Leedarson Iot Technology Inc. — Board/Management Information 2025

Jan 16, 2025

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-003

立达信物联科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 1 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

自 2024 年 11 月 20 日首次实施回购股份至 2025 年 1 月 8 日，公司已通过集 中竞价交易方式累计回购股份 348,300 股，使用资金总额 5,333,169.00 元（不含 印花税及交易佣金等费用），超过本次股份回购方案的最低限额 5,000,000 元，故 公司管理层决定本次股份回购计划提前届满。同时，本次回购股份中的 886 股已 于 2025 年 1 月 9 日注销完成，以还原两名激励对象在终止实施 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划后误操作行权前的公司注册资本。本次注销完成后，公 司的股份总数由 502,013,762 股变更为 502,012,876 股，公司注册资本由 502,013,762.00 元变更为 502,012,876.00 元。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》的相关授权，本次注册资本变更及《公司章程》修订事

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宜无需提交股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关 办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。本次变更内 容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的登记结果为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）。

• （二）审议通过《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度

• 的议案》

同意将福建强瑞科技有限公司纳入公司关联方进行管理，且增加其与公司 2025 年度日常关联交易预计额度 4,000 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后，提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025006）。

三、备查文件

• 1、《第二届董事会第十五次会议决议》；

• 2、《第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；

• 3、《第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日

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