本次新選任之董事及監察人自選後即就任，任期三年，自一○三年 六月十一日起至一○六年六月十日止。

    • ( 四 ) 本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」選任之。

    • ( 五 ) 本次獨立董事之選舉採候選人提名制，其基本資料，請參閱議事手 冊。

選舉結果：

• 三、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 ( 董事會提 )

  • 一

  • 說明： ( ) 依公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

    • ( 二 ) 為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，在 無損及本公司利益前提下解除新任之董事及其代表人競業禁止之限 制。

決 議：

臨時動議

散 會