LEI — AGM Information 2013

Jul 3, 2013

立德電子股份有限公司

民國一○二年股東常會議案參考資料

承認事項：

• 一、一○一年度決算表冊案。 ( 董事會提 )

  • 一

  • 說明： ( ) 本公司民國一○一年度財務報表，包括：資產負債表、損益表、股 東權益變動表、現金流量表，業經董事會決議通過並送請監察人查 核完竣，並經安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉、關春修會計師查 核簽證完竣。

    • ( 二 ) 民國一○一年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請 參閱議事手冊。

    • ( 三 ) 敬請 承認。

決議：

二、一○一年度盈餘分派案。 ( 董事會提 )

• 一

• 說明： ( ) 本次盈餘分派案，係分配民國一○一年度可分配盈餘，現金股利每 股配發新台幣約 1.80 元。

  • ( 二 ) 民國一○一年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項：

• 一、修訂『資金貸與他人作業程序』案。 ( 董事會提 )

  • 一

  • 說明： ( ) 配合公司營運組織名稱修改及「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」修訂。

    • ( 二 ) 本次『資金貸與他人作業程序』修訂前後對照表，請參閱議事手冊 。

決議：

• 二、修訂『背書保證作業處理辦法』案。 ( 董事會提 )

  • 說明：(一) 配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂。

    • ( 二 ) 本次『背書保證作業處理辦法』修訂前後對照表，請參閱議事手冊 。

決議：

• 三、修訂『股東會議事規則』案。 ( 董事會提 )

說明：(一) 配合「股東會議事規則」修訂。

• ( 二 ) 本次「股東會議事規則」修訂前後對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

其他議案或臨時動議

散 會